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텔레마케터 900명 고용해 개발지 땅투기한 퇴직자 2021-05-13 12:00:00
'쇼핑'했다. 세무당국이 이들의 자금 출처를 추적해 B씨의 남편이 도시재개발사업으로 토지 수용 보상금 수십억원을 수령한 사실을 확인했다. 국세청은 B씨의 남편이 B씨와 자녀에게 토지보상금을 편법증여한 혐의를 잡고 세무조사 대상으로 선정했다. 법인 자금을 빼돌려 땅을 사고도 대여 형식으로 가장한 사례...
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날아오는 로켓포 족족 요격…이스라엘군, '아이언돔' 위력과시 2021-05-12 09:31:16
연출되는 순간이 담겼다. 아이언돔은 미국의 자금·기술지원을 받아 이스라엘 방산기업 라파엘사(社)와 이스라엘항공산업(IAI)이 개발한 단거리 로켓포 방어체계로 2011년 실전에 배치됐다. AFP통신에 따르면 아이언돔 1개 조는 요격미사일 20발을 발사할 수 있는 발사차량 3대와 탐지레이더, 추적시스템, 사격통제장치...
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미, 송유관 해킹 공격에 강력 대응 경고…러 배후 지목(종합2보) 2021-05-11 15:33:27
행정부가 극도로 신중하게 추적해 왔고 나도 매일 개인적으로 보고받아온 사안"이라고 말했다. 그러면서 랜섬웨어 공격에 대응하고 중요 공익시설의 보안을 강화하기 위해 범정부적 접근을 취하고 있다면서 이 공격을 교란하고 기소하기 위해 연방수사국(FBI)과 법무부가 노력하고 있다고 설명했다. 바이든 대통령은 특히...
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바이든, 송유관 해킹 공격에 "극도로 심각" 범정부 대응 의지 2021-05-11 07:30:59
행정부가 극도로 신중하게 추적해 왔고 나도 매일 개인적으로 보고를 받아온 사안"이라고 말했다. 그러면서 랜섬웨어 공격에 대응하고 중요 공익시설의 보안을 강화하기 위해 범정부적 접근을 취하고 있다면서 이 공격을 교란하고 기소하기 위해 연방수사국(FBI)과 법무부가 노력하고 있다고 설명했다. 그는 자신이 지난달...
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양적완화에서 긴축으로…美 테이퍼 탠트럼 시점은? 2021-05-10 09:00:04
수 있고 자금의 흐름을 쉽게 파악할 수 있어 빅 브러더 논란도 크다. ◆지하경제(underground economy)=정부의 세금을 피해 겉으로 드러나지 않는 경제다. 이 중에는 마약매매, 도박 등 위법행위에 의해 이뤄지는 것과 정상적 경제활동이면서도 세무서 등 정부기관에서 포착하지 못하는 것 등이 포함된다. 자금출처, 사용처...
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'모범택시' 이제훈, 보이스 피싱 조직 일망타진…오늘도 짜릿한 '인생캐' 적립 2021-05-09 10:44:00
도박장으로 운영하며 교묘하게 자금을 세탁하고 있었다. 이를 간파한 김도기는 플레이어로 참석해 자신이 대포폰을 판매하는 사업가임을 흘렸고, 아르바이트생으로 잠입한 박진언(배유람 분)을 통해 그들이 대포폰이 필요하도록 유도했다. 그리고 그의 계획대로 조직의 우두머리인 림복자(심소영 분)가 김도기를 찾아왔다....
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웁살라시큐리티, 가상자산 자금세탁방지 실무 교육 진행 2021-05-04 15:17:21
△편취 자금의 흐름 및 혐의 지갑에 대한 분석 △실제 사례 분석을 통한 추적 역량 제고 및 실습 등에 대한 교육을 3일간 진행했다. 교육이 끝난 뒤에는 수강 과정의 심화정도에 따라 세분화된 수료증과 라이선스가 발급된다. 패트릭 김 웁살라시큐리티 대표는 "사업자 신고수리 의무 기간에 거래소들은 가상자산에 대해...
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바이든 "탈세만 잡아도 본전 뽑는다"…국세청 강화에 90조원 투자 2021-04-28 10:59:22
회피할 경우 국세청과 경찰이 이를 추적하기가 어려웠다. 정보 보고 규정의 변경으로 국세청은 감사 대상자를 결정할 때 사업소득에 대한 훨씬 더 많은 정보를 얻게 되며, 이는 탈세 추적 방식의 획기적 변화를 가져올 수 있다는 것이다. 현재 월급소득자의 경우 미국의 세금 징수율은 100%에 가깝다. 임금 데이터가 있는...
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암호화폐 환치기·관세 포탈로 서울 아파트 쓸어담은 외국인들 2021-04-27 17:19:21
들여왔다. A씨는 여기에 국내 은행 대출 자금을 추가해 2018년 서울 아파트를 11억원에 매입했다. 국내에서 인터넷쇼핑몰을 운영하는 B씨는 관세를 포탈했다. 지난해 5월부터 올해 1월까지 중국에서 11억원 상당의 의류와 잡화를 수입했지만 세관에는 4억원으로 축소 신고했다. 이 같은 수익으로 B씨는 서울 아파트에...
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비트코인 환치기로 강남아파트 13채 사들인 외국인 2021-04-27 13:03:47
수법으로 관세를 포탈했다. 탈세로 조성한 자금은 `갭 투자` 아파트의 보증금 상환에 쓰였다. 서울세관은 이번 외국인 부동산 자금 출처 조사 과정에서 환치기 조직 10개를 포착해 추적하고 있다. 이들은 비트코인 등을 불법 외환 이전에 이용하는 신종 환치기 수법을 사용한 것으로 수사에서 확인됐다. 이들 조직이 지난...
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