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"수출거래 위장해 경영권 승계"…"회삿돈 해외 빼돌려 부동산 매입" 2021-01-27 12:00:02
이 자금을 미국의 페이퍼컴퍼니 계좌로 옮겨 현지 부동산 거래를 통해 세탁한 후 미국 지인의 계좌에 은닉하거나 국내 차명계좌로 수취했다. 일부는 귀금속을 구매해 국내로 밀반입했다. 관세청은 적발된 업체 관계자를 관세법의 가격조작 혐의 등으로 검찰에 송치했다. 관세청은 "국내 산업계의 해외 진출 경험과 해외...
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"진실 말하는 사람들에 고통 줬다"…정경심 꾸짖은 재판부 [종합] 2020-12-23 17:44:17
계좌를 차용해 주식거래를 한 혐의도 인정됐다. 다만 코링크PE 회삿돈 1억 5000여만 원을 횡령한 혐의나 금융위원회에 펀드 투자 약정액을 부풀려 보고한 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 미공개정보를 이용한 사모펀드 불법투자 비리 혐의에 대해 "시장경제를 흔드는 중대한 범죄"라며 "피고인은 고위공직자 조국의...
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정경심 징역 4년형·법정구속…"딸 입시비리 모두 유죄" 2020-12-23 17:37:02
미공개 정보를 이용해 주식투자를 하고 차명계좌를 이용해 금융거래한 혐의 등은 유죄로 인정했다. 재판부는 “피고인은 공장가동 정보 등 미공개 정보를 활용해 주식을 매수했다”며 “일반 투자자들에게 재산상 손해를 끼치고 시장 질서에 대한 불신을 안겼다”고 했다. 정 교수가 타인 명의 계좌로 금융거래를 한 행위에...
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정경심, 법정 구속…法 "입시비리 죄질 매우 좋지 않다" [종합] 2020-12-23 16:10:28
재산신고 등에 성실하게 임할 법적 의무가 있음에도 자신과 가족의 재산을 늘리려 타인 계좌를 빌려 미공개 정보를 이용하고 범죄수익을 은닉했다"며 "시장 질서를 흔드는 중대한 범죄"라고 지적했다. 정경심 교수는 2013∼2014년 동양대 총장 명의 표창장을 비롯한 서류를 위조하거나 허위로 발급받아 딸의 의학전문대학원...
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"탈세제보 등 밀고 한해 16만건…신고포상금 없애야" 2020-09-22 11:39:41
포상금 신고는 2만319건, 차명계좌 포상금 신고는 2만8천920건, 세무공무원의 자체 탈세 제보인 '밀알정보 신고'는 10만9천321건이었다. 이는 국세청 소관 포상금인 은닉재산 신고포상금, 현금영수증 발급거부 신고포상금, 현금영수증 미발급 신고포상금, 해외금융계좌 신고포상금, 명의위장 신고포상금, 부조리...
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"돈 빼돌리고 가짜 실적 만들고"…회계 부정 주의보 2020-09-21 12:00:01
대표는 특정 은행계좌를 단독으로 관리하면서 회사 자금을 임의로 사용하고 이사회 의사록에 날인하는 이사, 감사 도장도 이 대표가 관리했다. D사는 이 대표가 부당 인출한 자금과 관련 선급금을 허위로 계상하고 주석해도 특수관계자 거래 기재를 누락했다. #코스닥 상장사 E사는 4년 연속 별도재무제표 상 영업손실을...
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김대지 신임 국세청장 "2030의 高價 부동산 취득 철저 감시" 2020-09-15 17:37:24
이하의 편법 증여를 통한 고가 주택 취득, 차명계좌를 통한 임대소득 누락 등 탈세 행위는 철저히 단속하기로 했다. 김대지 국세청장은 15일 열린 세무관서장회의에서 △코로나19 극복과 경제 도약 뒷받침 △부동산 탈세 엄정 대응 △납세 편의성을 높이는 서비스 혁신 등의 내용을 담은 국세행정 운영방안을 제시했다. 이...
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국세청 "30대 이하 편법 부동산 취득, 철저히 검증" 2020-09-15 11:42:54
그 이상 증여하고도 제대로 신고하지 않는 경우가 비일비재하다. 과세 당국은 그동안 중산층 가구까지 이런 관행이 널리 퍼져있다는 점 등을 고려해 강하게 단속하지 않았지만 앞으로는 고가아파트 등 거래는 감시를 강화할 계획이다. 부모 명의로 주택을 구입하고 자녀가 실거주하는 사례 등도 집중 단속 대상이다. 임대...
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신임 국세청장 첫 지시…"법인·30대이하 주택취득 집중검증" 2020-09-15 10:30:28
살피겠다는 것이다. 고가·다주택자의 차명계좌를 통한 임대소득 누락, 주택임대사업자의 허위비용 처리, 부당 세액감면 혐의 등도 주요 검증 대상이다. 아울러 고액·상습 체납자의 은닉 재산 추적도 강화된다. 올해 세무서에 신설된 체납전담조직(체납징세과)을 중심으로 현장수색을 확대하고, 고액·상습 체납자의 친...
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고소득 개인사업자는 왜 법인전환을 해야하는가 2020-09-14 18:34:01
성실신고 확인제도의 대상이 확대되어 개인사업자의 부담이 더 커졌을뿐만 아니라 고소득자에 대한 세무조사가 강화되어 개인사업자의 고충이 커지고 있습니다. 실제로 과세당국은 검찰, 지방자치단체 등을 통해 입수한 과세자료와 금융정보분석원의 정보 등을 토대로 203명의 고소득자를 대상으로 세무조사에 들어갔으며,...
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