조폭 활개치는 리딩방…'돈세탁' 일당 무더기 검거 2024-04-03 10:39:02

대포통장에 입금된 범죄수익금 2억여원을 중간에 몰래 가로챈 조직원을 감금·폭행하기도 한 것으로 조사됐다. 범죄수익금으로는 고급 외제차량 임대하거나 대부분 유흥비로 탕진한 것으로 드러났다. 경찰은 피의자 35명을 검찰에 넘긴 한편 해외에 본거지를 둔 투자리딩방 사기 총책 A씨의 여권을 무효화 조치하고...

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• #조폭 활개치는 #경찰 #피의자 #사기 #투자리딩방

이자율 89,530% 폭리…충격적인 정체 2024-03-27 21:57:31

혐의로 기소됐다. 이들은 최고 이자율 8만9천530% 상당의 폭리를 취했으며, 차명계좌를 이용해 원리금을 상환받은 것으로 조사됐다. 또 채권 추심 과정에서 채무자들로부터 전송받은 나체 사진을 이용해 이들을 협박한 것으로 드러났다. 검찰은 기소한 피해 사례의 범죄수익금 환수를 위해 추징보전청구를 했다....

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• #이자율 89530 #기소 #이자율 #폭리

檢, 'SG발 주가조작 연루' 임창정 피의자 소환 2024-03-18 20:21:43

앞서 검찰은 구속기소 된 라씨를 비롯해 현재까지 SG발 주가조작에 가담한 조직원과 자문 변호사, 회계사 등 56명을 재판에 넘기고 수사를 이어가고 있다. 검찰에 따르면 이들은 2019년 5월부터 지난해 4월까지 수익금 약정 등을 통해 투자자들로부터 유치한 투자금을 가지고 상장기업 8개 종목을 시세조종 해 7천305억원...

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• #39SG발 주가조작 #검찰 #임씨 #주가조작 #피의자

중학생 총판으로 부린 5천억원대 도박사이트 2024-03-12 15:18:14

1인당 200만원의 범죄 수익금을 받아 간 것으로 나타났다. 청소년들의 홍보 덕에 해당 사이트는 매출이 가파르게 늘어 도박사이트 회원은 약 1만 5천여명을 기록했고, 이들이 도박 자금으로 입금한 돈은 5천억원대에 달했다. A씨 등이 얻은 수익금만 최소 500억원에 달하는 것으로 파악됐다. 경찰은 청소년이 총판으로...

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• #중학생 총판으로 #청소년 #회원 #총판 #도박 #도박사이트

사상 최대 7306억원 부당이득…라덕연 일당 무더기 재판행 2024-03-07 18:22:36

7일 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(하동우 부장검사)는 SG증권발 주가조작에 가담한 41명을 자본시장법 위반 등 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 주가조작을 자문한 변호사와 회계사 2명과 이사급 임원 6명. 매매팀장 8명, 매매팀원 24명과 수익금 정산 관련 업체 운영자 1명이 포함됐다. 검찰은 이들 조직이...

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• #사상 최대 #주가조작 #검찰 #일당 #대상 #투자자 #범행 #위해

고등학생이 성인 마약 드라퍼 고용해 범행... 처벌은? 2024-03-04 10:23:55

중 2명은 공범의 마약 수익금을 갈취하기도 해 죄책이 무겁다”고 밝혔다. 법무법인 리앤파트너스(LEE&Partners) 이승재 형사전문 변호사는 “이 사건은 청소년도 마약 범죄에 깊숙이 관여되어 있었던 것으로 우리나라에 마약이 널리 퍼져 있다는 것을 시사한다”라고 하면서, “이들이 미성년자였지만 많은 양의 마약류를...

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• #고등학생이 성인 #마약 #유통 #마약류

돈 벌 기회라더니…스캠에 흔들리는 유튜버·연예인 [이민재의 쩐널리즘] 2024-02-17 07:00:00

유사한 형태입니다. 신규 투자자들의 돈으로 기존 투자자들의 수익금을 지급하는 '돌려 막기' 구조입니다. 뚜렷한 사업 모델이 없고 남아있는 투자금도 없어 피해가 더욱 커질 수 있습니다. ▷ '유명인 이용 홍보' 스캠 피해 확대 지금 의혹과 해명이 꼬리에 꼬리를 물고 있는 코인들을 살펴보면 러그풀...

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• #돈 벌 #투자 #스캠 #가상자산 #코인 #사기 #말로 #피해 #홍보