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코인 거래소 뒤지는 지자체…체납자들 벌벌 떤다 2021-06-24 17:33:25
자금세탁방지센터 직원을 강사로 불러 ‘코인 특강’을 들었다. 현재 암호화폐거래소들은 회원 주민등록번호를 수집하지 않기 때문에 체납자 신원을 대조하는 절차가 필요하다. 지자체가 이름, 생년월일, 휴대폰번호 등 명단을 건네면 거래소가 하나씩 확인하고 있다. 정보가 100% 일치하지 않아 실패하기도 한다. 압류가...
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코인원, 민원예방 행동수칙 마련…"고객 신뢰 쌓겠다" 2021-06-17 14:49:51
투자금 보호에 주력할 것 등을 정했다. 코인원은 이 강령을 바탕으로 지난 16일 '코인원 임직원 민원예방 교육'을 진행했다. 최근 시행된 특정금융정보거래법(특금법)에 발맞춰 임직원의 준법의식을 높이겠다는 취지다. 지난 5월에는 자금세탁방지(AML) 교육과 가상자산 피해 예방을 위한 임직원 정보보호 교육을...
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[2021 대한민국 모바일 대상] 빗썸코리아 '역대급 호황' 막을 자가 없다 2021-06-01 13:03:01
시스템도 마련한 상태다. 자금세탁방지와 금융사고 예방에도 소홀하지 않다. 자체 자금세탁방지센터를 설립해 지속적으로 고객확인(KYC)·의심거래보고(STR) 등 모니터링을 진행 중이다. 자금세탁방지 체계에 대해서도 실명계좌 연결 은행을 통해 정기적으로 점검 받고 있다. 빗썸 관계자는 "오랜 업력과 풍부한 거래소...
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바이든, '제재 저승사자' 재무부 테러·금융정보 차관 인선 2021-05-27 05:43:35
돈세탁 및 최신 범죄 근절을 위한 파트너십 구축 등의 분야 감독을 담당했다고 백악관은 덧붙였다. 눈길을 끄는 건 재무부 테러자금 담당 차관보에 낙점된 엘리자베스 로젠버그다. 현재 재무부 부장관 고문으로 일하면서 국가안보 사안에 대해 조언하고 있다. 그는 2009년 5월부터 2013년 9월까지는 미 재무부 테러리스트...
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빗썸, 관세 공무원 대상 '가상자산 자금세탁방지' 교육 2021-05-11 15:39:09
이용한 자금세탁방지와 금융사기 등을 집중해 다뤘다. 빗썸 측은 의심 거래 등 다양한 거래 형태를 분석한 결과를 기반으로 사례 위주의 강의를 실시했고 관세청 업무 담당자를 비롯한 관계 당국의 외환조사 실무 담당자 등이 강의에 참석했다. 빗썸 관계자는 "지난 수년간 다양한 거래 패턴을 지속적으로 모니터링하고...
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[게시판] 빗썸, 관세공무원에 '가상자산 자금세탁방지' 강의 2021-05-11 08:28:38
빗썸, 관세공무원에 '가상자산 자금세탁방지' 강의 ▲ 가상자산(가상화폐) 거래소 빗썸은 7일 관세청 관세국경관리 연수원에서 관세 공무원들을 대상으로 가상자산 자금세탁방지(AML) 등을 주제로 강의했다고 11일 밝혔다. 이번 강의는 빗썸 자금세탁방지센터 담당자가 지난해 12월 명예 세관원으로 위촉된 것을...
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웁살라시큐리티, 가상자산 자금세탁방지 실무 교육 진행 2021-05-04 15:17:21
담당자를 대상으로 '가상자산 자금 세탁방지(AML) 실무자 유·무료 교육'을 진행한다고 4일 밝혔다. 웁살라시큐리티 가상자산피해대응센터(CIRC)를 통해 진행되는 교육에는 △인공지능(AI) 머신러닝을 기반으로 가상자산 지갑주소의 특성과 패턴을 분석해 혐의 거래를 자동 추출하는 CARA △가상자산 의심거래를...
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웁살라시큐리티, 빗썸·경찰과 암호화폐 사기 피해 막았다 2021-04-26 10:20:53
웁살라시큐리티 가상자산피해대응센터(CIRC)에 따르면, 지난 2월 말 피해자가 사기 사건을 신고했다. 웁살라시큐리티 담당 조사관은 신고 받은 피해자금의 흐름을 실시간으로 추적, 분석해 피해 자금이 거래소 빗썸의 개인지갑으로 흘러간 것을 확인했다. 웁살라시큐리티는 빗썸의 자금세탁방지센터에 이 사실을 알렸고,...
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권준학 행장 "농협은행, 소상공인 맞춤 플랫폼으로 디지털 승부" 2021-03-31 17:21:26
관련 사업에 대해선 “신중한 검토를 거쳐 추진하겠다”고 했다. 농협은행은 암호화폐거래소인 빗썸과 코인원의 실명입출금계정 발급 업무를 하고 있다. 권 행장은 “한국은행의 디지털화폐(CBDC) 도입 계획을 면밀히 모니터링하는 동시에 자금세탁방지(AML) 활동을 강화하는 준비가 필요하다”고 설명했다. 김대훈...
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SBA, `비대면산업` 기술사업화 지원사업 과제당 최대 2억원 지원 2021-03-19 09:00:00
자금세탁방지(AML) 시스템을 개발하였다. 최근 가상화폐 시장의 급성장으로 인한 가상화폐 범죄율(ICO 사기, 자금세탁, 암시장 결제) 증가로 해당 기술개발의 필요성이 높아지고 있는데, 당사는 `N번방` 사건 발생 시 이상거래탐지 기술을 통해 입금 내역 및 입금자를 추적하는데 기여할 정도로 기술역량이 우수하여 향후...
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