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중국인, '비트코인 환치기'로 서울 아파트 쓸어 담았다 2021-04-27 12:00:39
함께 최근 3년간 서울시내 아파트를 구입하면서 자금 출처가 불분명한 외국인 500여명을 조사해 이같은 단속 실적을 올렸다. 이 과정에서 불법 환치기 조직 10개도 적발해 추적하고 있다. 적발된 사례 중에는 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 국내 방역물품이 품귀현상을 지난해 2월 마스크 등을 중국에 수출하고 ...
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'김프' 코인 환치기 통해 서울아파트 불법 매입한 중국인 2021-04-27 12:00:05
중이다. 적발된 유형은 ▲ 환치기나 관세 포탈 등 범죄자금으로 아파트를 매수한 17명(16채, 176억원) ▲ 외환당국에 부동산 취득사실을 신고하지 않고 아파트를 취득한 44명(39채, 664억원) 등이다. 서울세관은 이번 외국인 부동산 자금 출처 조사 과정에서 환치기 조직 10개를 포착해 추적하고 있다. 이들은 비트코인...
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웁살라시큐리티, 빗썸·경찰과 암호화폐 사기 피해 막았다 2021-04-26 10:20:53
자금의 흐름을 실시간으로 추적, 분석해 피해 자금이 거래소 빗썸의 개인지갑으로 흘러간 것을 확인했다. 웁살라시큐리티는 빗썸의 자금세탁방지센터에 이 사실을 알렸고, 담당 직원이 자금의 혐의점과 사실 관계를 확인해 가상자산 추적 보고서를 작성했다. 피해자는 추적 보고서를 증거로 경찰에 사건을 신고했고, 대구...
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[넥스트 유니콘] 레몬헬스케어, 병원 진료의 모든 것 ‘원스톱 서비스’ 2021-04-26 09:13:01
IPO 후엔 공모자금 등에 힘입어 해외시장 개척을 하려고 합니다. 미국 캘리포니아로 진출한 차병원과 중국 청도(칭다오) 지역에 진출한 세브란스병원 등을 거점 삼아 레몬헬스케어 서비스를 해외로 수출할 계획 입니다. 한 환자들의 건강 데이터도 빅데이터가 될 수 있을 것 같은데요. 임 맞습니다. ‘청구의 신’ 등...
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"조하나 홀로 괴로워하다…" 극단적 선택 부른 보이스피싱 2021-04-26 05:09:02
확인했고 끝까지 추적해 그를 검거했다. 금융당국은 전화로 정부 기관이라며 자금 이체를 요구하거나 전화·문자로 대출 권유를 받는다면 보이스피싱을 의심해봐야 한다고 경고한다. 대출 처리 비용 등을 이유로 선입금을 요구하거나 가족을 사칭해 금전을 요구할 경우, 고금리 대출받아 상환하면 신용등급이 올라 저금리...
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미 "인도에 백신원료 즉각 이용하게 할 것"…백신제공 언급 없어(종합) 2021-04-26 04:28:37
능력을 확장하고자 자금을 조달할 것"이라고 언급했다. 또 "미국은 미 대사관 및 인도 보건 당국과 긴밀히 협력하기 위해 질병통제예방센터(CDC)와 국제개발청(USAID) 공중보건 전문가 자문팀을 파견할 것"이라며 "USAID는 글로벌펀드를 통해 인도가 이용할 긴급 자원의 동원을 지원하고 신속하게 추적하기 위해 CDC와 빨리...
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낙관론자마저 비트코인 조정론…정부 '투자자 보호 못해' 경고 2021-04-22 17:35:41
한다. 금융회사들은 모니터링을 통해 자금세탁 의심 거래를 발견했을 경우 발견 시점으로부터 3영업일 안에 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. FIU는 금융회사 등으로부터 가상자산 관련 불법 의심거래를 보고받으면 신속히 분석해 수사기관과 세무당국에 통보하도록 단속·수사 공조체계를 강화하기로 했다. 경찰은...
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크레디트스위스 22조 물렸다?…끝나지 않은 '아케고스 악몽' 2021-04-22 11:04:34
있는지 실시간으로 추적하는 시스템을 크레디트스위스는 부분 도입한 상태였다. 크레디트스위스는 올 봄 중 아케고스를 이 시스템으로 관리할 계획이었으나 그 전에 사건이 터졌다. 소식통은 “아케고스가 투자한 주식의 가치가 급변동했기 때문에 감시 시스템을 제대로 갖추지 않았던 크레디트스위스가 위험을 인식하는데...
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모건스탠리 “중앙은행 디지털화폐, 비트코인과 공존 가능” [글로벌 이슈] 2021-04-21 08:03:02
추적용 액세서리 `에어태그` 공개 간밤 애플의 신제품 발표 온라인 행사가 열렸었는데요. 여러 제품이 공개되면서 시장의 주목을 받았습니다. 기사를 보면, 애플은 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크 스티브 잡스 극장에서 신제품 발표 행사를 개최했는데요. 코로나19 사태로 온라인 행사로 진행된 이번 행사에서는...
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정부, 가상화폐 자금세탁 특별단속 나선다 2021-04-19 11:23:32
자금세탁 의심 거래를 발견했을 경우 발견 시점으로부터 3영업일 안에 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 금융위는 이와 함께 FIU가 금융회사 등으로부터 가상자산 관련 불법 의심거래를 보고받으면 신속히 분석해 수사기관과 세무당국에 통보하도록 단속·수사 공조체계를 강화하기로 했다. 경찰은 가상자산 불법행위...
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