美 3조원대 돈세탁 연루 북한인 28명 기소 "제재 위반 중 최대" 2020-05-29 07:59:15

돈세탁에 관여한 혐의로 북한 국적 28명과 중국 국적 5명을 기소했다. 법무부는 이들이 세계 각지에서 조선무역은행의 대리인으로 활동한 것으로 보고 있다. 또 세탁된 자금은 조선무역은행으로 흘러들어갔으며 대량살상무기(WMD) 프로그램 지원에 사용된 것으로 전해졌다. 기소된 이들 중에는 조선무역은행 전직 총재인...

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미국, 3조원대 돈세탁 혐의 북한인 28명 기소...중국인도 5명 2020-05-29 06:15:10

지점을 전 세계에 세워 25억 달러 규모의 돈세탁에 관여한 혐의로 북한 국적 28명과 중국 국적 5명을 기소했다. 법무부는 이들이 세계 각지에서 조선무역은행의 대리인으로 활동한 것으로 보고 있다. 또 세탁된 자금은 조선무역은행으로 흘러들어갔으며 대량살상무기(WMD) 프로그램 지원에 사용된 것으로 법무부는 판단했다...

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• #미국 3조원대 #북한 #미국 #기소 #중국 #조선무역은행 #제재 #법무부

미, 3조원대 돈세탁 연루 북한인 28명 기소…"최대규모 사건"(종합2보) 2020-05-29 05:41:06

지점을 전 세계에 세워 25억 달러 규모의 돈세탁에 관여한 혐의로 북한 국적 28명과 중국 국적 5명을 기소했다. 법무부는 이들이 세계 각지에서 조선무역은행의 대리인으로 활동한 것으로 보고 있다. 또 세탁된 자금은 조선무역은행으로 흘러들어갔으며 대량살상무기(WMD) 프로그램 지원에 사용된 것으로 법무부는 판단했다...

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미, 3조원대 돈세탁 혐의 북한인 28명 기소…"최대규모 사건"(종합) 2020-05-29 03:13:55

세탁을 한 혐의로 북한 국적 28명과 중국 국적 5명을 기소했다. 세탁된 자금은 북한의 대표적 외환은행인 조선무역은행(FTB)으로 흘러들어갔으며 대량살상무기(WMD) 프로그램 지원에 사용된 것으로 법무부는 판단했다. WP는 미 당국자들을 인용, 미국이 기소한 북한의 제재 위반 사건 가운데 최대 규모라고 전했다. 기소된...

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시크릿다이렉트코리아, ‘세계 여성의 날’ 기념 취약계층에 유기농 생리대 기부 2020-03-10 14:13:59

“국적을 떠나 도움을 필요로 하는 국내 거주 여성분들께 조금이나마 생활에 보탬이 되길 소망한다”고 말했다. 한편 ‘아이언플라워’는 글로벌 사해 전문 화장품 시크릿을 국내에 유통하는 시크릿다이렉트코리아가 지난 2018년 선보인 친환경 프리미엄 생활용품 브랜드로 ‘일상의 행복을 지켜주는 시들지 않는...

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'최서원 집사' 데이비드 윤, 4년 만에 한국 송환…"한국서 재판 받는다" 2020-02-11 10:38:14

수 있는 혐의를 받고 있다고 지적했다. 사문서위조, 자금세탁, 알선수재, 사기 등의 혐의가 인정되면 한국뿐만 아니라 네덜란드에서도 처벌할 수 있다는 설명이다. 재판부는 또 '한국으로 송환되면 공정한 재판을 받을 수 없게 된다'는 윤 씨의 주장에 대해 "한국과 네덜란드 간 범죄인 인도 조약을 고려할 ...

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[박희권의 호모글로벌리스(35)] 미국법은 팔이 길다 2020-02-03 18:34:38

세탁을 금지한 미국법을 적용했다. 그러나 연방 뇌물방지법은 공무원을 대상으로 하므로 뇌물수수죄를 적용할 수 없었다. 미국 정부는 FIFA 간부들이 미국에 있는 동안 뇌물수수를 논의했고, 뇌물수수가 미국 은행을 통해 이뤄졌으며, 홍보회사가 미국에 사무실을 두고 있는 점에 근거해 기소했다. 2018년 12월 1일 캐나다...

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• #박희권의 호모글로벌리스35

美, 지브롤터가 방면키로 한 이란 유조선 '압류영장'(종합) 2019-08-17 23:17:14

돈세탁·테러 관련 법률 위반 혐의 등으로 영장을 발부했다. 미 법무부는 "'그레이스 1' 호는 외국 테러조직(FTO)으로 지정된 이란 혁명수비대(IRGC)가 이란에서 시리아로 불법 운송 행위를 지원하는 데 사용했다"고 법원 발부 영장에 적시된 혐의를 설명했다. 또 영장에는 이 선박은 물론 선박에 실린 210만 배럴...

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• #지브롤터가 방면키로 #선박 #지브롤터 #이란 #그레이스 #유조선 #억류

美, 지브롤터가 방면키로 한 이란 유조선 '압류영장' 2019-08-17 11:30:29

금융 사기·자금세탁·테러 관련 몰수법에 저촉된다는 혐의도 담겼다. 법무부는 다만 영장에 따른 압류 및 몰수 실시 여부는 정부 판단에 달렸다고 덧붙였다. 지브롤터 법원이 선박 방면을 결정한 지 하루 만에 이뤄진 미국의 압류 영장 발부는 이 선박의 억류상태를 유지하기 위한 의도로 풀어된다. 실제로 미 법무부는...

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