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컴퓨터 원격조정해 4천만원 꿀꺽…신종 파밍 '주의보' 2016-10-13 12:00:04
계좌지급정지·금융보호서비스를 신청한다는 명목으로 공인인증서번호, 비밀번호 등의금융정보를 받아냈다. 이후 사기범은 원격제어를 통해 A씨가 컴퓨터 화면을 보지 못하게 한 뒤 인터넷뱅킹으로 4천140만원을 빼갔다. 김범수 금감원 불법금융대응단 팀장은 "지난달 발생한 파밍 피해자는 모두 30대여성으로...
나한일, 해외 부동산 투자명목 5억 빌려 주식에 투자…징역 2년 2016-02-15 10:36:20
수익을 얻을 수 있다"고 속여 5억원을 친형 계좌로 받은 혐의로 불구속 기소됐다. 당시 나한일은 H상호저축은행에서 총 135억원을 대출 받은 상태로 과도한 채무 때문에 사업 자금이 부족에 시달리던 때였다. 나한일은 김씨로부터 받은 5억으로 자신의 회사 운영을 위해 사용할 계획이지 부동산에 투자할 의도는 없었다는...
증권사 못믿는 개인투자자…오죽하면 '계좌 이동' 나설까 2016-02-04 18:09:23
“증권사가 불법으로 주식 대차(대여)를 하고 있다. 이런 증권사에 주식을 맡겨서는 안 된다”며 주식계좌 이동을 독려하고 실제로 계좌를 옮겼다는 게시글이 하루에도 수백 건 올라온다.그 덕분에 kb투자증권 lig투자증권 유진투자증권 등 중소형 증권사가 뜻하지 않은 ‘공매도 특수’를 누리고...
1천억 사기 쳐도 원금 갚으면 집행유예…솜방망이 처벌에 '옥중 범죄'도 활개 2015-12-01 19:11:19
“(투자자들이 낸) 대여금을 홍콩 계좌에 송금할 수 없어 fx마진거래가 불가능하다는 점에서 사업이 사실상 중단됐다”며 “새로운 대여금으로 종전 대여자의 이자와 대여 원금을 상환하고 있다는 사실을 대여자들에게 설명하지 않았다”고 밝혔다.하지만 김 대표는 집행유예로 풀려났다. 소송을 건...
국세청 '민생침해 학원·대부업자' 기획세무조사 착수 2015-10-12 12:00:22
차명계좌로 받아 세금을 탈루한 혐의가 있는 경우다. 조사 대상의 절반은 강남 3구에서 학원을 운영하고 있다. 자금사정이 어려운 중소기업과 서민을 상대로 고리의 이자를 받고 불법적인 채권추심행위를 일삼으면서 세금을 탈루한 혐의가 있는 대부업자 등도 주요 조사 대상이다. 장례업자와 프랜차이즈업자,...
[마켓인사이트] 헤지 수단도 투기로 '낙인'…1조 넘던 ELW 거래대금 95% '증발' 2015-06-18 20:56:42
있는 ‘옵션매수전용계좌’를 폐지한 것이 시장 위축을 가져왔다. 이듬해 3월에는 코스피200옵션의 거래단위(승수)를 10만원에서 50만원으로 5배 인상했다. 소액 개인투자자의 진입장벽을 높여 투기성 거래를 억제하기 위해서였다.하지만 갈 곳을 잃은 소액투자자들이 불법적인 선물·옵션계좌 대여업체로...
'사이버공간 활개' 불법 투자중개업체 등 167곳 적발 2015-06-18 12:01:02
제공하거나 전화상담을 하며 불법 영업을 했다. 이들 불법업체는 '결제대금 배상책임보험 가입' '금감원 허가업체' '대금사고시100% 책임 보상제도' 같은 문구로 유혹하기 때문에 허위·과장광고에 주의해야 한다고 금감원은 설명했다. 금감원 김용실 팀장은 "제도권 금융사는 계좌를 개설해...
사이버상 불법 금융투자업체 `주의보`‥무허가 167개사 적발 2015-06-18 12:00:00
자금을 입금했고 불법대여계좌를 소개받아 자신이 운영했지만 양 쪽 모두에서 큰 손실을 보기도 했습니다. 금감원 관계자는 "불법업체는 파생상품거래로 높은 레버리지를 통한 고수익을 올릴 수 있다고 광고하지만 업체의 유리한 조건에 따른 손절매 실시, 전산장애, 횡령 등의 사유로 인해 투자자가 수익을 거두는 것은...
사이버 불법금융광고 통장매매가 446건으로 `최다` 2015-06-02 12:00:00
지급한다는 광고를 게재해 왔습니다. 불법으로로 매매된 금융거래 계좌의 경우 대출사기나 피싱사기 등 범죄 행위를 위한 대포통장 등의 용도로 사용돼 왔습니다. 개인신용정보 매매 가능성으로 적발된 63개 업자의 경우는 인터넷상에 `각종 DB를 판매한다`는 게시물을 통해 각종 개인신용정보 를 건당 10원에서 50원...
'대포통장 감시' 금융점포 암행감찰반 떴다 2015-05-12 06:09:05
대상이다. 금감원은 감찰요원으로 '개인정보 불법유통 시민감시단'을 투입하고 있다. 감찰은 시민감시단이 직접 창구에서 통장을 발급받으면서 모든 절차를 이행하는지 점검하는 '미스터리 쇼핑' 방식으로 이뤄진다. 본인 입증에 필요한 서류를 적절하게 확인하는지, 20일 내에 복수의 ...
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