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1년 이상 안 쓴 예금계좌 인터넷·전화거래 못한다 2015-04-12 13:55:50
대포통장 명의자로 등록되거나 대포통장임을 알고도 중개·알선한 사람을 수사기관에 통보하고 금융질서 문란자로 등록할 방침이다. 대포통장 신고포상금 제도의 실효성을 높이기 위해 포상금 상한을 현행 50만원에서 100만원으로 올리는 방안도 추진한다. 금융회사에도 자율적으로 포상금 제도를 운영토록 유도할...
[경찰팀 리포트] 나도 모르게 전화번호 위조…통장서 1억이 사라졌다 2015-04-11 09:05:00
발신번호를 위조해 금융 정보를 탈취하거나 대출을 명목으로 돈을 입금받은 금융 사기도 비슷한 절차로 진행됐을 것이라는 게 경찰 측의 분석이다. 이 과정에서 1000만원이 넘는 손실을 본 피해자도 나왔다.기자가 확인해 본 결과 발신번호 전환은 국내에서도 크게 어렵지 않았다. 다른 전화번호 명의자의 주민등록증 사본...
전세난 서민들, 보이스피싱 '1회용 인출책'으로 이용당해 2015-03-19 10:14:15
명의자가 직접 돈을 인출하게 하면 atm 출금한도와 출금횟수 제한, 지연인출제도 등 보호장치가 모두 무력화되는 것이다.이들의 범행이 꼬리를 잡힌 것은 과욕 때문이었다.김 대리가 속한 조직은 지난달 13일 금융감독원을 사칭해 강동구에 사는 a씨(70·여)에게 전화를 걸어 "당신의 계좌가 범죄에 이용됐으니...
‘대포통장’ 명의자에게 금융사기피해금 인출해 달라는 신종 사기 ‘주의보’ 2015-03-18 10:17:23
받을 수도 있다. 대포통장 명의자로 적발되면 각종 금융거래가 제한된다. 김용실 서민금융지원국 팀장은 “대포통장을 제공했다고 판단되면 1년간 입출금이 자유로운 예금계좌 개설을 할 수 없고 모든 계좌에 대한 비대면거래도 제한된다”며 “신용카드 발급과 대출취급 심사 등에서도 불이익을 당할 수...
대포통장 만든 법인, 1년간 은행계좌 개설 금지된다 2014-12-25 06:09:05
계획"이라고밝혔다. 대포통장 명의자 금융거래 제한은 현재 개인에 대해서만 이뤄지고 있으나 최근법인 명의의 대포통장이 각종 전자금융사기에 악용되는 사례가 크게 증가한데 따른보완책이다. 실제로 주모씨(35) 등 일당 7명은 2012년말부터 수백개의 유령 법인회사를 세워법인 명의로 대포통장 1만여개를...
차명거래 금지 D-3…보험상품은 차명거래 금지대상 제외 2014-11-25 20:47:54
실명이 확인된 계좌에 있는 금융자산은 명의자 소유로 간주하기 때문이다. 자녀 명의의 차명계좌 존재 자체가 인정될 수 없는 것이다. 자녀 명의 계좌에 있는 돈은 자녀의 것으로 본다는 얘기다.다만 증여세 감면 범위 이내의 돈을 자식 이름으로 예금했어도 세금에 아무런 변화가 없다면 당장 처벌받지는 않는다. 그러나...
"세금 회피나 절감 위한 차명거래는 모두 불법" 2014-11-16 21:07:58
금융자산도 명의자 소유인가.“법 개정 이전 예치된 금융자산과 이후 예치된 금융자산 모두 명의자 소유로 추정한다.”▷개정법 시행 전 개설된 차명계좌를 법 시행 후 해지해도 처벌받나.“법 시행 후 해당 계좌를 해지한 것이 불법 차명거래를 단절하기 위한 목적이라면 처벌받지 않는다.”김일규...
[마켓인사이트]SDS, 청약기록 삼성생명에 뒤진 건 차명거래금지법 때문? 2014-11-11 11:37:13
실소유자와 명의자, 그리고 이를 방조한 금융기관 직원까지 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해진다. 금융기관은 차명의심거래 내역을 금융정보분석원(fiu)에 통보해야 한다.한 은행 pb센터 팀장은 “지난 5월 차명거래금지법안이 공포되면서 자산가들이 차명계좌를 대부분 정리했다"고 전했다....
[온기 퍼지는 부동산] 일산 미분양 아파트 30%가 지방계약자 2014-09-19 22:38:05
수 없지만 수도권 통장은 명의자 주소만 옮기면 바로 1순위 청약을 할 수 있어서다.그러나 최근 지방 분양현장에 수도권 중개업자들이 크게 줄어든 것으로 업계는 파악하고 있다. 이진우 부동산114 대구·경북 전문위원은 “그동안 지방에선 찾아보기 힘든 청약가점 60점이 넘는 통장이 대거 사용된 곳은 대부분...
금융당국 제재 강화…정보유출 1건도 엄벌(종합) 2014-06-18 08:04:30
실제 명의자의 동의가 없는 보험계약을 모집했을 때는 개인의 경우 100건 이상 또는 10억원 이상이면 등록 취소된다. 20건 이상 또는 5천만원 이상만 돼도 업무 정지 60일이다. 세월호 참사와 관련한 유병언 일가 자금줄로 금감원 검사를 받는 신용협동조합에 대한 제재도 구체화한다. 신협 비조합원에게 대출...
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