신한은행, 상반기 정기인사…"내부통제 강화" 2023-01-18 15:38:53

우상수 ▲자금세탁방지부장 정해영 ▲정보보호본부 팀장(부서장대우) 정주동 ▲정보보호본부 팀장(부서장대우) 최종현 ▲감사부 부장감사역(부서장대우) 이성준 ▲글로벌사업추진본부소속 조사역(신한은행(중국)유한공사 총행) 김준석 ▲글로벌사업추진본부소속 조사역(부서장대우)(신한은행(중국)유한공사 심천분행)...

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20년간 대외금융자산 14배↑…경제규모에 걸맞은 외환제도 마련 2023-01-16 06:01:21

안정도 꾀한다는 계획이다. 업권별 외국환업무 범위가 다른 점, 가상자산 등 새롭게 등장하는 자산 및 결제 수단에 대응해야 할 필요성 등도 신외환법을 추진하는 배경으로 꼽힌다. 한편에서는 용이해진 외환거래로 탈세나 자금 세탁 등이 더 늘어나는 것 아니냐는 우려도 나온다. 이와 관련해 정부는 사후 보고 등을 통해...

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플랫타익스체인지, 지티원과 자금세탁방지 시스템 개발 착수 2023-01-12 10:24:18

있다. 플랫타익스체인지는 이를 통해 국제 자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 및 국내 규제 강화에 선제적으로 대응하고, 가상자산 거래소의 대외 신인도 제고는 물론 자금세탁방지 및 컴플라이언스 업무 강화에 나선다. 특히 가상자산 거래 전반의 AML 위험 요인 도출 및 자금세탁방지 체계 진단과 위험평가 체계를 고도화...

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플랫타이엑스, 한국NFT학회와 업무협약…"가상자산 건전성 견인" 2022-12-28 09:30:04

걸음"이라며 "이번 업무협약을 초석으로 전문성과 신뢰도는 물론 가상자산 NFT 프로젝트를 통해 가상자산 업계의 변화를 이끌어가는 거래소로 거듭나겠다"고 말했다. 한편, 플랫타이엑스는 가상자산 시장의 투자자 신뢰 회복을 위해 자금세탁 방지(AML) 시스템 고도화 프로젝트를 추진한다. 이를 위해 삼정KPMG와 컨설팅을...

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• #플랫타이엑스 한국NFT학회와 #가상자산 #플랫타이엑스 #시장 #산업 #학회 #한국 #디지털자산 #관련

랜스 모긴 캐나다 BIG 대표 "바이낸스도 이제 자금세탁 방지에 협조적" 2022-12-18 17:53:57

QLUE를 무상 제공하는 업무협약(MOU) 체결차 한국을 찾았다. 그는 “클루는 암호화폐 거래를 추적해 상대방이 누구인지 밝혀낼 수 있는 솔루션”이라며 “다만 거래소 지갑은 거래소의 협조가 있어야만 추적이 가능하다”고 설명했다. 이어 “거래소 직전까지 지갑이 추적되기 때문에 어느 거래소에 전송됐는지는 알 수...

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관세청 디지털 포렌식 센터 신설…"디지털 증거자료 통합 관리" 2022-12-16 13:30:20

활용한 자금세탁 및 환치기(무등록 외국환업무), 첨단 기술 해외 유출 등의 지능적 범죄는 관련 증거가 이메일, 스마트폰 등에 있는 디지털 자료인 경우가 많다. 관세청에 따르면 올해 들어 지난달까지 적발된 7조8천795억원 상당의 무역경제범죄 가운데 디지털 포렌식을 통해 증거를 확보한 사건이 4조4천315억원 규모로...

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• #관세청 디지털 #디지털 #포렌식 #관세청 #센터 #증거

금융감독원, 조직개편 단행…자본시장 안정·은행 감독 강화 `방점` 2022-12-14 12:36:49

▲국제업무국장 겸 금융중심지지원센터 부센터 이준교 ▲정보화전략국장 진태종 ▲법무실 국장 김욱배 ▲디지털금융혁신국장 김부곤 ▲금융데이터실장 김충진 ▲자금세탁방지실장 이재석 ▲보험감독국장 문형진 ▲손해보험검사국장 원희정 ▲보험리스크제도실장 정해석 ▲상호금융국장 정미선 ▲여신금융검사국장 이호진...

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