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증권사 `차명계좌` 적발..과징금 2013-07-21 22:10:25
차명계좌로 주식투자를 해 온 D증권사와 I증권사 등 2곳의 직원들에게 50억원이 넘는 과징금이 사상 처음으로 부과될 것으로 보입니다. 21일 감사원과 금융감독원, 증권업계 등에 따르면 금융감독원은 최근 차명계좌를 통해 주식 투자를 해 오다 적발된 증권사 직원 100여명에게 1인당 5000만원의 과징금이 부과될 수...
이재현 CJ 회장 구속기소…檢 "국내외 비자금 6200억 운용" 2013-07-18 17:27:58
빌딩 두 채를 차명으로 사들이면서 회사에 569억원의 손해를 끼친 혐의를 각각 적용했다. 이 회장은 2005년부터 지난해까지 영국령 버진아일랜드에 차명으로 설립한 로이스톤 등 7개 페이퍼컴퍼니 명의로 cj그룹 주식 등을 사고팔며 주식 양도소득세 546억원을 내지 않은 것으로 조사됐다. 또 그룹 임직원 수백명 명의의...
"라응찬 신한지주 전 회장 비호 의혹 감사요청권 발동해야” 2013-07-17 17:21:19
정황이 제기된 불법·비리 사실은 불법 차명계좌 운용을 기본으로 해서 증여세 등 조세포탈, 금융지주회사법 위반, 특정경제범죄가중처벌법 위반, 외국환관리(거래)법 위반, 자본시장과금융투자에관한법률 위반, 업무상 횡령·배임 혐의, 비자금 조성 의혹. -특히 라응찬 전 회장은 1990년대 말부터 재일동포 주주, 임직원...
신한銀의 주주계좌 무단열람, 기관주의로 일단락(종합) 2013-07-17 17:09:10
신한금융 사외이사를 지낸 양용웅 재일한국인본국투자협회장의개인신용정보를 조회하는 등 고객 동의 없이 신용정보를 329차례 들여다봤다. 신한은행 직원 50명은 개인적인 목적으로 개인신용정보를 1천292회 조회하는가하면 고객의 금융거래정보를 예금주 동의 없이 타인에게 넘기기도 했다. 앞서 양 회장은...
신한銀 주주 계좌 무단열람, 기관주의로 일단락 전망 2013-07-17 06:01:06
앞서 양용웅 신한금융지주 재일한국인본국투자협회장은 신한은행 직원들이 2010년 이른바 '신한사태' 당시 자신과 가족의 계좌를 무단 열람했다며 2010년부터 금감원에 수차례 진정서를 냈다. 신한금융 사외이사를 지낸 양 회장은 신한금융 주식 100만주 이상을 가진 재일교포 주주모임 회원이다. 그는...
증권방송 '추천 사기' 억대 챙겨 2013-07-11 17:16:31
방식으로 억대의 시세 차익을 얻은 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반)로 모 증권방송 애널리스트 김모씨(33)를 구속기소했다고 11일 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 2009년 12월부터 올 1월까지 가족 등의 차명 주식계좌로 사들인 100개 종목을 방송에서 137회에 걸쳐 유망 종목인 것처럼 추천했다.이후 방송을...
CJ 회장 검찰 출석 "국민께 심려끼쳐 죄송" 2013-06-25 17:34:18
2채를 차명으로 매입해 회사에 350여억원의 손실을 끼친 혐의(배임) 등을 집중 조사해 왔다. 또 △서미갤러리를 통해 미술품을 위장 거래하면서 비자금을 운용한 혐의 △페이퍼 컴퍼니를 통한 재산 국외 도피 △‘검은 머리 외국인’을 가장한 차명 주식 투자로 자사 주가를 띄운 혐의 등을 포착해 수사를 확대해 왔다....
정치권 '차명계좌 처벌' 칼 빼드나…적발땐 30% 과징금 2013-06-18 17:11:00
하는 차명계좌를 사실상 금지하는 법안을 준비하고 있다. 오는 9월 정기 국회에서 차명계좌 규제 법안을 본격 논의할 가능성이 높다. 지하경제 양성화를 위한 각종 정책이 추진되고 있는 데다 조세피난처 논란 등으로 ‘검은돈’에 대한 부정적 여론이 확산되고 있어 관련 법안이 번번이 무산된 과거와는 다르다는 게...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회>(종합) 2013-06-18 16:00:42
차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고 말했다. 그는 차명거래 근절을 위해 거래효력 무효화, 불법원인급여로 간주 후 실권리자반환청구권 제한, 차명거래 연루자 형사처벌 등의 방안을 제시했다. 이번 토론회는 박민식 의원(새누리당)이 주최하고 한국금융투자협회가 주관했다. 박 의원은...
"금융실명제 실명확인 절차 선진화해야"<토론회> 2013-06-18 14:00:22
차단하려면차명금융거래 자체를 근절시켜야 한다"고 말했다. 그는 차명거래 근절을 위해 거래효력 무효화, 불법원인급여로 간주 후 실권리자반환청구권 제한, 차명거래 연루자 형사처벌 등의 방안을 제시했다. 이번 토론회는 박민식 의원(새누리당)이 주최하고 한국금융투자협회가 주관했다. 박 의원은...
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