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신제윤 "부당하게 금융社 인사에 개입한 적 없다"(종합3보) 2013-06-17 17:56:31
"차명거래 부분은 기존대로 유지하되 조세포탈 등은 사후에 차명거래 발견 시 강하게 제재하는 것이 더현실적이라고 생각한다"고 말했다. 조세피난처를 통한 역외 탈세를 주범으로 거론되는 '검은머리 외국인'을 강력히통제하라는 민주당 이상직 의원에 지적에 대해 "금감원이 항상 보고 있으며 금융위도...
관세청·금감원에 외환 공동검사권…'재산은닉 차단' 2013-06-16 12:00:51
해외직접투자에 대한 사후 관리를 강화하려는 차원에서 투자 실적 확인에 필요한 각종 보고서를 제출하지 않으면 과태료를 부과하는 등 제재도 강화하기로 했다. 외국환거래규정 개정 등 절차를 거쳐 시행되는 이 제도 개선에 관련된 보고서는증권취득보고서, 송금보고서, 연간사업실적보고서, 청산보고서 등이다....
<뉴스타파 6차 명단 4명…무슨 의혹받나>(종합) 2013-06-13 21:41:03
투자유치한 골드만삭스(싱가포르 지점)라는 점이다. 특히 유령회사 설립을 도운 직원의 이름은 뉴스타파가 지난번 밝힌 DSDL 조욱래회장의 페이퍼 컴퍼니를 만든 직원과 동일하다. 골드만삭스 싱가포르 지점이 한국인을 대상으로 역외 탈세를 중개하는 것으로 추정되는 대목이다. 이유영 조세정의네트워크...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
해외투자 중개업자 명단 등의정보를 받고도 영업점에 관련 공문 전파 및 전산 통제 등 적정한 조치를 하지 않았다. 2009년 7월부터 2011년 8월까지 268개 영업점에서 창구 및 인터넷뱅킹을 통해해외투자중개업자로 추정되거나 확인된 1천355건(472만달러)의 해외송금 거래가 적정한 확인 절차 없이 취급됐다....
'저축銀 회장 밀항자금 인출' 우리銀 중징계 2013-06-04 16:10:15
2005∼2010년 197명에게 연대보증을 요구하고, 우리투자증권[005940]에 신용공여(1천300억원)를 하면서 이사회 정족수가 부족한 상태에서도 해당 안건을 의결했다고 금감원은설명했다. 이와 함께 직원 12명이 개인적인 목적으로 고객의 신용정보를 230회 부당 조회한 사실도 적발됐다. 한국씨티은행도 지난해...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
명의의 차명계좌를 개설하고 자금과 주식 등을 거래한 의심이 있어 이들 계좌를 추적하고 있다고 31일 밝혔다. 대상은 지점 5곳, 10개 안팎의 계좌인 것으로 알려졌다. 검찰은 조세포탈 혐의의 공소시효 범위인 2004년부터 현재까지 10여년간 이뤄진 자금·주식 거래를 들여다보고 있다. 검찰은 cj그룹이 해외 비자금을...
<공약가계부> 지하경제 양성화로 27조원 확보한다 2013-05-31 09:20:28
이 정보로 현금거래와 차명거래를 통한 탈세, 고질적인 조세포탈, 대기업·대자산가·고소득 자영업자 등의 은닉재산을 잡아내겠다는 것이다. 그러나 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 개정안'은 국회 법사위에 상정되지 못하고 6월 국회로 넘어갔다. 정무위에서는 당초 국세청이...
<뉴스타파 3차 명단 5인 '무슨 의혹받고 있나'>(종합2보) 2013-05-30 17:54:23
투자증권, 중앙종금 사장에 오르며 '금융계의 풍운아'로 불렸다. 그러나 주가조작 혐의로 검찰에 수배돼 2000년 8월부터 해외도피 중이다. 그는 버진아일랜드에 있는 6개 회사에 이사·주주로 이름을 올렸다. 1990년 영국령 버진아일랜드에 세운 '프리미어 코퍼레이션'을 시작으로 1993년엔 배우자...
김석기·윤석화 부부도 조세피난처에 '유령회사' 2013-05-30 17:08:37
사장은 1999년 중앙종금을 인수, 과감한 벤처 투자 등으로 화제가 됐지만 2000년 6월 중앙종금을 부도내고 당시 금융감독위원회로부터 5년간 금융회사 취업 제한 조치를 받기도 했다. 특히 2002년에는 페이퍼컴퍼니를 이용해 주가를 조작한 혐의를 받고 사법 처리를 피해 홍콩으로 도피해 수배가 내려지기도 했다. 김 전...
<뉴스타파 3차 명단 공개…역외탈세 '천태만상'>(종합) 2013-05-30 16:30:23
40대 초반에 한누리투자증권, 중앙종금 사장에 오르며 '금융계의 풍운아'로 불렸다. 그러나 주가조작 혐의로 검찰에 수배돼 2000년 8월부터 해외도피 중이다. 그는 버진아일랜드에 있는 6개 회사에 이사·주주로 이름을 올렸다. 가장 오래된 것은 1990년 영국령 버진아일랜드에 세운 '프리미어...
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