장근석 측 "모친 탈세 혐의, 독단적 경영의 결과…관여 無·책임 물을 것" [공식] 2020-04-02 10:01:24

모친의 역외탈세 혐의와 관련해 무관하다는 입장을 전했다. 장근석 측은 2일 "트리제이컴퍼니는 장근석 어머니가 회사의 대표로서 경영의 실권과 자금 운용을 전적으로 책임지고 있다. 그동안 장근석은 본업에만 충실해왔고 어머니로부터 자금 운용에 대해서 일절 공유 받지 못해 관련 사실을 전혀 알지 못했던...

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• #장근석 측 #장근석 #어머니 #트리제이컴퍼니 #관련 #회사 #이번 #사안 #대해

기업 회계부정 익명 신고 허용…"적극 신고해 주세요" 2020-03-23 12:00:06

부정을 금융당국에 신고하려면 제보자는 실명을 밝혀야 했다. 그러나 실명 신고 부담이 있어 회계 부정 신고 활성화를 위해서는 익명 신고도 허용해야 한다는 지적이 있었다. 공정거래위원회와 국세청도 불공정행위·탈세에 대해 익명 신고를 허용하고 있다. 금융위는 "앞으로는 익명 신고도 가능하니 적극적으로 신고해...

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• #기업 회계부정 #신고 #외부감사 #회계 #익명 #부정

오늘부터 부동산 탈법 거래 모니터링 전국이 '사정권' 2020-03-13 07:01:01

집값담합 행위를 지목하고, 그동안 제보를 통해 접수한 집값답합 의심 행위 중에서 내사 대상을 추려 분석해 왔다. 이와 관련해 경기도 부동산 특별사법경찰이 지난달 일부 지역에 현장확인을 나간 것으로 전해졌다. 경기도뿐만 아니라 대응반도 자체적으로 일부 지역의 집값담합 행위에 대한 내사를 벌이고 있다. 대응반은...

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• #오늘부터 부동산

"무등록 부동산 중개행위 꼼짝마"…부동산 특사경 활동 시작 2020-02-24 07:46:55

탈세 기법을 가르쳐주는 일부 온라인 강의도 조사 대상이다. 대응반은 조사 과정에서 파악한 불법행위가 공인중개사법 등 국토부 소관 법률 위반이 아니어도 끝까지 추적하고 유관 부처로 인계할 방침이다. 또한 집값담합이 21일부터 공인중개사법 위반으로 처벌 대상이 됨에 따라 국토부는 아파트 단지 주민 등의 집값담합...

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• #무등록 부동산

부동산 특사경 활동 시작…유튜브 인터넷카페 스타강사도 '타깃' 2020-02-24 06:11:00

것도 이런 이유 때문이다. 예를 들어 탈세가 의심되는 사례가 발견되면 대응반의 국세청 파견 직원이 바로 국세청에 정보를 넘겨 조사에 들어가게 된다. 이와 함께 그동안 처벌조항이 마땅찮았던 집값담합이 21일부터 공인중개사법 위반으로 처벌 대상이 됨에 따라 국토부는 아파트 단지 주민 등의 집값담합 행위에 대해...

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• #부동산 특사경

"단속 일주일만에…" 관세청, 마스크 불법수출 73만장 적발 2020-02-13 16:57:36

박스만 바꾸는 방식)를 하려다 제보를 받고 출동한 세관 조사요원에게 현장에서 적발됐다. 통관대행업체 운영자인 한국인 D씨는 11만장을 수출하겠다고 신고하고 실제로는 49만장을 수출하려다 세관 화물검사 과정에서 붙잡혔다. E씨는 총 2만4405장을 수출하면서 900장만 신고했다가 세관의 수사망에 포착됐다. 관세청은...

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• #단속 일주일만에 #마스크 #신고 #적발 #중국인 #단속 #관세청 #반출 #세관

모르몬교 100조원 규모 펀드 운용, 내부고발로 알려져 2020-02-10 11:44:02

국세청(IRS)에 제보했다. 닐슨은 이 펀드의 자산이 소프트뱅크 비전펀드와 비슷한 1천억 달러(약 119조원) 규모에 이르며 세금이 면제되는 자선단체로 등록돼 있지만 실제로는 자선활동을 하지 않는다고 주장했다. 이에 대해 교회 측은 해당 펀드의 조성과 운영에는 아무런 문제가 없고 교회 조직 전체로는 매년 거의 10억...

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