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금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
조성 혐의를 받는 CJ그룹의 차명 계좌 의혹과 관련해 거래 은행에 대한특별 검사가 내달 3일부터 이뤄진다. 30일 금융권에 따르면 금감원은 최은영 회장, 이수영 OCI[010060] 회장, 조욱래DSDL 회장 등 12명이 버진아일랜드 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 큰...
<국세청 발표를 통해 본 주요 역외탈세 실태> 2013-05-29 12:04:30
남겼다. D씨는 투자원금만 회수하고 관련 소득은 신고를 누락한 것으로 드러났다. D씨는투자수익은 홍콩 등 해외계좌에 은닉하고 해외금융계좌신고도 하지 않은 것으로 밝혀졌다. ◇무자료로 매입한 가짜 휘발유 판매대금 세금 탈루 민생침해 탈세에 해당하는 사례다. 국내의 한 주유소의 대표로 있는...
CJ 비자금 수사, 先代 차명재산으로 2013-05-28 17:32:02
중 드러나지 않은 차명 재산이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 이 자금을 해외 펀드에 투입, 자사주에 투자하고 시세 차익을 얻는 수법으로 비자금 규모를 더 불렸을 가능성에 검찰은 주목하고 있다. 이에 따라 홍콩과 싱가포르 등에 수사 공조를 요청하는 등 추가 차명재산 여부와 탈세 의혹 등을 규명하는 데...
CJ그룹 주가 언제 반등할까 … 비자금 의혹으로 해외사업 '차질' 2013-05-28 14:57:10
투자가 지연되거나 취소될 가능성이 있다"고 분석했다.이어 cj cgv와 cj대한통운도 버진아일랜드에 자회사를 운영하고 해외 투자를 공격적으로 할 수 있을지 의문이 든다고 설명했다.김준섭 이트레이드증권 연구원은 "cj그룹 주가는 공격적인 해외사업 진출로 많이 올랐다" 며 "해외사업 추진과 주가 반등 여부는 비자금...
CJ, 유령회사 수천억 대출 `사실과 달라` 2013-05-27 19:48:35
받아 조세피난처나 차명계좌로 빼돌렸다는 언론 보도에 대해 해명했습니다. CJ그룹은 27일 해명자료를 통해 "CJ글로벌홀딩스와 CGI홀딩스는 각각 1천840억 원, 813억 원을 국내외 은행에서 대출 받아 실 사업목적에 맞게 사용했다"며, "제 3국의 실물자산 등에 투자한 뒤 조세피난처나 차명계좌로 빼돌렸다는 의혹은 사실과...
CJ 시총 1조 증발…국민연금 '낭패' 2013-05-27 16:58:57
돌아섰다. 금감원은 전날 이재현 cj그룹 회장 일가가 해외 차명계좌를 통해 불공정거래를 한 혐의를 조사키로 했다고 밝혔다. 이로써 cj 주가는 지난 21일 해외 비자금 조성 의혹에 대한 검찰 압수수색이 시작된 이후 5거래일 만에 11.68% 하락했다. cj e&m(10.83%) cj cgv(9.48%) cj오쇼핑(6.82%) cj제일제당(3.23%) 등...
외국인 가장 시세조종…CJ, 비자금 불리기 의혹 2013-05-26 18:08:54
이 과정에서 이 회장이 해외 비자금을 임직원 명의의 차명 계좌에 분산 입금한 뒤 t사 펀드를 통해 cj와 cj제일제당 주식에 투자한 후 매매차익을 실현해 비자금을 불렸을 가능성을 염두에 두고 수사 중인 것으로 알려졌다.김동욱/정소람 기자 kimdw@hankyung.com▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어...
사면초가 CJ그룹...주가조작 의혹도 조사 2013-05-26 16:45:06
외국에 개설된한 차명계좌 비자금을 동원해 국내 계열사들의 주식을 사들여 막대한 시세차익을 남긴 의혹과 관련해 조사에 들어갔습니다. (S1) 금감원, 미공개정보 이용가능성 조사 당국은 CJ그룹주가 규모가 커서 시세를 조정하긴 쉽지 않은 만큼 주가조작보다는 미공개정보 이용 가능성이 더 높다고 보고 불공정거래...
금감원, CJ 주가조작 혐의 조사 착수(종합) 2013-05-26 13:36:12
뒤 거래를 하는데 투자자의 위장신분이 드러나진 않는다. 국내 증권사나 자산운용사의 외국법인을 통해 우회 거래를 하면 투자 자체가 한국인이라도 외국인 거래로 분류된다. CJ[001040]의 외국인 주식 보유비중은 2007년 초 18.97%로 시작해 10월 말 23.91%로 높아졌다가 그해 말에는 22.24%로 다시 낮아졌다....
'CJ 비자금 의혹' 금감원·검찰, 주가조작-탈세 의혹 조사 2013-05-26 09:22:51
이재현 회장 일가가 외국에 개설된 차명계좌 비자금으로 국내 계열사 주식을 사들여 시세차익을 남겼다는 의혹에 관한 본격 조사에 들어갔다. 자사주 매매 과정에서 주가조작 등으로 부당이득을 취했는지 여부를 살펴보는 게 핵심이다.금감원은 "국외 비자금으로 자사주를 사들여 시세차익을 거뒀다면 기업의 기술 개발이나...