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NFT, 가상자산서 제외된다 2023-12-10 18:33:10
가능하도록 했다. 가상자산거래소에 이상거래 감시 의무도 부과한다. 불공정거래 행위에 해당한다고 의심되면 금융당국에 즉시 통보하고 충분히 증명된 경우에는 수사기관에 신고해야 한다. 지난 6월 기습적으로 입·출금을 중단해 논란이 됐던 하루인베스트, 델리오처럼 가상자산 예치·운용업을 하는 것은 금지된다. 최...
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이스라엘 "하마스 공격 전 이상거래 없었다"…의문은 여전 2023-12-06 10:14:58
이상거래 없었다"…의문은 여전 "뉴욕증시서 이례적인 공매도" 주장은 아직 해명안돼 (서울=연합뉴스) 이봉석 기자 = 이스라엘 증권 당국이 일부 투자자가 약 두 달 전 이스라엘의 피격 사실을 미리 알고 텔아비브 증시에서 막대한 투자 이익을 거뒀다는 학자들의 주장을 반박했다. 하지만, 미국 뉴욕 증시에서 이례적으로...
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[단독] 금감원, LP 공매도 현장점검…"이상거래 의혹 따진다" [금융당국 포커스] 2023-11-17 16:46:49
금융감독원이 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP)의 공매도 거래 점검에 나섰다. 공매도 전면 금지 기간 중에도 예외가 허용된 유동성공급자에 대해 공매도 거래 건전성과 목적 부합성 등을 따져본다는 취지다. 6개 증권사에 현장점검 돌입17일 증권업계에 따르면 금융감독원은 지난 15일부터 ETF 유동성공급자 역할을...
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NH농협은행, AI 대화형 ATM 도입 추진 2023-11-14 16:08:50
손쉽게 금융거래를 할 수 있다. 이번‘4無 금융서비스 PoC’를 통해 △ 생체인식(얼굴 등) 성능 및 안전성 △ AI 대화형 뱅킹을 통한 금융거래 간편화 △ 행동 및 감정 분석을 통한 이상거래 탐지 등을 검증할 계획이다. DT부문 강태영 부행장은“AI가 고객을 확인하면 별도의 인증절차 없이 금융거래를 할 수 있도록...
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내년부터 외환시장 개방…"국내은행도 NDF 전자거래 허용" 2023-11-08 17:15:46
이상거래 및 호가 모니터링 시스템을 운영할 방침이다. 기재부는 "외환시장 개방 이후 시장에 새로 참가하는 RFI가 매매기준율에 신뢰성 문제를 제기하거나 시장을 교란할 위험에도 대비하기 위한 조치"라고 설명했다. 이와 함꼐 RFI가 외국환거래 업무와 관련해 확인·보고 의무를 직접 수행하기 어려운 점을 고려해...
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김남국 효과?…암호화폐 의심거래보고 확 늘었다 [한경 코알라] 2023-10-30 14:45:04
빗썸으로부터 업비트로 보냈고, 이를 이상거래로 판단한 업비트가 FIU에 신고하면서 김 의원이 거액의 코인을 보유한 사실이 드러났다. 일각에서는 의심거래 보고는 거래소가 자체적으로 진위를 확인하게 돼 있어 거래소마다 의심거래 기준이 다른 점을 지적하고 있다. 이에 따라 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등...
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김남국 후폭풍…가상자산 의심보고 급증 2023-10-30 07:19:09
STR 건수가 늘어난 것은 전반적인 제도 안착 요인 외에도 지난 5월 발생한 김남국 의원의 거액 코인 투자 논란이 영향을 미친 것으로 평가된다. 김 의원의 코인 보유 논란은 거래가 시작된 지 얼마 안 된 위믹스 코인 수십억원어치가 빗썸으로부터 전송되자 업비트가 이를 이상거래라고 판단, FIU에 신고하면서 밝혀졌다.
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'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00
전체보다 많아 업비트, AI 활용한 이상거래감시시스템 개발…빗썸, 자체 내규 운영 (서울=연합뉴스) 박대한 채새롬 기자 = 올해 국내에서 가상자산과 관련해 의심스러운 유형의 거래로 보고된 건수가 급증한 것으로 나타났다. 지난 5월 불거진 김남국 무소속(당시 더불어민주당) 의원의 거액 코인 보유 논란 등으로 인해...
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영풍제지 주가 조작 일당, 부당이득 1000억원대 달해 2023-10-22 17:30:19
중·장기간에 걸쳐 이뤄지는 반면 기존 이상거래 적출 기준은 100일에 불과해 시스템상으로 걸러낼 수 없는 구조”라며 “의심되는 종목에 대해 거래를 하나하나 따져봐야 하는 식이라 ‘즉시 발각’이 어렵다”고 설명했다. 당국은 라덕연 사건 적발 이후 6개월·연간 거래에 대해서도 이상거래를 포착할 수 있도록 시스...
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영풍제지 시세조종, 100여개 계좌로 11개월간 주가 12배 올렸다 2023-10-22 06:01:01
일일 주가 변동폭이 크지 않아 기존의 이상거래 적출 시스템을 비껴갔다. 이에 라덕연 사태를 계기로 금융당국은 이상거래 모니터링 대상 및 기간을 대폭 확대했다. 결국 이를 통해 6월 네이버 주식카페 바른투자연구소 운영자 강기혁씨의 시세조종 사건을 추가로 적발했다. 강씨와 바른투자연구소 역시 통정매매 등 시세...
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