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FIU "금융사 5000여곳 자금세탁 관리수준 등급 매겨 평가" 2022-08-16 12:00:07
이상 금융사 등에서 참석할 예정이다. FIU는 자금세탁방지 제도의 원활한 정착과 충실한 이행을 위해 금융사 등의 AML 위험 및 관리수준을 평가하고 있다. FIU는 고위험 회사와 업권, 취약분야를 찾아내 검사와 감독, 교육에 활용하고 추수 회사에 대해선 포상을 실시하고 있다. 하지만 최근 AML 의무대상기관이 확대됐다....
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[투자자보호 119] 2편 : 트래블룰이 뭐죠? 2022-08-10 11:04:36
자금세탁방지기구 회원국인 우리나라는 자금세탁방지 의무를 준수하고자 2021년 특정금융정보법을 개정하면서 트래블룰 규정을 포함했습니다. 하지만 법 개정 이후 디지털자산사업자가 자율적으로 솔루션을 도입할 기간이 필요하다는 점을 감안하여 적용시기 1년 유예를 거쳐 도입하게 되었습니다. 1년 간의 유예기간을...
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금융위 "전업주의 완화…디지털 유니버설뱅크 활성화" 2022-08-08 17:12:21
가상자산을 이용한 자금세탁 방지 등을 위해 시장 모니터링과 가상자산 사업자에 대한 검사·감독을 강화한다. 가상자산 관련 불공정행위, 불법 거래 등에 대해서는 범정부 협의체를 통해 법무부, 검·경의 철저한 수사와 단속을 요청한다는 계획이다. 금융위는 자본시장과 관련해 물적 분할 시 공시·상장심사를 강화하고...
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금감원의 이상 외환거래 경고 무시한 은행들…'뒷북' 대책 마련 2022-07-31 06:07:09
때는 추가 정보를 요청해 거래 진정성이나 자금 원천을 미리 확인하고, 자금세탁 방지 관련 사항도 고려해 유관 부서와 협의하도록 하는 등 주의 환기 조치를 시행했다. 이달 초에는 금감원의 요청과 별개로 전 영업점에 대해 외환거래에 대한 증빙서류 유무, 업체 규모 대비 송금 규모의 적정성 등에 대해 특별 점검했다....
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귀금속·여행업체가 수천억원 해외송금…'김프 차익거래' 추정 2022-07-27 16:48:19
따른 자금세탁방지 업무 이행 의무 등을 다했는지 점검하고 있다. 은행 측이 창구에서 외환거래를 진행하면서, 신설 업체이고 매출이 불투명한 업체에서 거액의 외환거래가 이뤄지는 것에 대한 합리적 의심을 토대로 서류를 충분히 검증했는지 등을 살피겠다는 것이다. 만약 은행 직원이 고의로 외화 송금을 도와준 정황이...
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"핀테크 허브센터, 디지털자산 허브 구축해 한국이 디지털금융 중심지 돼야" [긱스] 2022-06-22 01:24:08
투자금을 유치했다. 한국보다 앞서 이 제도를 도입한 영국, 호주, 싱가포르, 일본 등보다 활발하게 금융혁신을 지원하고 있다는 평가다. 신청자격을 확대하고 글로벌 투자자 유치 등을 통해 금융규제 샌드박스를 글로벌 금융사도 참여할 수 있는 디지털금융 테스트베드로 육성하자는 것이 이 연구위원의 생각이다. 스위스의...
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자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할 제한키로 2022-06-18 09:57:52
정보를 의무적으로 제공하도록 하는 제도로, 한국은 지난해 3월부터 시행했다. FATF는 이밖에 부동산 부문에 대한 자금세탁위험 평가 및 제도개선 논의, FATF 제재국 관련 논의, 독일·네덜란드 상호평가보고서 채택 등을 이번 총회에서 논의했다. 김정각 금융정보분석원장은 이번 총회에서 일본 금융청의 하부치 다카히데...
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"한국, 가상화폐 글로벌 허브 구축해 디지털금융중심지 돼야" 2022-06-16 15:34:46
개정을 통해 디지털자산 관련 사업자들의 자금세탁방지 의무를 부과하는 등 선진국이나 중국, 인도 등 경제 규모가 큰 신흥국들에 비해 다소 앞선 규제를 갖추고 있다"면서 기술력까지 더해 우리나라가 유리한 상황을 점하고 있다고 진단했다. 이어 "향후 시장 상황이 안정되고 디지털자산 산업이 발전할 경우 다른 국가들...
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코인거래소 지닥 "미국 가상화폐 라이선스 획득" 2022-06-07 13:50:00
7일 밝혔다. FinCEN은 미국의 자금세탁방지 및 대테러 금융 규제 기관으로, 미국에서 가상화폐를 취급하기 위해서는 MSB 라이선스를 취득해야 한다. 국내에서 가상자산사업자(VASP) 자격을 획득한 거래소 중 MSB를 취득한 곳은 지닥이 유일하다. 지닥은 현재 뉴욕에 거점을 두고 해외 가상화폐 송금 및 결제 서비스를 준비...
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"달나라 간다더니"…`루나 쇼크`에 가상자산 급변 2022-05-17 19:00:17
않을까 합니다. 특금법은 자금 세탁 방지에 초점이 맞춰져 있는 법이니까 (한계가 있습니다.) 투자자 보호와 산업 진흥을 위한, 거기에 주목을 한 디지털자산기본법이라는 법 제정은 반드시 필요합니다. 빠르면 빠를수록 좋습니다. ] <앵커> 시장은 이제 `루나·테라 쇼크`로 인한 변화를 주목하고 있는데요. 자세한 내용...
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