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금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구 2022-12-05 09:15:03
사항으로 규정해 일부 국외 점포의 경우 장기간 방치된 사례가 있다면서 AML 업무 개선이 미진한 국외 점포에 대해선 의무적으로 임점 점검을 할 것을 요청했다. 신한은행은 외환거래 시 금융 제재 대상자의 검색 정보를 확대하고 점검 인력을 보강할 것도 요구받았다. 금감원은 신한은행에 의심스러운 거래 보고(STR),...
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금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구 2022-12-05 06:09:13
본점 차원의 AML 임점 점검을 선택 사항으로 규정해 일부 국외 점포의 경우 장기간 방치된 사례가 있다면서 AML 업무 개선이 미진한 국외 점포에 대해선 의무적으로 임점 점검을 할 것을 요청했다. 신한은행은 외환거래 시 금융 제재 대상자의 검색 정보를 확대하고 점검 인력을 보강할 것도 요구받았다. 금감원은 신한은행...
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아시아나항공, 장중 52주 신저가 경신…완전 자본잠식 우려에↓ 2022-10-31 11:29:27
따른 대규모 외환손실로 3분기말 기준 '완전 자본잠식' 상태에 처할 우려가 제기되자 주가가 급락하고 있다. 31일 오전 11시27분 기준 아시아나항공은 전 거래일 대비 1050원(9.29%) 하락한 1만250원에 거래되고 있다. 아시아나항공 주가는 장 중 한 때 1만원까지 내려가 52주 신저가를 새로 썼다. 아시아나항공은...
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"킹달러 팔아요"…달러 `당근거래` 잘못 했다간 형사처벌 2022-10-13 17:33:39
거래가 활성화된 가운데, 최근 환율의 가파른 상승으로 환전비용이 커지면서 외화 수요자와 공급자간의 직거래 유인이 커지고 있다. 은행에서 일반 고객의 달러화 매매환율은 매매기준율에 일정한 스프레드율을 적용해 산출하기 때문에 환율 상승시 환전비용이 증가하게 된다. 이때 은행이 아닌 곳에서 거주자 간 외화를...
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"지금이 달러 팔 때" 차익 노리고 '당근' 거래했다간…'경고' 2022-10-13 15:46:09
간 외화를 사고팔 때는 외국환거래규정에 따라 사전에 한은에 신고해야 한다. 다만 매매차익을 목적으로 하지 않을 경우엔 5000달러 이내에서 신고가 면제된다. 한은에 따르면 단순히 차익이 발생했다는 이유만으로 '매매차익 목적'으로 단정하지는 않고, 취득 경위 등을 종합적으로 판단한다. 여행 등 실수요...
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'킹달러'에 장롱 속 달러 '당근'…잘못했다간 징역형 2022-10-13 15:38:07
초과 외화매매는 신고가 필요하다. 해당 규정을 위반하면 외국환거래법에 따라 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료 부과, 10억원 초과 시 형사처벌(벌금·징역) 대상이 된다. 외국환은행을 통하지 않고 개인 간에 계속해서, 반복적으로, 영업적인 외화매매를 하려면 기획재정부에 외국환업무취급기관(환전...
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'장롱 속 달러 당근한다고?'…차익 목적이면 사전신고해야 2022-10-13 15:08:37
외환 당국에 신고해야 하는 만큼 주의가 필요하다. 13일 한국은행에 따르면 최근 외화 수요자 및 공급자 간 인터넷 등을 통한 직거래가 늘어나는 것은 환율의 가파른 상승으로 환전 비용이 커지고 있기 때문이다. 은행에서 일반 고객의 달러화 매매환율은 매매기준율에 일정한 스프레드율을 적용해 산출하기 때문에 환율...
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원·달러 환율, 1430원 뚫고 '폭등'…美 긴축·우크라 사태 우려 2022-10-11 09:51:37
상승폭을 키우며 1430원대를 넘어섰다. 11일 서울 외환시장에서 오전 9시34분 현재 원·달러 환율은 전 거래일보다 18.1원 오른 1430.5원에 거래 중이다. 이날 환율은 전 거래일 종가보다 15.6원 급등한 1428원에 개장한 뒤 오름폭을 키우고 있다. 미국 고용지표가 견고하게 나타나면서 미국 중앙은행(Fed)이 긴축 강도를...
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7조원대 `이상 외환송금`…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 13:29:20
목적으로 이뤄진 것으로 추정된다"며 "외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다. `김치 프리미엄`은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 점을 노린 차익거래다. 금감원은 NH선물에 대한 검사를 신속히 마무리해 외환 업무와 자금세탁 방지업무 취급에 있어 위법한 부분이 발견되...
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비은행권도 7조원 '이상 외화송금'…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 10:25:16
이뤄진 것으로 추정된다"며 "외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다. 주목할 점은 기존 은행권의 이상 외화 송금과는 차이가 크다는 점이다. 가상자산 매각 대금이 국내로 모여 해외로 송금되는 구조는 은행권의 이상 거액 송금 구조와 유사하지만, 송금 주체가 무역법인이 아닌 외국인...
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