빅데이터가 거주지 찾아냈다…세금체납하고 호화생활 812명 추적 2020-10-05 12:00:53

은닉재산을 추적·환수하고, 체납처분 회피 행위에 대해 체납자와 조력자를 형사고발할 것이라고 예고했다. 국세청은 이번 추적조사 유형을 ▲ 체납자 재산 편법 이전(597명) ▲ 타인 명의 위장사업(128명) ▲ 타인 명의 외환거래를 통한 은닉(87명) 등으로 분류했다. 조사 대상자는 호화생활 영위하면서(1만1천484명)...

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세금 낼 돈 없다더니…강남 변호사 금고서 명품백·현금 '와르르' 2020-10-05 12:00:02

안내고 서비스업을 하는 동생 명의로 거액을 해외로 빼돌리다 국세청에 적발됐다. 고액 상습체납자는 내년부터 30일간 감치국세청 조사 대상 812명 중 597명이 재산을 편법으로 이전한 체납자들이었다. 128명은 타인명의로 위장사업을 했고 나머지 87명은 타인명의로 돈을 해외로 빼돌린 사람들이었다. 국세청은 재산 편법...

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"탈세제보 등 밀고 한해 16만건…신고포상금 없애야" 2020-09-22 11:39:41

포상금인 은닉재산 신고포상금, 현금영수증 발급거부 신고포상금, 현금영수증 미발급 신고포상금, 해외금융계좌 신고포상금, 명의위장 신고포상금, 부조리 신고 포상금 등은 제외한 숫자다. 연맹은 "탈세 제보를 하는 사람은 주로 종업원, 동업자, 거래처, 세파라치 등이고 심지어 아버지가 아들을, 아내가 남편을, 아들이...

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• #탈세제보 등 #신고포상금 #포상금 #제보 #국민

신임 국세청장 첫 지시…"법인·30대이하 주택취득 집중검증" 2020-09-15 10:30:28

대상이다. 아울러 고액·상습 체납자의 은닉 재산 추적도 강화된다. 올해 세무서에 신설된 체납전담조직(체납징세과)을 중심으로 현장수색을 확대하고, 고액·상습 체납자의 친·인척에 대해서도 금융조회를 적극 실시하기로 했다. 은닉 방조한 혐의가 포착된 주변인도 고소하겠다고 국세청은 경고했다. 2015년 일본 국...

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• #신임 국세청장 #홈택스 #신고 #중소기업 #확대 #세무조사 #검증 #서비스 #국세청 #부동산 #집중

지난해 국세청 탈세 제보 등에 포상금 190억원 지급 2020-08-23 06:09:00

은닉재산 신고포상금 ▲ 현금영수증 발급거부 신고포상금 ▲ 현금영수증 미발급 신고포상금 ▲ 해외금융계좌 신고포상금 ▲ 명의위장 신고포상금 ▲ 부조리신고 포상금 등 모두 8가지다. [표] 2019년 국세청의 각종 포상금 지급 현황 ┌────────────────┬──────────┬─────────┐...

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김대지 "민생침해·부동산·역외 탈세에 조사역량 집중" 2020-08-19 10:00:01

체납자가 재산을 은닉하면서 호화·사치 생활을 누리는 일이 없도록 철저한 현장 추적조사와 함께 해외 징수공조체계를 구축하겠다"며 불공정 탈세·체납에 엄정히 대응하겠다고 강조했다. 엄정한 탈세·체납 대응과 더불어 김 후보자는 ▲ 납세자에게 편한 국세행정 서비스 제공 ▲ 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)...

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• #김대지 민생침해부동산역외 #납세자 #탈세 #후보자 #국세행정 #대응

검찰, 최서원(개명 전 최순실)에 "내달까지 200억원 내라" 2020-06-12 20:06:48

미승 빌딩은 이후 100억원대에 매각된 것으로 전해졌다. 최씨에게 부과된 벌금이 상당한 만큼 남은 15억원 상당의 공탁금은 벌금으로 추징될 가능성이 높다. 앞서 박영수 특검팀은 수사를 통해 최 씨 일가의 재산이 2천730억 원에 달하는 것으로 파악했다. 안민석 더불어민주당 의원은 해외에 은닉한 최씨의 재산이 수조...

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• #검찰 최서원개명 #벌금 #검찰 #추징금 #청구

"7월까지 안내면 강제집행" 檢, 최서원 벌금 추징 절차 착수 2020-06-12 17:32:47

해외에 페이퍼컴퍼니를 이용해 자금을 운용했다는 의혹이 나오는 등 실제 재산은 수천억대에 이를 것이라는 추정도 나오고 있는 상태다. 특검팀은 최씨 일가의 불법적 재산형성 및 은닉의혹과 관련해 이들 일가의 재산규모를 약 2730억원으로 파악했으나, 수사기간 부족 등으로 불법적 재산 형성 혐의를 발견하지 못해 조사...

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• #7월까지 안내면 #벌금 #법원 #검찰 #공탁금 #재산