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멕시코 마약 카르텔, 中 지하 금융 통해 '690억원' 세탁했다 2024-06-19 06:17:42
중국 투자자, 자금의 성격과 출처를 숨기려는 카르텔 마약 밀매업자, 최대한 많은 달러를 확보해 중국 현지와 외환 거래를 하고 싶어 하는 브로커 등 이해 당사자 간 수요와 공급 조건이 맞아떨어졌다는 뜻이다. 송금책은 달러를 직접 전달하거나 명품과 자동차를 대거 구입해 중국에 배송하는 방식으로 마약 밀매 자금을...
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"멕시코 마약 카르텔, 中 지하 금융 통해 690억원 돈세탁" 2024-06-19 05:02:44
투자자, 자금의 성격과 출처를 숨기려는 카르텔 마약 밀매업자, 최대한 많은 달러를 확보해 중국 현지와 외환 거래를 하고 싶어 하는 브로커 등 이해 당사자 간 수요와 공급 조건이 맞아떨어졌다는 뜻이다. 송금책은 달러를 직접 전달하거나 명품과 자동차를 대거 구입해 중국에 배송하는 방식으로 마약 밀매 자금을 처분한...
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자녀에게 시세보다 싼 가격으로 부동산을 넘길 때 주의사항 [한경부동산밸류업센터] 2024-06-18 10:00:03
자금의 출처를 명확히 입증하고, 매매대금이 정확히 입금된 사실을 증명하며, 해당 자금이 다른 곳으로 이동하지 않았음을 입증하면 예외적으로 일반적인 매매로 취급될 수 있습니다. 다음은, 의뢰인께서 자녀에게 시가 25억원에 상당하는 아파트를 22억원에 매각하는 경우, 과세당국에서 '부당행위계산 부인'에...
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견미리 남편 '주가 조작' 무죄 판결 뒤집혔다…대법 '파기환송' 2024-06-16 09:29:04
견씨가 유상증자에 참여한 자금의 출처를 허위로 공시한 것은 자본시장법 위반이라고 판단했다. 또한 중국계 자본이 유상증자에 참여하는 것처럼 공시한 것도 유죄로 봤다. 대법원은 "A사 최대 주주이자 대표인 김씨와 새로운 공동경영자로 등장한 이씨의 아내인 견씨가 '경영권 영향 목적'이 있음을 명시하면서...
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영부인 향한 '도 넘은' 비하 표현…'여혐' 논란까지 번졌다 [신현보의 딥데이터] 2024-06-16 07:49:01
지난 2022년 김정숙 여사의 의류 구매 및 대여 자금 출처에 대한 논란이 일면서 온라인에서 만들어진 말이다. 관련 영상의 총조회수도 5월에는 171만 뷰를 돌파한 데 이어 6월에도 100만 뷰를 넘어서며 극우 세력을 중심으로 관심을 끌고 있다. 이는 최근 지난 2018년 인도 순방 당시 기내식비 논란이 불거진 영향으로...
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'머스크 성과 보상안' 승인 가능성에 테슬라 주가 3% 상승(종합) 2024-06-14 05:22:40
있다"면서 "여러분의 지지에 감사하다"고 했다. 머스크가 정확한 출처를 밝히지 않은 채 게시한 그래프 이미지에 따르면 머스크에 대한 보상안 찬성표는 반대표를 2배 넘게 압도했으며, '확실한 승리'(guaranteed win)로 표시된 수준을 훌쩍 넘겼다. 이날 오후 4시 30분(미 동부시간) 열리는 테슬라 연례 주총에서...
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'머스크 성과 보상안' 표결 앞두고 테슬라 주가 장중 4% 상승 2024-06-14 02:26:53
있다"면서 "여러분의 지지에 감사하다"고 했다. 머스크가 정확한 출처를 밝히지 않은 채 게시한 그래프 이미지에 따르면 머스크에 대한 보상안 찬성표는 반대표를 2배 넘게 압도했으며, '확실한 승리'(guaranteed win)로 표시된 수준을 훌쩍 넘겼다. 이날 오후 4시 30분(미 동부시간) 열리는 테슬라 연례 주총에서...
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'롤스로이스·람보르기니男' 돈줄 캤더니…'MZ조폭' 줄줄이 2024-06-04 13:58:48
협력해 신씨와 홍씨의 자금 출처를 수사하는 과정에서 불법 도박사이트 운영 총책 등 61명, 불법 리딩방 관계자 30명 등 총 99명을 검거하고 이들 중 4명(구속 2명)을 송치했다고 4일 밝혔다. 경찰은 홍씨의 수익원을 확인하던 중 불법 도박사이트에 이용된 법인 계좌들을 특정해 관련 수사를 진행했는데, 롤스로이스 사건...
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'압구정 롤스로이스' 운전자, 불법 도박사이트 운영진이었다 2024-06-04 12:42:00
상대에게 흉기를 들이댄 홍모(30)씨의 자금 추적 과정에서 드러났다. 4일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 형사기동대는 금융범죄수사대·마약범죄수사대와 협력해 두 사람의 자금 출처를 수사하는 과정에서 불법 도박사이트 운영 총책 등 61명, 불법 리딩방 관계자 30명 등 모두 99명을 검거했다. 홍씨의 수익원을 확인하는...
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나흘만에 입 연 최태원…'질적 성장' 의지 밝히며 정면돌파 나서(종합) 2024-06-03 17:43:46
정경유착이나 부정한 자금으로 성장한 것처럼 법원이 곡해했다는 것이 SK CEO들의 의견이다. 앞서 재판부는 SK의 태평양 증권 인수와 한국이동통신 진출 등과 관련, "최종현 회장이 노태우 전 대통령과의 사돈 관계를 보호막·방패막으로 인식하고 모험적이고 위험한 경영을 감행했고 결과적으로 성공했다"며 SK그룹 성장에...
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