국세청장 후보자 "탈세·체납 엄정 대응…과세 사각지대 해소" 2019-06-24 13:30:00

제시했다. 최근 늘어나고 있는 전자상거래 세원 관리 방안에 대해선 "조세탈루 혐의가 있는 사회관계망서비스(SNS) 마켓 운영자의 인적사항을 확보하기 위해 전기통신사업법 개정을 추진하고, 세원 관리를 통해 확인된 탈루 혐의자에 대해서는 세무조사를 시행하는 등 엄정히 대응할 방침"이라고 밝혔다. 현재 국세청은...

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• #국세청장 후보자 #과세 #위해 #대응 #후보자 #세원 #탈세

급식비로 맥주 사고 회계 부당처리…경남 사립유치원 비리 여전 2019-05-12 10:31:00

특히 도교육청은 첨부된 간이영수증 중 9건에 거래를 할 수 없는 폐업자의 사업자 번호가 기재된 것으로 파악하고 관련자에게 견책 수준 징계를 내릴 것을 유치원에 요구했다. 창원 다른 유치원은 유치원 운영 자문료 명목으로 2016년 4월 말부터 2017년 7월 말까지 설립자에게 16차례 8천만원을 유치원회계에서 지급한...

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• #급식비로 맥주 #유치원 #유치원회계 #상당 #도교육청 #적발 #사립유치원

한국거래소, FIU 자금세탁방지 교육과정 개설 2019-04-29 11:52:39

거래보고(STR)·고액현금거래보고(CTR) 관련 제도 ▲ 최근 자금세탁 검사 사례 ▲ 외국계 금융투자회사의 고객 확인 제도 ▲ 범죄수익 몰수 ▲ 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)상 금융제재 내용 등으로 구성됐다. 거래소는 내달 28일 제2기 실무교육, 오는 6월 25일 STR 품질제고 교육, 11월 5일...

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• #한국거래소 FIU #실무교육 #교육과정 #자금세탁방지

금융권 현금거래 보고기준 강화…전자금융업자도 자금세탁방지 의무 2019-04-24 14:29:14

앞으로 금융사가 금융정보분석원(FIU)에 보고하는 현금거래 기준이 낮아지고, 전자금융업자와 대부업자에 대해서도 자금세탁방지 의무가 부과됩니다. 금융위원회는 24일 국무회의에서 `특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령`이 통과됐다고 밝혔습니다. 이로써 오는 7월부터 금융사가 고객과 직접 현금...

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• #금융권 현금거래 #고객 #현금 #전자금융업

하반기부터 금융사와 1천만원 이상 현금거래 기록 남는다 2019-04-24 11:14:57

현금거래 기록 남는다 수사·과세기관에 통보 가능…핀테크 업체도 자금세탁방지 의무 (서울=연합뉴스) 박용주 성서호 기자 = 하반기부터 금융회사와 현금 입·출금 거래를 했을 때 기록이 남는 최소 금액이 2천만원에서 1천만원으로 낮아진다. 핀테크 등 전자금융업자와 대형 대부업자도 자금세탁방지 의무를 지게 된다....

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• #하반기부터 금융사와 #이상 #고객 #기록 #1천만

금융사 내부통제의무 어기면 과태료 최고 1억원 2019-01-31 15:22:49

등의 자발적 협력이 필수적인 의심거래·고액현금거래보고 등의 위반은 과태료 상한을 3천만원으로 규정했다. 금융회사의 의심거래나 고액현금 거래보고 의무, 고객확인, 전신 송금 시 정보제공 등의 기록은 금융거래 관계가 종료된 날로부터 5년간 보관하도록 의무를 부과했다. 이때 금융거래 관계가 종료된 날은 약관...

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• #금융사 내부통제의무 #금융회사 #과태료 #시행령 #부과 #올해 #자금세탁방지

새마을금고 직원 신고로 보이스피싱 조직 송금책 2명 구속 2019-01-17 07:12:12

있다. 이들은 지난해 11월 인터넷에서 고액 아르바이트 광고를 보고 보이스피싱 조직과 접촉해 피해금을 총책에게 전달하면 1건당 1% 수수료를 받기로 하고 범행에 나선 것으로 조사됐다. 계좌 주인들은 대출업체를 사칭한 이들 조직이 거래실적을 쌓을 용도로 계좌에 돈을 입금하면 이를 인출해 A씨 등에게 전달했다....

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• #새마을금고 직원 #계좌 #새마을금고 #보이스피싱

수능 수험생 유혹 '고수익 알바'…알고보니 성매매·몸캠피싱 2018-11-23 18:33:21

‘기업 자금 수거’ ‘재정 거래’ ‘코인’ 등의 문구를 보고 연락했다가 일을 시작한다. 전달책 일을 잘한다고 인정받으면 전화를 돌리며 피해자를 직접 속이거나 범죄를 기획하는 일도 하게 된다.경찰 관계자는 “모집책 연령이 낮아지는 추세”라며 “성인들은 중간에...

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• #수능 수험생