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"주가조작 막아라"…금융당국, 불공정거래 대응 개선방안 발표 2023-09-21 10:24:02
계획이다. 추가 불법 행위 차단 및 부당이득 은닉 방지 등이 목적이다. 다만 이 같은 자산 동결 제도 도입은 법무부와의 협의 및 자본시장법 개정이 필요한 사항인 만큼 시행까진 시일이 걸릴 것으로 보인다. 국민 재산권 침해와도 맞닿은 측면이 있어 여러 의견을 수렴하는 경로도 거쳐야 한다. 자산동결 권한과 함께 도입...
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금융당국도 '주가조작 세력' 계좌 동결…신고 포상금 20억→30억 2023-09-21 10:00:02
부당이득 은닉 방지 등이 목적이다. 현재는 불공정거래 의심 계좌가 있어도 금융당국 조사 단계에서 취할 수 있는 조치가 마땅히 없다. 이에 비해 미국, 홍콩, 캐나다 등 금융당국은 불공정거래에 활용된 계좌를 포함한 자산에 대해 동결 조치를 할 수 있는 권한을 보유하고 있다. 다만 이 같은 자산 동결 제도 도입은...
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하나증권 "BNK금융, 경남은행 횡령 사건 실질 손실액 190억원" 2023-09-21 08:33:01
등 현금성 자산 약 150억원을 확보했고, 은행도 부동산·회원권 등 은닉 자산 약 150억원에 대한 가압류 신청을 한 상태기 때문이다. 최 연구원은 "결론적으로 이번 횡령 사건에 따른 순손실액은 약 190억원 수준"이라며 "이 외에 소송 가능성에 대비한 우발채무가 100억원 정도"라고 짚었다. 그러면서 "손실액은 지난해 및...
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나와즈 전 파키스탄 총리 "인도는 달에 갔는데 파키스탄은 구걸" 2023-09-20 17:12:36
세 번째로 총리직에 올랐지만, 2017년 7월 해외자산 은닉과 수뢰 등 혐의로 대법원에서 평생 정치활동 금지와 징역형을 선고받았다. 하지만 2018년 지병을 이유로 보석으로 풀려난 후 이듬해 11월 치료차 영국으로 가 현재에 이르고 있다. 형 샤리프 전 총리는 2017년 당시 군부와 사법부가 자신의 총리직 박탈에 책임이...
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첫 윤곽 드러낸 해외 보유 가상자산…5억 이하는 '사각지대' 2023-09-20 12:00:02
더 클 수도 다만 5억원 이하 해외 가상자산은 신고 대상이 아니라는 점에서 해외 비자금 은닉, 탈세 등 불법 거래를 차단하는 효과는 제한적일 것이라는 지적도 있다. 해외금융계좌 신고 대상은 지난해 1∼12월 매달 말일 기준으로 어느 하루라도 해외금융계좌 잔액이 5억원을 초과한 국내 거주자·법인이다. 일반인들도...
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최강욱, '조국 아들 인턴확인서' 집유 확정…의원직 상실 2023-09-18 15:00:33
하드디스크를 자신의 자산 관리인인 A씨에게 은닉하라고 지시했다. 이후 A씨는 증거은닉 범행 피의자로 입건됐고, 은닉 사실을 밝히면서 해당 하드디스크를 임의 제출했다. 최 의원 측은 2심 재판 과정에서 "A씨가 하드디스크를 임의 제출하는 과정에서 그 소유자인 정 전 교수 등에게는 참여권이 보장되지 않았다"며 "이에...
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'청담동 주식부자' 이희진 형제, 이번엔 코인사기 혐의 2023-09-13 14:12:53
구속 위기에 처했다. 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 이정렬 부장검사)은 이희진 씨 형제에 대해 허위·과장 홍보와 시세조종으로 피카(PICA) 등 코인 3종목의 가격을 띄운 뒤 팔아치워 차익을 챙긴 혐의(사기·특정경제범죄가중처벌법상 배임·범죄수익은닉규제법 위반)로 구속영장을 청구했다고 13일 밝혔...
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'수백억 먹튀' 가상화폐 설립자, 징역 1만년형 2023-09-08 21:26:19
달한다는 주장이 나왔으나, 검찰은 공소장에서 총 피해액이 3억5천600만 리라(약 180억 원)인 것으로 추산했다. 이를 사건 당시 환율로 환산하면 약 600억 원에 달한다. 외제르는 도피 당시 몰타에 있는 은행 등에 3개 비밀 계좌를 열어 약 3천만 달러(약 400억 원)의 자산을 은닉한 것으로 조사됐다. (사진=연합뉴스)
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'수백억원대 사기' 튀르키예 가상화폐 설립자에 징역 1만1천년 2023-09-08 20:37:14
공소장에서 총 피해액이 3억5천600만 리라(약 180억 원)인 것으로 추산했다. 이를 사건 당시 환율로 환산하면 약 600억 원에 달한다. 외제르는 도피 당시 몰타에 있는 은행 등에 3개 비밀 계좌를 열어 약 3천만 달러(약 400억 원)의 자산을 은닉한 것으로 조사됐다. josh@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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김만배 "尹, 수사 무마할 영향력 없었다"…허위 인터뷰 부인 2023-09-07 07:18:24
얻은 범죄수익을 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 구속기소됐다. 이에 앞서 배임과 뇌물공여 혐의로 구속됐다가 지난해 11월 석방됐었다. 검찰은 구속기간 만료를 앞둔 지난 1일 횡령과 이해충돌방지법 위반 혐의로 김씨에 대한 추가 구속이 필요하다는 의견서를 제출했지만, 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사...
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