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<中企 명의신탁주식 환원 지원 어떻게 이뤄지나>(종합) 2014-06-18 13:51:21
통지를 받았으면 애초 명의신탁 증여세, 금융소득 종합과세 등의 후속 처리는. ▲실제소유자가 실명전환한 것으로 인정받더라도 당초 명의신탁에 대한 부과제척기간 경과 여부, 조세회피목적 등 과세요건을 검토해 명의신탁 증여의제에 대한과세 여부, 배당한 사실이 있는 경우 금융소득 종합과세 여부 등을 검토해...
<中企 명의신탁주식 확인 어떻게 하나> 2014-06-18 12:00:50
통지를 받았으면 애초 명의신탁 증여세, 금융소득 종합과세 등의 후속 처리는. ▲실제소유자가 실명전환한 것으로 인정받더라도 당초 명의신탁에 대한 부과제척기간 경과 여부, 조세회피목적 등 과세요건을 검토해 명의신탁 증여의제에 대한과세 여부, 배당한 사실이 있는 경우 금융소득 종합과세 여부 등을 검토해...
[이슈진단] 펀드 불완전판매 `여전`‥암행감찰에 `시늉만` 2014-06-05 17:19:27
가까이 걸린다. 본인의 투자성향진단, 각종 확인서 등을 작성하고 이에 대한 설명이 대부분이다. 이런 불편을 감수하고라도 제대로 상품에 가입했다면 문제가 없겠지만 실제는 판매사 편의대로 이뤄진다. 요즘 세월호 사고 이후 원칙, 안전에 대한 사회적 관심 커졌다. 금융상품도 마찬가지다. 불편한 원칙을 감수하는 ...
은행들 왜 이러나…신한銀 직원 고객돈 1억 횡령 2014-05-26 06:01:10
부과했다. 신한은행 직원 50명은 개인적인 목적으로 개인신용정보를 1천292회 조회하는가하면 고객의 금융거래정보를 예금주 동의 없이 타인에게 넘기기도 했다. 신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 2012 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받은 바 있다....
시중은행까지 파생상품 부당거래로 제재(종합) 2014-05-14 18:48:05
등이 적발됐다"고 밝혔다. 신한은행 금융공학센터는 지난해 3월 한국SC은행이 위험 분산을 위해 제시한 통화스와프 계약 조건이 반대 거래를 통해 소멸하는 변칙적 계약이라는 점을 인지할수 있었음에도 거래를 지원한 점이 지적됐다. 신한은행은 리스크 없이 금리 차이에 따른 수수료를 받을 목적으로 적법...
신한은행, 2천억대 파생상품 변칙회계로 제재받아 2014-05-14 17:07:52
등이 적발됐다"고 밝혔다. 신한은행 금융공학센터는 지난해 3월 한국SC은행이 위험 분산을 위해 제시한 통화스와프 계약 조건이 반대 거래를 통해 소멸하는 변칙적 계약이라는 점을 인지할수 있었음에도 거래를 지원한 점이 지적됐다. 신한은행은 리스크 없이 금리 차이에 따른 수수료를 받을 목적으로 적법...
상폐 기로 선 유니드코리아, 자금조달로 위기 넘길까 2014-04-11 15:07:52
금융투자업계에 따르면 유니드코리아는 이날 제3자 배정 유상증자와 신주인수권부사채(bw) 발행을 통해 50억원의 운영자금을 마련키로 했다고 공시했다. 조규면 유니드코리아 대표와 휴먼테인홀딩스가 각각 50%씩 물량을 나눠 갖는다. 유니드코리아는 지난달 25일 제출한 감사보고서에서 계속기업으로서의 존속능력에 대한...
농협은행, 대포통장과의 전쟁 선포‥의심계좌 즉시 지급정지 2014-04-07 12:10:31
운영하며 팀장급 이상의 책임자가 거래 목적이나 증빙서류를 직접 확인한 후 통장 개설 여부를 결정한다. 기존에는 입출금통장 개설 시 외국인이나 단기간 다수계좌 개설자, 미성년자 등 일부 고객에만 청구하던 금융거래목적확인서와 증빙서류를 모든 고객에게 청구한다. 특히 거래 목적이 불분명한 경우나 ▲집이나...
매출채권 대출 어떻게 하길래…은행, 속수무책 당하나 2014-02-16 21:13:17
확인서, 납품기업의 납품확인서와 세금계산서 등을 직접 받는다. 협력업체 관계자들은 경찰 조사에서 이런 서류들을 위조해서 대출을 받았다고 진술했다. 한 은행 관계자는 “전자 방식 거래에서는 위조가 힘들지만 수기여서 위조가 가능했을 것”이라고 진단했다. 디지텍시스템스가 한국씨티은행을 상대로 벌인 180억원...
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작(종합) 2014-02-12 14:22:37
KT ENS의 인감도장을 도용한매출채권확인서"라며 "은행은 법적 효력이 없는 이체확인증은 대출 서류로 받지 않고, 실제로 제시되지도 않았다"고 말했다. 금감원은 NS쏘울이 은행 중 자금 증빙을 조작할 수 있는 우리은행을 이용할 정도로 치밀하다는 점을 확인하자 직감적으로 대형 대출 사기라고 판단했다. 이후...
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