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자금세탁방지팀 키우는 김앤장…외부 전문가 줄영입 2022-11-08 08:00:02
알려지면서 금융권 전반에 걸쳐 자금세탁 방지를 위한 내부통제의 중요성이 더욱 부각되는 분위기다. 법조계 관계자는 “자금세탁 방지 의무를 이행해야 하는 금융업 범위가 점점 넓어지면서 관련 분야별 전문가들간 협업이 갈수록 중요해지고 있다”며 “김앤장뿐만 아니라 다른 로펌들도 새로운 법률자문 수요에 대응하기...
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캐셔레스트, 김앤장과 `독립적 감사` 협약…"자금세탁방지 강화" 2022-11-01 11:08:58
뉴링크가 특정금융정보법에 명시된 자금세탁방지 및 공중협박자금조달 금지에 관한 업무 규정에 따라 독립적 감사 의무를 이행하기 위해 국내 로펌인 김앤장 법률사무소를 선임하고 감사 계약을 체결한다고 1일 밝혔다. 캐셔레스트에 대한 독립적 감사업무를 수행하는 김&장 법률사무소는 국제자금세탁방지기구(FATF)의...
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캐셔레스트, AML 시스템 고도화…"건전·투명 거래 환경 제공" 2022-10-31 10:37:26
삼정KPMG, 지티원과 자금세탁방지 시스템 고도화를 위한 업무협약을 체결하고 자금세탁 범죄 대응과 거래 안정성 제고 활동을 진행한 바 있다. 캐셔레스트는 이번 시스템 고도화를 통해 특금법상 의무를 준수하는 동시에 자금세탁 범죄에 지속적으로 대처하기 위해 관련 시스템을 개선해 나갈 방침이라고 전했다. 박원준...
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[특파원 칼럼] 달러 유입 가로막는 외국인 등록제 2022-10-24 17:47:44
입장에서 외국인 투자 한도 관리, 자금 추적(자금세탁 방지) 등은 필요하다. 그러나 이를 내세워 투자를 시작하기도 어렵게 틀어막아 놓은 건 행정편의주의다. 미국은 자금세탁 방지 의무 등을 각 금융사에 맡긴다. 금융사가 스스로 외국인 계좌 개설을 허용할 것인지 판단한다. 비용보다 이익이 크다고 판단한다면 할 수...
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FIU "일부 가상자산사업자, 자금세탁방지 의무 이행 미흡" 2022-09-29 06:00:05
"일부 가상자산사업자, 자금세탁방지 의무 이행 미흡" 검사 결과 고객확인 의무·의심거래 보고 등 과정에서 허점 (서울=연합뉴스) 오주현 기자 = 금융정보분석원(FIU)이 일부 가상자산사업자를 대상으로 자금세탁방지 의무 이행 여부를 검사한 결과 미흡한 점이 다수 발견됐다. 29일 FIU는 특정금융정보법(특금법)에 따라...
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수상한 외환송금 10조…이석우 업비트 대표 "연관성 모르겠다" 2022-09-22 17:04:49
자금 세탁 방지 의무는 다 하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "만약 암호화폐 거래와 출금 사이에 이상 거래가 있었다면 은행에, (암호화폐거래소의 자금 세탁 방지 의무를 법제화한) 특정금융거래정보법에 따른 사업자 신고 이후에는 금융정보분석원(FIU)에 이미 신고했을 것"이라고 했다. 금융감독원은 이날 10개 은행의...
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이석우 두나무 대표, 이상 외화송금에 "거래소와 연관성 모른다" 2022-09-22 15:14:57
하는 등 자금세탁방지 의무는 다하고 있다"며 "만약 코인과 출금 사이에 이상 거래가 있었으면 은행이나 금융정보분석원(FIU)에 신고했을 것"이라고 설명했다. 금융감독원은 이날 은행권 이상 외화 송금 검사 중간결과를 발표하고 현재까지 검사 과정에서 이상 외화 송금 혐의업체 82개사(중복업체 제외), 이상 송금 규모...
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디지털자산 법제화 속도, 왜 느릴까…'제2 루나 사태' 우려도 2022-09-16 10:50:01
관리체계(ISMS) 인증, 자금세탁방지 의무 등 이용자 보호를 목적으로 운영하는 제도다. 기업 입장에서도 제도권 편입을 통한 서비스 신뢰 향상을 기대할 수 있다. 그러나 현재까지 거래소를 제외한 디지털자산이 정식으로 수리된 건 한 건도 없다. 지난해 9월 신고 및 12월 심사 결과에 따르면, 디지털자산 성격으로 신고한...
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IPEF 무역·청정에너지 협력 강화…공급망 대응 메커니즘 마련 2022-09-10 10:46:15
방지협약, 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고사항 등 반부패·뇌물방지 국제기준의 이행 강화에도 합의했다. 상대적으로 이행 역량이 취약한 개도국의 공정경쟁 환경 조성을 위한 지원방안으로 기술지원·우수사례 공유 등에 나서는데도 공감대를 형성했다. 산업부는 "공정경제 논의를 통해 IPEF 참가국들의 투명성이 향상돼...
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자금세탁방지 평가제도 개편…대상기관 확대 반영 2022-08-16 12:00:09
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 방법을 개편하고 17∼19일 3일간 금융회사 등을 상대로 설명회를 연다고 16일 밝혔다. 개편된 제도이행평가는 자금세탁방지 의무대상기관의 확대와 가상자산 출현, 금융거래의 디지털화 등 새로운 자금세탁 관련 위험을 반영해 평가지표를 정비했다....
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