미 연준, 웰스파고 제재 완화…코로나19 타격 중기 대출 위해 2020-04-09 02:30:48

있게 된다. 웰스파고는 고객 동의 없이 수백만개의 계좌, 이른바 '유령 계좌'를 개설한 혐의로 각종 제재를 받아왔는데 이번 연준의 조치는 기존 제재들 가운데 대출상한과 관련해 부분적, 일시적인 완화를 한 것이다. AP통신은 지난 3일 PPP 대출이 시작되자마자 웰스파고는 100억달러의 대출상한 한도에 도달,...

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• #미 연준 #제재 #대출 #웰스파고 #연준

웰스파고, 유령계좌 사건 벌금 30억弗 낸다 2020-02-23 16:13:47

‘유령계좌’ 사건과 관련해 미국 정부에 30억달러(약 3조6350억원) 규모의 벌금을 내기로 합의했다. 지난 21일 뉴욕타임스에 따르면 미 연방 법무부는 이날 웰스파고가 진행 중인 민·형사 소송을 해결하는 조건으로 벌금 30억달러를 내기로 했다고 발표했다. 웰스파고는 2002년부터 실적을 부풀리기 위해...

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• #웰스파고 유령계좌

'유령계좌' 웰스파고, 미 당국에 3조6천억원 내고 기소유예 합의 2020-02-22 13:07:24

'유령계좌' 웰스파고, 미 당국에 3조6천억원 내고 기소유예 합의 (서울=연합뉴스) 강건택 기자 = 미국의 4대 은행인 웰스파고가 '유령계좌 파문' 사건과 관련해 미 연방정부에 30억 달러(약 3조6천345억원)를 내기로 합의했다고 로이터 통신 등이 21일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 웰스파고 측은 미...

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• #유령계좌 웰스파고

현실판 김주영 샘…차명계좌로 수천만원 입시컨설팅료 받고 탈세 2020-02-18 12:00:01

현실판 김주영 샘…차명계좌로 수천만원 입시컨설팅료 받고 탈세 모 변호사, 유령회사·차명계좌·이중계약서 치밀한 계획으로 수백억 탈세 10여년간 수백억원 불법 건강보헙급여 받은 사무장병원도 (세종=연합뉴스) 신호경 기자 = 학부모의 교육열과 불안을 이용해 한 강좌에 수백, 수 천만원에 이르는 수업·컨설팅료를...

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• #현실판 김주영

미 재무부 "나쁜 행위자, 제재 회피않도록 협력필요"…북한 언급 2020-02-09 00:12:03

대리계좌를 통해 이뤄졌고, 2018년 3월에는 석탄 선적과 관련해 75만 달러 이상의 대금이 미국 금융기관 계좌를 통해 이체됐다고 밝혔다. 재무부는 불법 행위자들이 디지털 자산을 통한 자금 조달도 추진하고 있다면서 작년 9월 '라자루스 그룹', '블루노로프', '안다리엘'로 칭해온 북한의 3개...

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• #미 재무부 #제재 #북한 #재무부 #행위자 #나쁜 #미국

[단독] 우리銀 '비번 도용' 1년 넘게 은폐한 금감원 2020-02-06 17:23:19

고객 몰래 유령계좌 2000만 개를 만든 웰스파고은행 사례가 대표적이다. 미국 금융당국은 이 은행에 1억8500만달러(약 2200억원)에 달하는 거액의 벌금을 부과했다. 한 시중은행 관계자는 “금융소비자 보호를 제1 순위로 언급하던 감독당국이 고객 정보가 조작된 사안에는 안이하게 대처하고 있다”며 “해외금리연계...

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美 금융당국, 비리 금융사 고위임원 잇따라 영구퇴출 2020-02-05 15:35:36

이상의 유령계좌를 개설한 사건 때문이다. OCC는 스텀프에게 벌금 1750만달러(약 208억원)를 부과하고 미국 은행업계 근무를 평생 금지했다. OCC는 “불합리한 영업 목표를 설정하고 직원에게 이런 목표를 달성하라고 부당한 압력을 가한 것이 이번 사태의 근본 원인”이라며 “이번 제재로 금융사가 공정한...

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• #금융당국 비리 #골드만 #미국 #벨라 #1MDB #조치 #문제

JP모간 순이익 42조원…한국 모든 은행 합친 것의 세 배 벌었다 2020-01-15 17:20:39

급감했다. 순이자마진이 감소한 데다 2016년부터 지속돼 온 유령계좌 스캔들에 따른 소송비용 15억달러 등이 반영된 탓이다. JP모간을 필두로 15일 뱅크오브아메리카 골드만삭스 블랙록, 16일 모건스탠리 찰스슈와브 등 금융회사들이 줄줄이 4분기 실적을 발표한다. 뉴욕=김현석 특파원/정연일 기자 realist@hankyung.com

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