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자금세탁 우려 속 올해 금융사 '의심거래 보고' 늘었다 2023-08-30 06:13:01
금융거래가 자금세탁행위나 테러자금조달행위와 연루됐다고 의심되는 금융거래에 대해 FIU에 보고해야 한다. 올해 상반기 금융정보분석원이 특정 금융거래정보를 수사기관에 제공한 건수는 2만487건으로 작년(3만9천750건)의 절반을 약간 넘었다. 다만 법 집행기관이 수사 등을 위해 금융정보분석원에 요구해 제공한...
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美민주 의원들, 백악관에 "北 가상화폐 탈취 대응정보 공개해라" 2023-08-05 07:58:27
북한이 가상화폐 탈취로 미사일 프로그램 자금의 3분의 1을 조달해왔다는 기존 추정치보다 의존도가 확연히 늘어났다고 볼 수 있다. 지난달 티모시 허그 미국 국가안보국(NSA) 국장 후보자는 청문회에서 "북한은 대량살상무기(WMD) 개발을 위해 가상 자산에 매우 크게 의존하고 있다"고 언급하기도 했다. 미 당국자들과...
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'北해킹·자금세탁 도운 中은행 제재'와 美애국법 311조 2023-07-28 08:13:53
2001년 911 테러공격의 충격 속에 미국 의회를 통과했고, 2001년 10월 26일 대통령 서명으로 발효됐다. 애국법은 별도로 '국제자금세탁방지 및 반테러금융법'으로 불리는데 이 중에서도 미국의 테러집단, 또는 핵무기 개발국가에 대한 금융제제에 사용되는 조항은 311조이다. 애국법 311조는 911테러를 계기로 국제...
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美안보국장 후보 "北, 해킹으로 무기개발 자금 조달…안보 위협" 2023-07-21 00:06:10
활동을 하고 있으며 이를 통해 무기 개발 자금을 조달하는 데에 초점을 맞추고 있다"고 말했다. 그는 북한이 이 같은 해킹으로 훔친 자산을 중국의 가상화폐 거래소를 통해 돈세탁하는 방식으로 핵 개발 자금을 조달하는 것이 미국의 국가 안보에 위협이 된다고 보느냐는 질문에는 "그렇다"고 답했다. 미국은 북한을 비롯해...
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스웨덴, '反튀르키예' 무장단체 모금 연루자에 첫 실형 선고 2023-07-06 23:11:49
쿠르드노동자당(PKK) 자금을 모금한 튀르키예 태생의 쿠르드족 남성에 대해 테러자금 조달 시도 등 혐의로 징역 4년 6개월을 선고했다고 밝혔다. 피고인은 스웨덴에서도 영구 추방될 예정이라고 법원은 덧붙였다. 재판부는 특히 스웨덴 법원에서 PKK를 '테러조직'으로 간주한 판례는 이번이 처음인 것으로 안다고...
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[이경전의 AI와 비즈니스모델] 금융범죄 막을 AI시스템 구축 서둘러라 2023-06-28 17:50:15
스위스의 바젤 거버넌스 연구소가 발표한 한국의 돈세탁·테러자금조달 방지 수준은 128개국 중 33위다. 이 같은 한국의 금융범죄 방지 수준을 업그레이드하는 가장 효과적인 수단은 AI다. 지난 15년 동안 AI 기술과 빅데이터 분석 기술은 눈부시게 발전했다. 올해는 챗GPT로 대표되는 AI 혁명이 실현되고 있다. 그러나 현...
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자금세탁방지기구, 북한 테러자금조달 고위험국 재지정(종합) 2023-06-24 01:07:58
자금세탁방지기구, 북한 테러자금조달 고위험국 재지정(종합) "국제금융체계에 심각한 위협"…회원국에 대응·주의 촉구 (워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금세탁과 테러자금조달 위험이 큰 국가로 재지정했다. FATF는 23일(현지시간) 회원국들에 고위험국의 자금세탁,...
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[1보] 자금세탁방지기구, 북한 테러자금조달 고위험국 재지정 2023-06-24 01:05:32
[1보] 자금세탁방지기구, 북한 테러자금조달 고위험국 재지정 (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
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플랫타익스체인지, 자금세탁방지 시스템 고도화 완료 2023-05-26 16:49:26
운영하는 플랫타이엑스는 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화를 완료했다고 26일 밝혔다. 이는 플랫타이엑스가 금융당국의 규제 준수는 물론 이를 상회하는 AML 시스템 고도화를 통해 신뢰할 수 있는 가상자산 거래소로서 역할과 책임을 수행하기 위함이다. 플랫타이엑스는 시스템 구축 과정에서 ▲고객확인제도(KYC) 점검...
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韓美, '北 사이버 외화벌이' 정조준…IT 업체·책임자 동시 제재(종합) 2023-05-24 00:15:12
정보를 탈취했다. 브라이언 넬슨 재무부 테러·금융정보 담당 차관은 "미국과 우리 파트너는 북한의 불법 자금 조달 활동, 그리고 전세계 금융기관과 가상화폐거래소, 기업, 개인에게서 돈을 계속 훔치려는 시도를 방지하는 데 전념하고 있다"고 밝혔다. 최근 한미는 동일한 대상에 중첩적으로 독자 제재를 가함으로써 ...
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