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코어닥스, 박시덕 前 후오비코리아 대표 시장감시위원장으로 영입 2023-03-09 09:24:07
27년간 자금세탁방지, 소비자보호, 컴플라이언스 등 영업점 관리 업무와 함께 개인금융 및 기업금융 전문가로 활동한 정통 금융 베테랑이다. 이후 후오비코리아로 자리를 옮겨 5년간 준법감시인 및 대표이사 등을 역임하며 자금세탁방지조직 구성 및 시스템 구축, 컴플라이언스, 내부통제 등 가상자산 거래소 컴플라인언스...
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`의심거래 운영 불합리` 네이버·카카오페이에 개선 요구 2023-02-27 07:22:11
따르면 금감원 자금세탁방지실은 의심스러운 거래 추출 기준 운영 및 고객 확인 업무 운영의 불합리 등을 적발해 네이버파이낸셜에 개선 사항 7건, 카카오페이에는 4건을 각각 통보했다. 금감원은 네이버파이낸셜과 카카오페이에 의심스러운 거래 모니터링을 위해 운영되는 추출 기준 중에 일부가 회사의 실정과 맞지 않는...
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금감원, '의심거래 운영 불합리' 네이버·카카오페이에 개선 요구 2023-02-27 06:13:00
따르면 금감원 자금세탁방지실은 의심스러운 거래 추출 기준 운영 및 고객 확인 업무 운영의 불합리 등을 적발해 네이버파이낸셜에 개선 사항 7건, 카카오페이에는 4건을 각각 통보했다. 금감원은 네이버파이낸셜과 카카오페이에 의심스러운 거래 모니터링을 위해 운영되는 추출 기준 중에 일부가 회사의 실정과 맞지 않는...
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FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석…가상자산 등 논의 2023-02-26 12:00:02
총회에서 가상자산 관련 자금세탁 방지를 위해 더욱 신속하고 적극적인 노력이 필요하며 국제공조가 중요하다고 강조했다. 또한 국가별 상호평가에 필요한 평가자 교육을 위해 부산에 있는 FATF 교육기구(TRAIN)를 적극적으로 활용할 것을 요청했다. 한국의 다음 상호평가(제5차 라운드) 시기는 2028년 3월로 예정됐다. 박...
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플랫타익스체인지, 밤부네트워크와 업무협약 체결 2023-02-17 09:37:45
제공 할 수 있게 될 것이다. 더불어 K-콘텐츠 IP를 본격적으로 디지털 자산화 하는 작업을 더욱 고도화해 토큰 증권 발행(STO) 등 새로운 경영환경에 빠르게 대처할 계획이다”이라고 말했다. 한편, 플랫타익스체인지는 삼정회계법인(KPMG), 지티원(GTONE)과 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 프로젝트를 운영 중이다.
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코인원, 자금세탁방지 센터 이전…기존 2배 규모 확장 2023-02-16 09:45:20
AML업무의 내실을 강화하고 전문성을 높이기 위해 최근 정수훤 AML실장을 보고책임자로 영입했다. 정 실장은 외국계 은행에서 30년 이상 근무하며 자금세탁방지, 컴플라이언스, 내부통제 업무를 담당해 온 AML 전문가로 코인원의 준법, 자금세탁방지 체계를 한층 고도화할 예정이다. 차명훈 코인원 대표는 “시장의 성장과...
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"자금세탁방지 역량 강화"…코인원, 센터 확장 이전 2023-02-16 09:30:30
근무하며 자금세탁방지, 컴플라이언스, 내부통제 업무를 담당해 온 AML 전문가다. 기존 금융권에서 쌓아온 경험과 노하우를 기반으로 코인원의 준법, 자금세탁방지 체계를 한층 고도화할 예정이다. 차명훈 코인원 대표는 “시장의 성장과 함께 가상자산이 제도권 산업으로 들어오게 되면서 거래소의 자금세탁방지 중요성이...
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보난자그룹, 삼정KPMG와 자금세탁방지·이상거래탐지 '맞손' 2023-02-07 13:32:58
6일 역삼동 삼정KPMG 본사에서 자금세탁방지 및 이상거래탐지 솔루션 고도화 및 신규 사업화를 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 보난자그룹이 보유한 자금세탁방지 솔루션을 고도화하고, 가상자산 블랙리스트 지갑주소를 필터링하는 사업을 공동 추진한다. 더불어 컴플라이언스 관련 신규사업을...
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금감원, '고객 확인의무 위반' 케이뱅크 임원에 주의조치 2023-01-23 14:33:00
확인 업무 체계 전반을 개선하고, 자금 세탁 위험에 영향을 미칠 수 있는 새로운 정보가 발생할 경우 고객 확인을 즉시 이행하라고 요구했다. 또한, 실제 거래당사자 여부가 의심되는 가상자산 거래 서비스를 이용하는 고령자에 대해서는 본인 의사에 따른 거래인지를 확인하는 등 본인 확인 절차를 강화하라고 요청했다....
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