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관세청, 불법 현금거래·자금세탁 단속 강화 2014-02-09 06:10:05
처벌 조항이 없어 범죄억제 효과가 낮았다"며 "지난해 8월관세법에 수출입 물품 가격을 허위로 신고하는 경우 '수출입가격조작제'를 적용해 2년 이하의 징역형에 처하도록 하는 조항을 신설했다"고 말했다. 관세청은 신설된 처벌 규정을 근거로 앞으로 수출입 가격조작을 통한 국부유출및 자금세탁 행위에 대한...
안철수, 20일 '차명거래 방지·자금세탁 근절' 토론회 2013-08-19 16:23:55
탈세 행위, 기업의 비자금 조성, 불법 재산 은닉 행위, 주가 조작 행위 등에 이용되고 있다"며 "차명거래 규제의 실효성을 높여야 한다"고 지적했다.고 교수는 이를 위해 차명 거래 금지조항 신설, 차명거래 당사자에게 과징금 부과, 특정범죄 목적으로 차명거래 이용 시 형벌 조항 신설 등을 제안했다.그는 자금세탁 행위...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 與野, 너도나도 차명거래 전면금지 입법 경쟁 2013-08-06 16:57:58
해외 조세피난처 등을 통한 비자금 은닉 의혹과 cj그룹 비자금 등에 대한 수사가 벌어지고 있는 상황에서 차명거래 금지에 대한 여론이 높아지고 있다”고 말했다.지난달 민주당 소속 이종걸 의원과 민병두 의원은 각각 차명 거래를 금지하는 내용을 담은 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’ 개정안을 발의했다. 민...
<금융실명 20년> 금융개혁 이끈 실명제…성과와 한계 2013-08-06 06:01:25
증여세법으로, 범죄는 범죄수익은닉규제법과 조세범처벌법에 따라 처벌하도록 법 체계가정비됐다. 하지만 여전히 합의에 의한 차명거래 자체를 금지하는 법 조항은 없다. 정치권에서는 20년간 해결되지 않은 해묵은 숙제에 대한 논쟁에 이미 불이 붙었다. 이종걸 민주당 의원은 최근 차명계좌가 적발되면...
"전두환 일가 범죄혐의 포착 땐 수사 전환" 2013-07-17 17:13:57
때문에 최종 조항에는 반영되지 않았다. 이에 따라 검찰은 은닉 자산이 전 전 대통령 본인 것인지 입증하는 데 수사력을 모을 전망이다.정소람 기자 ram@hankyung.com ▶ 노태우 차명 주식, 법원 "매각은 적법"[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재...
부당이득 2억 적발땐 8억 '철퇴' 2013-04-18 17:40:31
자본시장법과 범죄수익은닉법에 규정된 벌금형과 몰수·추진 조항은 모두 임의 규정이어서 부당이득 환수 기능이 미흡해서다. 벌금형의 하한을 규정하지 않아 벌금형을 선고하더라도 부당이득액에 미치지 못하는 사례가 대부분이었다. 자본시장법을 개정해 부당이득을 환수하겠다는 게 감독당국의 생각이다. 부당이득은...
[대통령 업무보고] 재정부, 국세청 '세무조사 방해시 과태료 60배 인상' 제동 2013-04-03 17:04:38
과태료 부과땐 조세저항 초래할 수도 ‘장부은닉 등 세무조사 방해시 과태료 최대 3억원 부과, 해외 금융계좌 제보시 포상금 한도 폐지’ 등 이번 업무보고를 앞두고 국세청이 제안한 강력한 탈세 방지 대책에 대해 기획재정부가 제동을 걸었다. 논의 과정에서 재정부는 자신들이 제동을 건 방안이 그대로 담긴 자료를 언론...
<국민행복기금 문제없나…도덕적 해이 우려 여전> 2013-03-25 17:40:13
성실한 상환을 유도하고 도덕적 해이를 막기 위한 조항이 들어갔다. 재산이 있으면 재산 가치를 넘어서는 채무만 감면하도록 하겠다는 것이다. 연체된 빚이 5천만원이고 재산이 1천만원이라면 4천만원에 대해서만 최대 50%를탕감해주겠다는 것이다. 재산은 가압류된다. 숨겨놓은 재산이 있는 것으로...
"치마길이 재냐" 시끌…알몸·애정행각 5만원 2013-03-11 17:21:08
노출조항에서 일부 항목이 삭제되기도 했다. 경찰 관계자는 “‘속이 들여다 보이는 옷을 입는자’란 항목을 삭제해 시대에 맞게 시스루 패션 등이 문제가 되지 않도록 했다”고 말했다. 이와 함께 이날 개정안에는 빈집 등 침입, 흉기 은닉 휴대, 거짓신고, 도움이 필요한 사람에 대한 신고 불이행, 거짓 인적사항 사용,...
[윤곽 드러난 GH노믹스] 가계빚 가장 먼저 해결하겠다 2013-01-27 17:05:23
이전에 엄정한 재산조사를 실시하고, 은닉재산이 발견되면 감면을 취소하는 등 징벌조항도 강화하기로 했다.박 당선인은 ‘주택보유지분 매각제도’ ‘목돈 안 드는 전세제도’ 등 하우스푸어 관련 공약에 대해서는 인수위 내부의 긴밀한 협조를 당부했다.류시훈 기자 bada@hankyung.com▶ 소유진 남편, 연대 나왔는데 17억...
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