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대만 대형 금융사 시노팩홀딩스 회장, 불법 대출 혐의로 구속 2017-06-20 17:04:54
세탁 방지법을 강화했다. 메가은행은 뉴욕지점이 파나마지점과 송금 거래를 했다가 뉴욕주 금융감독 당국으로부터 자금세탁방지와 은행비밀법을 위반한 혐의로 약 1억8천만 달러(약 2천200억원)의 벌금을 부과받았다. 이는 대만 금융회사가 해외에서 처벌받은 벌금 중 최대치였다. 메가은행은 '파나마 페이퍼스'...
"정유라는 국정농단 종착점" vs "대어 낚으면 잔챙이 풀어줘야"(종합) 2017-06-20 14:17:40
지원받은 '말(馬) 세탁'과 관련해서는 "아는 것이 없다"고 주장했다. 이에 앞서 정씨는 출석하는 길에는 추가된 범죄수익은닉 혐의를 인정하느냐는 취재진의 물음에 "아니다. 판사님께 말씀드리겠다"며 말을 아꼈다. 또 몰타 시민권을 얻으려고 시도하는 등 형사소송법상 구속 사유인 도망 우려가 있다는 지적에...
강제퇴원 불만 병원 공터에 불 지른 조현병 환자 징역형 2017-06-18 08:40:01
태웠다. 이어 이 병원 세탁실에서 이불과 시트를 꺼내 또다시 같은 장소에 모아놓고 불을 질렀다. 1심 재판부는 "병원에는 피신이 어려운 다수 환자가 있어 병원 인근에서의 방화는 큰 인명 피해가 발생할 가능성이 높았다"며 징역형을 선고했다. cbebop@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
[비트코인 광풍] 첨단 신개념 '가상화폐' vs 어둠의 세계 '검은돈' 2017-06-17 08:01:03
거래 규제할 법·제도 마련해야 정부가 손을 놓고 있는 것은 아니다. 지난해 11월 기획재정부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원과 학계·법률 전문가들로 구성된 '가상통화 제도화 태스크포스'를 꾸려 관련 논의를 진행해오고 있다. 특히 금융당국은 연초 업무계획에서 가상통화의 이체·송금·보관·교환 등...
美, 北돈세탁 도운 中무역회사 기소…21억원 압류요청도(종합) 2017-06-16 16:32:26
美, 北돈세탁 도운 中무역회사 기소…21억원 압류요청도(종합) WSJ "제재 대상인 조선무역은행의 해외 비밀지점 위장 간판" (서울=연합뉴스) 권혜진 김수진 기자 = 미국 정부가 경제제재 대상인 북한 은행의 돈세탁을 대신해준 중국 기업을 기소하고 법원에 관련 자금 190만 달러(한화 약 21억원)에 대한 압류를 요청했다고...
[ 사진 송고 LIST ] 2017-06-15 15:00:02
11:08 서울 사진부 맥주 서빙하는 김장환 한국암웨이 대표 06/15 11:09 서울 김인철 법원 나서는 차주혁 06/15 11:09 서울 김인철 중앙지법 나서는 차주혁 06/15 11:09 서울 이해용 "가뭄 고통 함께 나눠요" 06/15 11:10 서울 김도훈 질의하는 박덕흠 의원 06/15 11:11 서울 김도훈 인사청문회장 찾은 우...
헝가리 의회, 외국 지원 받는 NGO 등록의무법 가결 2017-06-13 21:55:53
44로 의회를 통과한 법안은 외국의 기관, 개인으로부터 연간 2만4천 유로(2천800만원) 이상 지원받는 NGO의 경우 이를 공개하고 등록해야 하며 법 위반 시 해산될 수 있다. 홈페이지나 발행물에도 '외국으로부터 지원받는 단체'라고 명시해야 한다. 헝가리 정부는 이번 조치가 NGO들의 투명성을 높이고 테러 자금이...
美 전 법무 '외교 고립' 카타르 대테러 자문 2017-06-11 23:50:50
법무부 장관이 '외교 고립' 상태에 놓인 카타르 정부와 자문계약을 맺었다고 AP통신 등이 11일(현지시간) 전했다. 이번 자문은 90일 한시로 이뤄지며, 카타르 정부는 '애슈크로프트 로펌'(법무법인)에 250만 달러(약 28억 원)를 지불하기로 했다. 이 로펌은 자금세탁 방지와 대 테러리즘 평가·입증 업무를...
"비정규직·저임금 해결을"…대학캠퍼스 '을'(乙)의 외침 봇물 2017-06-11 08:25:00
따르면 작업장에 휴게실과 세면·목욕·세탁이 가능한 세척시설 등을 갖추게 돼 있지만, 상당수 대학은 이를 지키지 않고 있다. 냉난방이 안 되는 데다가 환기·채광시설이 불량한 곳이 대다수다. 저임금과 고용불안 등 열악한 근무환경 탓에 청소노동자와 학교가 갈등을 빚는 곳도 있다. 울산 동구 울산과학대 청소노동...
"비트코인, 디지털 상품서 통화로서 이용 확산" 2017-06-07 07:01:01
필요하다고 제언했다. 보고서는 "통화라는 측면에서 자금세탁과 국부유출 방지, 거래 신뢰성 확보, 소비자 보호 등 공공성 제고를 위한 제도정비가 중요하다"면서도 "디지털 상품 측면에서 과도한 규제가 핀테크 산업의 창의성과 역동성을 저해할 우려를 고려해 입체적인 검토가 필요하다"고 주장했다. pseudojm@yna.co.kr...
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