빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단 2021-03-09 16:38:44

자금세탁방지 정책을 시행 중이며 모든 회원의 거주지 확인 등 고객신원확인(KYC) 절차를 강화해 자금세탁방지에 적극 나서고 있다. 지난해에는 옥타솔루션과 가상자산 사업자에 특화된 AML·이상거래탐지(FDS)솔루션을 공동 개발했으며, 미국 블록체인 분석기업 체인널리시스와 다우존스사의 전문 솔루션도 도입했다. 자체...

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빗썸, 자금세탁방지 미이행 21개국 거주자 거래 차단 2021-03-09 10:58:41

21개 국가다. 빗썸은 자체 자금세탁방지 정책을 마련 시행 중이며, 모든 회원의 거주지 확인 등 고객신원확인(KYC) 절차를 강화해 자금세탁방지에 나서고 있다. 지난해에는 옥타솔루션과 가상자산 사업자에 특화된 AML·이상거래탐지(FDS)솔루션을 공동 개발 했으며, 미국 블록체인 분석기업 체인널리시스의 전문 솔루션과...

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피어테크, 과기부 정식 인가 기업부설연구소 설립 2021-02-24 11:50:35

센터`가 과학기술정보통신부의 정식 인가를 받았다. 피어테크는 디지털 자산에 대한 지갑보안 및 운영, 자금세탁방지(AML)/이상금융거래탐지(FDS) 시스템 등 자사 R&D센터의 `디지털 자산 보관 관련 금융기술 연구` 분야가 정식 인가를 받았다고 24일 밝혔다. 지닥거래소 관계자는 "피어테크는 금융기관에 준하는 수준을...

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웁살라시큐리티 "UPP토큰으로 가상자산 추적 서비스 결제한다" 2021-02-24 00:06:22

센터) 서비스를 이용할 수 있다"고 22일 밝혔다. UPP 코인은 웁살라시큐리티의 가상자산 보안 프로젝트인 '센티넬프로토콜'에서 발행하는 유틸리티 토큰이다. 웁살라시큐리티는 가상자산 범죄 분석 및 피해 대응을 위한 전문 서비스를 지원하기 위해 작년 6월 가상자산피해대응센터(CIRC-Crypto Incident response...

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빗썸, ISMS·실명계좌 확보…가상자산거래소 신고 준비 착착 2021-02-03 13:54:14

사업 전망이 불투명한 상황이다. 특금법이 무엇보다 자금세탁방지(AML)에 초점이 맞춰져 있는 만큼 빗썸은 AML 시스템 강화에도 주력하고 있다. 업계 최초로 자금세탁방지센터를 설립한데 이어 지난해에는 'AML토털 솔루션을' 구축했다. 이 솔루션은 △자금세탁행위 방지를 위한 '고객확인(CDD·EDD) 의무 수행...

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웁살라시큐리티, 트러스트버스와 MoU…가상자산 피해 추적 서비스 제공 2021-01-26 18:00:53

이번 업무협약을 통해 트러스트버스는 웁살라시큐리티의 가상자산피해대응센터(CIRC-Crypto Incident Response Centre)의 고객 지원 서비스를 제공받아 ‘마스터키’ 이용자 중 개인 PC 및 휴대폰 기기의 악의적 해킹으로 인한 니모닉키 유출과, 이에 따른 가상자산 피해 사건 발생시 피해 이용자에게 가상자산 추적 리포트...

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금감원, 조직개편·인사 실시…금융소비자보호·민원부서 강화 2021-01-21 14:55:09

국제국장 겸 금융중심지 지원센터 부센터장 국제국장 겸 금융중심지 지원센터 부센터장 김용태 前 핀테크혁신실장 금융그룹감독실장 최인호 前 자금세탁방지실장 보험감독국장 양해환 前 생명보험검사국장 생명보험검사국장 차수환 前 손해보험검사국장 손해보험검사국장 이우석 前 보험영업검사실장 특수은행검사국장 강선...

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'창립 7주년' 빗썸 "고객중심 가상자산 플랫폼 도약" 2021-01-07 16:18:16

준법감시 강화, 자금세탁방지시스템 고도화 등으로 가상자산 사업자(VASP) 라이선스를 획득하는 한편, 신규 서비스 출시와 개선을 통해 시장 저변을 확대하고 고객 중심 가상자산 플랫폼으로 거듭나겠다는 목표를 제시했다. 이를 위해 빗썸은 자금세탁방지센터 설립, 자동신고납세시스템 개발, 정보보호관리체계(ISMS)인증...

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[인사] 우리금융지주·우리은행 ; BNK경남은행 ; 행정안전부 등 2020-12-25 17:39:47

강주석▷자금세탁방지센터 윤원희▷검사실 이현주▷인도지역본부 이필복 ◈BNK경남은행◎승진▷IT기획부 부장 임정택▷강남금융센터 금융센터장 박상호▷마케팅추진부 부장 최명희▷인사부 부장 박재노▷자금부 부장 김창효▷전략기획부 부장 이창우▷팔용동지점 지점장 안승호▷IT개발부 부장 이영수▷대송지점 지점장...

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