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넷플릭스 등 해외 플랫폼·명품업체 대규모 탈세 첫 적발 2020-08-27 12:00:11
계좌에 넣었다가 페이퍼컴퍼니 계좌로 옮기는 수법으로 자금세탁을 했다. 해외에 우편물 관리 페이퍼컴퍼니 설립해 탈세국내 법인 사주인 E씨는 해외에 유령 우편함 회사를 차리는 방법을 택했다. 우편함 회사는 인적 물적 시설 없이 현지 회계사 등이 우편물만 관리하는 페이퍼컴퍼니다. E씨는 해외 거래처에서 제품을...
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'유령주식' 판 삼성증권 前직원들, 항소심서 벌금형 '가중' 2020-08-13 17:42:50
사정으로 판단했다. 삼성증권의 배당 사고로 발행된 '유령 주식'은 28억1295만주에 달한다. 삼성증권 정관상 주식 발행 한도를 수십 배 뛰어넘는 물량이다. 사고 당시 구씨 등을 비롯한 삼성증권 직원 13명은 1900억여원에 상당하는 유령 주식 534만주를 시장에 내다 팔았다. 주식 거래는 체결된 후 3거래일이 지난...
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인도, 이번엔 자국 내 중국인 겨냥 '돈세탁 수사' 2020-08-12 12:58:36
등이 유령 업체를 통해 돈세탁과 하왈라 송금을 했다는 첩보에 따라 조사가 진행됐다"고 밝혔다. 하왈라는 중동과 남아시아에서 주로 이뤄지는 무슬림의 비공식 송금 시스템을 말한다. 당국은 중국인의 지시에 따라 여러 가짜 업체에서 40여개의 계좌가 만들어졌고, 100억루피(약 1천600억원) 규모의 자금이 입출금된 것도...
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'국정농단' 최서원이 설립한 독일 유령회사 대표, 현지서 기소돼 2020-07-31 07:20:00
딸 정유라 씨의 승마코치였다. 사실상 '유령회사'였던 비덱스포츠는 슈미텐 지역에 있는 비덱타우누스호텔을 소유했었다. 비덱스포츠는 현재 폐업 상태다. 당시 삼성전자는 비덱스포츠의 상호 변경 전 회사인 코어스포츠 명의 계좌에 280만유로(당시 환율 36억3천484만원)를 입금했는데, 비덱스포츠 전 대표가 이...
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미 정부, 북한 자금 세탁한 기업 4곳에 28억원 몰수 소송 2020-07-24 15:32:13
정부의 대북제재를 뚫으려고 유령기업들과 공조하는 방식이 잘 드러난다"고 말했다. 유엔 안전보장이사회 산하 대북제재위원회는 북한은행들이 국제사회의 제재를 회피해 글로벌 금융체계에 계속 접근할 수 있었다고 보고한 바 있다. 북한은 공식 금융망에 접근하기 위해 유령회사를 이용하는 외국인들을 채용한 연락...
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[김현석의 월스트리트나우] "현금 보유의 단점이 점점 커지고 있다" 2020-07-15 08:50:07
유령계좌 문제 등으로 어려움을 겪어온 웰스파고는 금융위기 이후 처음으로 분기 순손실을 기록했습니다. 델타항공도 60억달러가 넘는 적자를 내 금융위기 이후 최악의 분기 순손실을 기록했다. 이 때문에 뉴욕 증시는 혼조세로 출발했습니다. 하지만 시간이 갈수록 상승폭이 커졌습니다. 플로리다와 캘리포니아는 이날...
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직원수 최다 美은행 웰스파고, 수천명 감원 준비 2020-07-10 16:36:48
어두운 선례가 될 수 있다고 통신은 말했다. 웰스파고는 수년에 걸친 연준의 조사와 제재에 더해 코로나19 대유행 상황에서 다른 경쟁 은행들보다 효율이 크게 뒤지고 있다. 웰스파고는 고객 동의 없이 유령 계좌 수백만개를 개설한 혐의로 그간 연준으로부터 조사와 각종 제재를 받아왔으며 그에 따른 벌금 등 막대한...
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유령회사 명의 대포통장 개설·유통한 일당 무더기 검거 2020-06-29 07:33:36
29일 밝혔다. A씨는 지난해 말부터 지난 5월까지 유령법인 명의 계좌와 현금카드 18개를 보이스피싱 조직에 넘긴 혐의를 받는다. A씨는 유령회사 계좌 1개당 30만∼50만원씩 받고 보이스피싱 조직에 넘긴 것으로 드러났다. B씨 등은 유령회사를 설립한 뒤 법인 사업자등록증, 등기부 등본, 인감증명서 등을 은행에 제출해 ...
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"슈퍼카 6대를 내차처럼"…유명기업 사주 등 24명 세무조사 2020-06-08 12:00:02
슈퍼카 41대 굴리고…고급콘도·명품도 법카로 사고 '유령직원' 가족에 월급…80대부모·배우자·자녀가 54억원 챙겨가 (세종=연합뉴스) 하채림 기자 = 유명 '알짜기업' A사를 창업주 부친으로부터 물려받은 사주는 억대 '슈퍼카' 6대를 회사 명의로 보유하며 본인과 전업주부인 배우자, 대학생...
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'북한 돈세탁' 미 공소장 보니…'감시망 피하자' 백태 2020-05-29 11:53:11
수 있도록 유령회사도 설립해 운영했고, 이를 위해 현지 협력자들을 구했다. 특히 북한이 개입된 게 드러나 대북 제재 탓에 달러 거래가 이뤄지지 않을 것을 우려, 대리은행을 통한 달러 거래 시 이 사실을 숨겼다고 한다. 대리은행이란 외국 특정 은행의 계좌로 송금할 때 이를 중계해주는 역할을 하는 은행을 말한다....
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