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금융범죄 악용 대포통장 70%가 농협 2013-08-06 12:00:01
농협은행에서 개설된 것으로 드러났습니다. 금융감독원은 금융범죄에 이용되는 대포통장 발급실태를 분석한 결과 대포통장 유통규모는 연간 약 4만건 이상이라고 밝혔습니다. 금융회사별 대포통장 개설현황을 보면 전체 3만6천417건 중 농협조합이 1만6천196건으로 44.5%의 비중을 차지했습니다. 이어서 많이 개설된...
<금융실명 20년> 진동수 "실명제는 훌륭한 결단…아쉬움도 남아" 2013-08-06 06:01:38
지하경제나 범죄, 정치자금 거래 등의 문제를 해결하고 과세의 공평성을 꾀하자는목적이었는데, 금융실명제가 '전가의 보도'처럼 모든 문제를 해결할 수는 없는 것이다. 예를 들면 지하경제 양성화에 실명제가 토대를 만든 것은 맞지만, 효과를 발휘한 것은 신용카드 소득공제 활성화였다. 돌이켜보면 정책적으로...
<금융실명 20년> 금융개혁 이끈 실명제…성과와 한계 2013-08-06 06:01:25
이후 FIU법이 만들어져 금융회사가 금융거래목적을 확인하고 의심되는 거래를 FIU에 보고할 의무가 생겼다. 또 의도적 차명거래는 대부분 탈세나 범죄에 이용되는데 탈세는 상속세 및 증여세법으로, 범죄는 범죄수익은닉규제법과 조세범처벌법에 따라 처벌하도록 법 체계가정비됐다. 하지만 여전히 합의에 의한...
농협은행, 대포통장 근절 계획 추진 2013-08-05 15:04:31
농협은행은 금융사기에 악용되고 있는‘대포통장’을 근절하기 위한 종합계획을 수립·추진한다고 5일 발표했다. ‘대포통장’은 통장 개설자와 사용자가 다른 통장으로 보이스피싱 등 각종 범죄에 이용된다. 농협은행은 대포통장 근절을 위해 신규 계좌 개설 절차를 강화한다. 현재 통장 개설 시 필요한 ‘금융거래목적...
[리뷰] '더 테러 라이브' 하대세 하정우와 함께 심장이 쫄깃해진다 2013-08-02 21:22:08
대한민국의 금융 정치 언론의 중심지 여의도와 서울 도심을 잇는 한강 마포대교 등 눈에 익는 일상적인 공간이 폭발한다는 설정이 사건의 사실감을 더한다. 사실 재난영화지만 '라디오 스튜디오'라는 좁은 공간에서 진행돼 여타 영화들보다는 스케일이 작아보인다. 테러범이 영화...
[강현철의 시사경제 뽀개기] 기업과 도시 망가뜨린 '나홀로 과잉 복지' 2013-08-02 16:42:50
극빈층이다. 범죄 신고 후 경찰 출동 시간이 평균 58분으로 미국에서 가장 늦다 보니 살인 범죄율은 미국 1위다. 7만8000채의 주택과 상가가 폐허가 된 채 여기저기 버려져 있다. 흡사 유령도시를 연상케 하는 이 도시는 놀랍게도 한때 세계 자동차 산업을 주름잡던 디트로이트다. 디트로이트시가 빚을 갚을 능력이 없다며...
미분양 100채 헐값 사들여…200억 사기대출 업자 '덜미' 2013-07-31 17:02:22
부산경찰청 금융범죄수사대는 31일 부산과 경남지역의 미분양 아파트 100여채를 헐값에 사들여 이를 담보로 대출금을 받아 챙긴 혐의(사기 등)로 전모씨(45·여)와 박모씨(51) 등 부동산 떨이업자 2명을 불구속 입건했다. 이들은 2011년 5월 경남 진주와 통영의 미분양 아파트 85채와 부산 남구의 미분양 아파트 22채를...
부산경찰 2006억 부정대출한 부동산떨이업자 수사 2013-07-31 15:33:36
입주한 사람들은 낭패를 볼 처지에 놓였다. 부산경찰청 금융범죄수사대는 31일 부산과 경남지역의 미분양 아파트 100여채를 헐값에 사들여 이를 담보로 대출금을 받아 챙긴 혐의(사기 등)로 전모씨(45·여)와 박모씨(51) 등 부동산 떨이업자 2명을 불구속 입건했다. 이들은 2011년 5월 경남 진주와 통영의 미분양 아파...
감독하라고 맡겼더니..부실회계 무마 거액 수뢰혐의 금감원 간부 구속 2013-07-31 08:40:20
함께 금품을 받은 혐의(특가법상 뇌물)로 윤모 금융감독원 전 회계서비스2국장을 구속했다고 31일 밝혔다. 검찰과 법원에 따르면 윤 전 국장은 지난 2011년 1월 알앤엘바이오 측으로부터 부실 회계 문제를 무마해주는 대가로 5억원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 서울남부지법 이원근 영장전담판사는 "범죄 사실에 대한 소...
금감원 특별조사국 내일 출범…주가조작 기획조사 2013-07-31 05:50:05
가능하도록 하려는 것이었다. 하지만 금융위, 금감원, 법무부 논의 과정에서 특사경은 새로 신설되는 금융위조사과 공무원과 조사과에 파견되는 금감원 일부 직원에게만 주는 것으로 결정됐다. 금감원의 또 다른 관계자는 "원래 특사경을 고려해 만든 조직인데 결국 물 건너갔다"며 "기존 조사국들과 어떤 ...