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상장사 '횡령 쓰나미'..."권고 형량기준 14년째 제자리" 2023-05-17 10:22:24
이화그룹 경영진이 배임과 조세포탈 등의 혐의를 받으면서 김성규 이아이디 대표이사에 대해서도 서울지방검찰청으로부터 구속영장청구가 발부됐다. 지난 11일 이아이디는 김 대표가 조세범처벌법위반 및 특정가중범죄처벌 등에 관한 법률 위반으로 구속영장 청구가 발부됐다는 사실을 공시한 바 있다. 당시 김 대표의 횡령...
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검찰, 김남국 지갑 거래내역 확보…자금출처 의혹 풀릴까 2023-05-16 15:29:51
범죄수익은닉규제법 위반 여부, 조세포탈 여부 등이 드러날 것으로 보인다. 다만 김 의원이 공개적으로 해명한 만큼 주식매도대금 입금 규모는 사실일 가능성이 크다. 가상자산업계에서는 오히려 김 의원의 위믹스 코인 매수 시점과 출처에 주목하고 있다. 업비트는 지난해 1~2월 김 의원의 빗썸 전자 지갑에 있던 위믹스...
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尹, 간호법 거부권 행사 전망…바이든, '부채 상향' 담판 [모닝브리핑] 2023-05-16 06:55:44
11월 김 의원의 전자지갑에 대해 정치자금법·범죄수익은닉규제법 위반과 조세포탈 혐의를 적용해 두 차례에 걸쳐 압수수색 영장을 청구했으나 기각된 바 있습니다. 김 의원의 가상화폐 보유 의혹의 진상을 밝히기 위해 출범한 '국민의힘 코인게이트 진상조사단'은 오늘 첫 회의를 열고 본격적인 활동에 돌입합니다...
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'잡코인' 사자마자 3배 급등…'저점매수의 달인' 김남국 2023-05-14 15:39:45
③범죄수익 은닉과 조세포탈 혐의는?범죄수익 은닉, 조세 포탈 등 혐의 의혹도 관심사다. 검찰은 작년 10월과 11월에 김 의원의 암호화폐 지갑 등에 대한 압수수색 영장을 법원에 청구하면서 조세 포탈과 범죄 수익 은닉 혐의를 적용했던 것으로 전해졌다. 당시 두 차례 청구됐던 압수수색 영장은 모두 기각됐다. 김 의원...
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현금 50억이 떡하니…대기업 뺨치는 불법도박 조직 잡혔다 2023-05-09 18:01:55
20여개를 운영한 것으로 드러났다. 인천경찰청 사이버범죄수사대는 도박공간개설과 국민체육진흥법 위반 혐의로 자금 운용 국내 총책 A씨(38) 등 5명을 구속하고 B씨(25) 등 64명을 불구속 입건했다고 9일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨 등은 2014년 12월부터 최근까지 필리핀에 위장법인 본사 사무실을 두고 바카라와 파워볼...
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檢, 라덕연 체포…주가 폭락 사태 보름 만 2023-05-09 11:12:42
대표는 자본시장법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반, 조세포탈 등의 혐의를 받는다. 서울남부지검 금융위원회 합동수사단은 라 대표에 대한 조사를 마친 뒤 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중이다. 앞서 검찰은 주가 폭락 사태가 발생한 당일(24일) 라 대표 등 10명을 출국금지 조치한 바 있다. 이어 지난달 27일에는...
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"피해금 1000억원"…SG발 폭락 투자자들 내일 고소장 2023-05-08 13:01:56
이들은 주가조작 세력을 특정경제범죄가중처벌법상 사기·조세, 자본시장법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 수사해달라고 검찰에 요청했다. 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단(단장 단성한)은 지난달 28일 금융위원회와 금감원의 수사·조사 인력이 참여하는 합동수사팀을 꾸려 이번 폭락사태 수사에 착수했다....
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"투자하라 돈줬는데 사기쳤다" 'SG발 폭락' 피해자들 고소 2023-05-01 16:11:51
특정범죄가중처벌법상 사기·조세, 자본시장법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 수사해달라고 검찰에 요청했다. 법무법인은 "주식 투자 목적으로 돈을 줬지만, 피해자들은 피고소인(주가조작 세력)이 피해자 계정으로 빚을 내서 원금보다 더 큰 금액을 투자한 신용거래 등에 대한 설명을 듣지 못했다"며 사기죄가...
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[일문일답] 원희룡 "사적권리 관계서 국가개입, 전세사기 등 예외적 경우만" 2023-04-27 13:58:38
것이나 마찬가지다. 그렇기에 전세사기라는 명백한 범죄에 준하는 경우에 한정했다. 사적인 권리관계에 국가의 개입과 우선권 행사는 최소화돼야 하는 것이 우리의 헌법 정신이자 시장원리이고 국민의 합의사항이라고 믿는다. -- 6가지 기준을 보면 '전세사기 의도 존재', '다수 피해자 발생 우려',...
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전세사기 피해자에 우선매수권 주고 경매자금 전액 대출(종합) 2023-04-27 12:15:25
임대인 보유 주택별로 나눠 경매에 부치는 '조세채권 안분'도 시행된다. 예를 들어 임대인 미납 세금이 10억원이고, 주택을 100채 보유했다면 한 채당 1천만원씩 조세채권을 나누는 것이다. 주택이 1억원짜리라고 가정한다면 지금까지는 첫 10채에 대한 경매 대금이 전부 세금 반환에 쓰이기 때문에 채권자는 한...
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