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무자본 M&A 세력도 ‘9조 불법 외화송금’ 가담 2023-05-10 11:18:12
달한다. 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본과 중국에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 암호화폐를 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세워둔 유령회사 계좌로 이체했다. 그 다음엔 은행에 허위 증빙자료를 제출해 수입대금을 송금하는 것처럼 꾸며...
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목욕하다 6조원 쾌척…버핏이 팔지 않은 유일한 은행주 [바이 아메리카] 2023-05-04 19:01:25
이 회사, 지금의 비자카드 탄생의 발판이 됐고, 워런 버핏이 욕조에서 목욕하다 투자를 결심해 금융위기 충격을 피한 회사이기도 해요. 우리에게는 생소하지만 미국 뉴욕 주식시장에서 반짝이는 기업들을 들여다보는 '바이 아메리카' 오늘은 워런 버핏의 눈부신 투자의 비밀이 숨겨진 미국 대표 은행. 미국...
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이재용 샀다? 수익 1000%?…'이것' 알면 안 속는다 [이민재의 쩐널리즘] 2023-04-16 06:00:00
'유령거래소형'은 외국어가 쓰인 거래소나 지갑 사이트 가입을 유도해 돈을 요구하는 구조다. 가상자산 투자자금으로 여러 사업을 진행할 것이라고 속이고 잠적하는 러그풀(rug pull) 역시 주의해야 한다. 유명 가상자산거래소에 상장할 것이라며 투자하게 만들고 시세 조정을 하는 경우도 있다. 이외에 금감원을...
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'유령회사' 세워 40억 빼돌린 새마을금고 직원들 2023-04-13 20:12:23
대출 수수료 40억원을 가족 명의로 세운 유령회사에 빼돌린 전·현직 새마을금고 직원들이 재판에 넘겨졌다. 서울동부지검 형사6부(서현욱 부장검사)는 13일 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 새마을금고 중앙회 전 차장 박모씨와 A 지점 전 여신팀장 노모씨를 구속 기소하고 B 지점 여신...
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영, 전 첼시 구단주 등 러 신흥재벌 재산 은닉 조력자 제재 2023-04-13 01:52:27
신탁, 유령회사, 가족의 도움까지 모두 끌어모아 복잡한 금융 네트워크에 재산을 숨기는 작업을 도왔다고 외무부는 말했다. 외무부는 우스마노프의 회사 USM 등 금융 네트워크도 제재했다. 이렇게 되면 런던의 9천만파운드(1천484억원) 상당 비치우드 하우스 저택 등 우스마노프와 관련된 자산이 계속 제재된다고 말했다....
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유령회사 동원해 공공택지 '벌떼입찰'…13개사 또 수사의뢰 2023-04-11 11:00:32
유령회사 동원해 공공택지 '벌떼입찰'…13개사 또 수사의뢰 국토부, 2차 현장점검 결과 발표 원희룡 "벌떼입찰 의심업체, 땅끝까지 쫓아가 질서 세울 것" (서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 공공택지 낙찰 가능성을 높이려고 여러 위장 계열사를 동원해 '벌떼입찰'을 벌인 건설사들을 정부가 경찰에 수사...
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"침체 유령이 도사린다"…세계 3위 택배회사도 '특단의 조치' 2023-04-07 06:00:02
자회사를 페덱스 코퍼레이션으로 통합한다고 발표했다. 이들은 각각 페덱스의 항공·지상 운송, 서비스 지원을 담당해왔다. 라자 수브라마니움 페덱스 최고경영자(CEO)는 "우리가 함께 일하는 방식을 재정립할 적절한 시간"이라고 했다. 로이터는 "지난 한 해 전자상거래 물류 시장 거품이 꺼지고, 잠재적인 침체의 유령이...
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"물가안정기 끝났다…짧게, 자주, 조금씩 가격 올려라" [책마을] 2023-03-31 17:28:09
가격 인상을 철회한 한국 식료품 회사 경영진은 이 책을 읽으며 무슨 생각을 할까. 원청업체와 공급가를 일일이 협상해야 하는 소재·부품 업체라면? 경쟁이 치열한 시장에서는 가격을 조정하기가 더욱 까다롭다. ‘실탄’이 넉넉한 회사는 인플레이션 시기에 경쟁사와 달리 가격을 올리지 않는 방식으로 시장 점유율을...
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유럽 오는 중국산 수입품에 세금 회피하다 덜미 2023-03-29 10:20:33
업체들은 탈세를 노리고 벨기에 민간 관세 대행사나 유령 회사를 내세운 것으로 EPPO는 보고 있다. 이들 대행 업체는 리에주 공항으로 들어오는 중국산 수입품이 벨기에를 거쳐 다른 유럽연합(EU) 회원국으로 간다고 속여 부당한 면세를 누린 혐의를 받는다. 이날 EPPO는 유럽 수출입 길목인 리에주 공항과 항구 등에서 ...
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英 의원들, 유령회사에 낚여 면접…시급 250만원 부르기도 2023-03-27 18:03:25
유령회사의 고문이 되기 위해 취업 면접을 본 사실이 드러났다. 26일(현지시간) 영국 스카이뉴스는 브렉시트에 반대하는 시민단체 '레드 바이 동키스'가 만든 가짜 한국 회사 '한성 컨설팅'에 취직하기 위해 영국 보수당 소속 하원의원 5명이 온라인으로 면접을 봤다고 보도했다. 레드 바이 동키스는 관련...
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