법인 대포통장 전문 조직 적발…설립한 유령법인만 114개 2019-01-21 14:00:00

법인통장 개설 등 역할을 나누고 철저히 점조직으로 움직였다. 이들은 인터넷쇼핑몰, 의류판매업 법인을 설립하는 것처럼 주식 자본금, 사무실 임대차계약서 등 서류를 갖춘 다음 은행에 제출해 법인통장을 만들었다. 보이스피싱 범죄가 활개를 치자 금융당국이 개인 명의 통장 개설을 까다롭게 했지만, 상대적으로 법인 명...

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• #법인 대포통장 #법인 #대포통장 #조직 #명의 #개설 #은행 #유령법인

제주시 통역판매사무원제도, 전문 업체 도움 받아야 2019-01-03 13:40:59

"이러한 비전문 무허가 브로커들은 점조직으로 활동하기 때문에 피해를 구제 받기도 쉽지 않다"라며 도민사업주들이 피해 방지를 위해 확인할 사항에 대해 조언했다. 우선 제주특별자치도내 지역경제과에 신고되어 직업소개소의 사업자등록 및 종사자 명부에 등재되어 합법적으로 일을 하고 있는지 확인해봐야 한다. 이를...

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• #제주시 통역판매사무원제도 #확인 #사업주 #피해 #외국인 #입국 #관리

"회원 끌어오면 베팅액의 30%"…판치는 불법 사이버도박 2018-12-21 17:58:32

兆단위 규모 기업형으로 운영…수법도 진화 '점조직화'로 경찰 수사망 피해…정부 '느림보 단속'에 활개일반인 모집책 뽑아 인센티브 오프라인·블로그·문자 등 활용 실장격인 모집책의 수수료는 고객 베팅액 많을수록 늘어불법 도박 시장 총 84조 추정 청소년 도박 중독자 급증 추세…스마트폰 불법도박 82%...

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• #회원 끌어오면

"불법도박 조직 갈수록 '점조직화'…계좌 동결 등 수사권한 늘려야" 2018-12-21 17:56:01

경찰팀 리포트 한민호 사행산업통합감독위 사무처장"사이트 차단·대포폰 조회 등 기관 협조에 최대 1개월 걸려 도박 전담 특별사법경찰 필요" [ 박진우 기자 ] “사행산업통합감독위원회에 특별사법경찰 권한을 주는 게 필요합니다.”한민호 사행산업통합감독위원회(사감위) 사무처장(사진)은 21일...

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• #불법도박 조직

[인터뷰] 부동산 공법의 신 고상철 "중학생도 지원하는 공인중개사 정상일까요?" 2018-12-20 06:05:57

개업 보다는 이른바 '한탕'을 위해 점조직처럼 뭉쳤다 흩어졌다 하기 수월해서다. 오랫동안 개업한 공인중개사들도 문제가 없는 것은 아니다. 지역사회 색깔이 강하다보니 '집값 담합'이나 '허위 매물'이 늘 말썽이기 때문이다.◆"젠트리피케이션 조장하는 공인중개사들 정신차려야" 고...

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• #인터뷰 부동산 #공인중개사 #부동산 #얘기 #서울 #정도 #강조 #중개 #학생 #개업

인천세관, 958억 금괴 밀수조직 검거 2018-11-07 11:34:54

점조직 형태를 보였다. 이들은 밀수한 금괴를 서울 종로에 있는 금 도매업자에게 판매하면서 현금으로만 거래했다. 금괴 판매자금은 또다른 금괴 구입대금으로 사용하기 위해 홍콩으로 밀반출했다.세관 관계자는 “올해 10월말까지 금괴 밀수입 적발 실적은 2577억원 상당으로 전년 동기보다 142% 증가했다”며...

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• #인천세관 958억

필로폰값 동남아의 6배…해외 마약조직 놀이터 된 한국 2018-10-26 18:22:42

있도록 점조직화했다”며 “이 때문에 최근 경찰의 용의선상에 없는 일반인이 검거되는 사건이 많아지고 있다”고 설명했다.중국·싱가포르에선 마약밀매범 사형마약 관련 범죄가 ‘솜방망이 처벌’에 그치면서 한국이 국제 마약조직의 놀이터가 됐다는 분석도 나온다. 마약류 관리에 관한...

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• #필로폰값 동남아의

'필로폰 112㎏ 밀반입'…국정원 첩보→경찰·관세청 수사 공조(종합) 2018-10-15 14:10:24

철저하게 역할을 분담해 점조직으로 활동하고, 현금만 사용하도록 했기 때문에 경찰은 A 씨의 행적을 뒤쫓는 것에 주력했다. 경찰은 A 씨가 커피숍을 떠나 서울 서대문구의 한 원룸에 3∼4시간가량 머문 것을 확인한 뒤 건물주에게 계약자 명단을 넘겨받았고 여기서 대만 국적의 임차인이 있는 것을 발견했다. 이후 A 씨와...

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• #필로폰 112 #필로폰 #경찰 #관세청 #국정원 #한국 #대만 #마약

'필로폰 112㎏ 밀반입'…국정원 첩보→경찰·관세청 수사 공조 2018-10-15 12:30:16

철저하게 역할을 분담해 점조직으로 활동하고, 현금만 사용하도록 했기 때문에 경찰은 A씨의 행적을 뒤쫓는 것에 주력했다. 경찰은 A씨가 커피숍을 떠나 서울 서대문구의 한 원룸에 3∼4시간가량 머문 것을 확인한 뒤 건물주에게 계약자 명단을 넘겨받았고 여기서 대만 국적의 임차인이 있는 것을 발견했다. 이후 A씨와...

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• #필로폰 112 #경찰 #필로폰 #관세청 #국정원 #대만 #한국