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美 中단둥은행 '돈세탁 우려기관' 첫 지정…'제2의 BDA' 가능성(종합) 2017-06-30 04:26:19
계좌를 동결했고, 특히 제3국 기관의 BDA 거래 중단도 유도함으로써 북한 정권을 전방위로 압박해 큰 효과를 봤다. 단둥은행은 그동안 돈세탁을 비롯해 북한의 불법 금융활동의 통로 역할을 했다는 의혹을 받아왔다. 재무부는 성명에서 "이번 조치는 북한의 계속되는 대량파괴무기(WMD) 개발과 유엔 안보리 결의를 위반한...
"액션배우의 연기?"…베네수엘라 헬기공습 음모론 증폭(종합) 2017-06-29 15:06:00
정부는 페레스의 행방을 찾기 위해 대대적인 수색 작전을 펴고 있다고 밝혔다. 이런 가운데 베네수엘라 대법원은 28일 마두로 정권을 비판해온 루이스 오르테가 검찰총장에 대해 출국금지와 계좌동결을 명령했다. 그가 헌법상 의무를 위반하고 사실상 야권 지도자 역할을 한다며 여당이 제기한 소송을 진행한다고...
유섬나, 회사 돈 28억원 빼돌려 동생들 챙겨줬다(종합) 2017-06-26 15:30:30
관계자는 "유씨가 모래알디자인 계좌에서 자신과 동생들의 계좌로 보낸 자금은 모두 관계사로부터 컨설팅비 명목으로 받은 거금"이라면서도 "유씨가 상나씨에게 준 돈은 개인 간 거래라 기소된 혐의에는 포함되지 않았다"고 설명했다. 검찰은 559억원대 횡령·배임 혐의를 받고 해외에서 도피 중인 동생 혁기씨의 행방도...
농아인 수백명 울린 사기단 32명 전원에 '범죄조직' 혐의 적용 2017-06-21 15:18:29
등 재산을 동결할 목적으로 몰수·추징보전을 청구한 바 있다. 수사기관이 파악한 행복팀 계좌에 입금된 돈은 280억원 가량이다. 행복팀 총책 김 씨 등 간부들은 자신들도 농아인이면서 전국 농아인 500여명으로부터 고수익을 미끼로 280억원에 달하는 투자금을 받아챙겼다는 혐의를 받았다. 피해 농아인들은 3개월내에...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-06-20 15:00:05
기업계좌 동결…"조사 중" 170620-0506 외신-0106 11:23 "김정은이 살해한 것"…22살 대학생 죽음에 슬픔·분노 빠진 美(종합) 170620-0530 외신-0107 11:34 "공중전 시대 끝났다"…美일방적 우위로 상대국 교전 기피 170620-0534 외신-0108 11:36 양제츠 中국무위원 "한중 공동이익 함께 지켜나가자"(1보) 170620-0535...
中, 국경무역 관여 100여개 미얀마 기업계좌 동결…"조사 중" 2017-06-20 11:22:29
기업들의 자국내 은행 계좌를 일제히 동결해 그 배경에 관심이 쏠린다. 미얀마 관영 일간 '더 글로벌 뉴 라이트 오브 미얀마'는 19일 중국 당국이 윈난(雲南)성에서 100여개 미얀마 기업이 개설한 은행 계좌 349개를 최근 동결했다고 20일 보도했다. 양국 관리들에 따르면 농업은행과 건설은행CCB), 공상은행(ICBC)...
바레인, 자국내 '카타르 블랙리스트' 금융자산 동결 2017-06-12 15:03:21
자국내 '카타르 블랙리스트' 금융자산 동결 (서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 바레인이 테러리즘 연계 의혹을 사는 자국 내 카타르 자산을 동결한다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 11일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 바레인 중앙은행은 사우디아라비아가 주도하는 걸프국들이 테러리즘에 연루됐다고 주장한 카타르...
아마존, 온라인 판매자 위한 대출 늘린다 2017-06-09 14:00:47
빠져나갔다가 2주마다 자동으로 소매상 계좌에서 상환된다. 소매상의 매출 부진으로 잔금이 부족하면 아마존은 대신 창고에 있는 상품을 동결할 수 있다. 아마존의 이러한 움직임은 대형 오프라인 은행이 장악했던 권력을 분산시키고 있다. 이들 대형은행은 금융위기 이후 소기업들에 엄격한 심사 기준을 적용해 대출을 해...
대만, 형집행정지 천수이볜 잇따른 공개활동에 '골치' 2017-06-07 17:59:38
계좌에 동결된 현금 3억 대만달러(312억원 상당)와 1억 대만달러 상당의 보석 75개 등을 인출해갈 수 있다며 우려했다. 징저우칸은 그동안 차이잉원(蔡英文) 정권이 천 전 총통에 대한 사면 타당성을 검토하면서도 스위스 계좌자금 문제가 난제가 될 것으로 전망했다. 가오즈펑(高志鵬) 민진당 입법위원(국회의원)은...
감비아 정부 "자메 前 대통령 560억원 횡령" 공식 발표 2017-05-23 22:57:44
기업들의 자금을 동결하는 법원 명령서를 발부받았다"라고 덧붙였다. 장관은 또 이번 법원 명령서에 자메 개인 명의나 차명으로 개설된 88개의 은행계좌와 그와 관련된 14개 기업명의 은행계좌가 포함됐다고 말했다. 자메는 재임 시절 제과점에서부터 농장에 이르기까지 많은 사업체를 운영했으며 종종 성공적인 기업들을...
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