경남은행 간부 횡령 1652억 더…김치 사이사이에 수표 숨겼다 2023-12-21 18:05:14

출금을 빼돌리거나 시행사 요청에 따라 신탁회사 등이 시행사 명의의 경남은행 계좌에 송금한 대출 원리금 상환자금을 빼돌리는 수법을 썼다. 이들은 빼돌린 자금 중 2711억원은 횡령한 PF 대출자금의 원리금을 변제하는 데 사용했다. 나머지 378억원은 유흥비 등으로 탕진한 것으로 조사됐다. 검찰은 이씨와 그의 가족들이...

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• #경남은행 간부 #횡령 #검찰 #추가 #자금

[마켓칼럼] 돈이 일하게 하기 위한 투자의 기본원칙 2023-12-21 14:00:03

하락한다 3)C가 사전에 정한 손실범위를 벗어날 경우 현금화한다 4)다시 적정 투자대상을 찾아 A/B/D로 포트폴리오를 구성한다 결론적으로 돈이라는 소중한 Tool이 지속적으로 일할 수 있도록 하기 위해서는 투자자의 원칙수립과 원칙준수를 위한 노력이 필요하다. (1) 투자종목에 대해 감내 가능한 손실범위를 정하고 (2) ...

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해외여행 급증에 몸집 불린 해외송금기업, 잇달아 상장 채비 2023-12-19 11:13:58

신청할 때마다 자금에서 송금액을 출금하는 프리펀딩 방식을 이용해 수수료를 절감했다. 센트비는 개인 고객에게 전체 송금액의 1%대의 송금 수수료를 받는다. 은행 계좌가 없어도 현지 파트너를 통해 현금을 수령할 수 있는 서비스도 제공한다. 모인은 자체 개발한 알고리즘으로 기존 은행보다 해외 송금 수수료를 90%...

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• #해외여행 급증에

"경찰이 돈 보내래" "어르신, 제가 경찰인데"…ATM 앞 무슨 일이 2023-12-18 15:34:40

은행 직원들이 경찰에 신고하고 곧바로 출금해주지 않고 시간을 끌어준 덕분에 어르신은 피해를 면할 수 있었다. 어르신은 현장에 출동한 경찰관에게 "아니 경찰관이 내 정보가 노출됐다면서 돈을 보내주면 지켜준다고 하더라"라고 말했다. 경찰관이 "수사기관은 절대 돈을 요구하지 않는다"고 강조하면서 상황은 일단락됐...

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검찰청 명의로 코인 매각·현금화 가능…범죄수익 환수속도 빨라진다 2023-12-13 10:08:09

때 검찰청 명의로 직접 해당 암호화폐를 현금화할 수 있게 된다. 범죄로 벌어들인 암호화폐를 추징몰수하는데 드는 시간이 줄어들 전망이다. 대검찰청은 최근 금융정보분석원(FIU), 국내 가상자산거래소(원화마켓사업자), 유관 금융기관과 협의해 검찰청 명의를 이용해 암호화폐 매각과 원화 출금이 가능한 절차와 시스템을...

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• #검찰청 명의로 #암호화폐 #범죄수익 #검찰 #환수

金테크 뛰어든다면…세금부담 땐 현물, 간편 투자는 금통장 2023-12-10 18:00:30

금을 구매하고 적립해준다. 출금하고 싶다면 출금 때 시세와 환율을 적용해 현금이나 금 현물로 돌려받을 수 있다. 금 통장의 장점은 실물 거래 없이 간편하게 금에 투자할 수 있다는 것이다. 모바일 또는 인터넷뱅킹 등으로 가입할 수 있어 금을 사고파는 절차도 간단하다. 수시 입출금이 가능한 것도 금 통장의 장점으로...

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• #테크 뛰어든다면세금부담 #투자 #통장 #현물 #은행 #가격 #배당소득세

"게임 아이템 사줄게"…청소년 노리는 소액대출 피해 급증 2023-12-06 06:21:21

▲ 현금·채무자의 체크카드, 채무자 명의 스마트 출금 인증번호 등의 방법으로 이자 상환 요구 등이었다. 30만원 안팎 소액을 대출받고 갚지 못해 일명 '꺾기'로 불리는 추가 대출을 받아 1∼2달 만에 원금의 10배 이상 폭증한 이자를 '울며 겨자먹기'로 반환하기도 했다. 휴대전화 인증만으로 대출받는...

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해외 도박자금·가상자산 차익 목적 260억원 불법외환거래 적발 2023-12-05 11:00:10

영업책, 현금 출금책, 가상자산 조달책, 해외 영업책 등으로 역할을 나눠 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 서울세관은 비밀 사무실을 수색하는 과정에서 불법 송금 자료와 함께 범죄수익 현금 2억4천만원 상당도 압수했다. 서울세관은 "해외 원정도박 자금을 가상자산으로 불법 송금한 국내환전소와 해외 연계 범죄조직을...

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