정부 1차 조사결과 내놓았지만…빙산의 일각만 드러났다 2021-03-11 16:26:40

계좌추적 등 강제수사를 통해 공직자와 지인 간 수상한 자금흐름을 잡아내는 것이라는 지적도 꾸준히 나온다. 이번에 적발된 공직자들은 오히려 순진해서 뻔히 드러나는 본인 명의로 토지 계약을 했을 것이고, 진짜 숨어 있는 투기꾼은 교묘한 방법으로 신분을 감췄을 것이라는 얘기다. 권대중 명지대 부동산학과 교수는...

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"송치는 검찰이 맡을수도"…검경, 'LH수사' 적극 공조 [종합] 2021-03-11 11:14:07

두 기관은 부동산 투기와 관련한 자금 흐름을 철저히 추적해 기소 전이라도 신속하게 범죄수익을 환수하기로 했다. 한편 이날 오전 정부서울청사에서 열린 '부동산 투기 사범 수사기관 협의회'회의에는 최승렬 국수본 수사국장과 이종근 대검찰청 형사부장이 참석했다. 배성수 한경닷컴 기자 baebae@hankyung.com

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'LH 수사' 검·경 고위급 실무자급 핫라인 구축…"긴밀히 협력" 2021-03-11 10:51:47

투기자금 및 범죄수익을 철저히 추적해, 범죄수익에 대해서는 기소 전이라도 신속하게 몰수?추징 보전신청 및 청구한다는 계획이다. 다만 수사 진행 중에 검찰이 수사개시가 가능한 범죄가 드러날 경우, 검찰이 직접수사에 착수한다는 방침이다. 올해부터 시행 중인 검경 수사권 조정에 따라 검찰은 6대 범죄(부패, 경제,...

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국민銀, IoT로 담보 관리…동산금융 급팽창 2021-03-08 17:11:26

해도 은행은 취급을 꺼렸다. 자금을 빌린 회사가 동산 담보를 몰래 처분하는 일이 빈번하면서다. 한국P2P금융협회 등에 따르면 지난 1월 기준 P2P업체의 동산 담보 대출(1820억원) 연체율은 79%에 달했다. 국민은행은 2019년 4월 KT와 협약을 맺고 기업의 동산 담보를 실시간으로 관리할 수 있는 디지털 플랫폼을 만들었다....

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과세당국은 중소기업의 주식이동을 예의주시하고 있다 2021-03-05 20:56:00

낮아지기 때문에 금융권으로부터 자금조달이 어려워집니다. 이외에도 법인이 특수관계자에게 업무와 무관한 자금을 대여해준 것으로 간주하기에 과세당국으로부터 감시받게 됩니다. 과세당국은 NTIS(엔티스)를 통해 주식이동과 관련된 모든 자료를 전산화하고 주식에 관한 모든 추적이 가능합니다. 따라서 주식이동을 통해...

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• #과세당국은 중소기업의 #기업 #주식이동 #거래 #비상장주 #가치 #가지급금 #주식가 #주식 #과세당국

"북한 정치·군사엘리트 무제한 인터넷…인스타·아마존 쇼핑" 2021-02-24 02:36:13

공휴일을 이용해 서버에 접근해 자금을 다른 은행으로 이체하려 했고, 성공한 사례도 일부 있다"고 말했다. 북한 해커들은 또 가상화폐를 훔치거나 거래소를 조작하고 악성소프트웨어를 심어 불법적으로 가상화폐를 채굴하기도 한다고 그는 덧붙였다. 북한은 인터넷과 암거래에서 취약점을 찾아내 이용하는 데 능숙하다는...

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• #북한 정치군사엘리트 #북한 #인터넷 #모리우치 #선임연구위원 #해커 #아마존 #설명 #정치

웁살라시큐리티 "UPP토큰으로 가상자산 추적 서비스 결제한다" 2021-02-24 00:06:22

피해 신고를 받아, 자금 세탁된 피해 자산이 어느 거래소로 흘러갔는지 신속하게 조사해 자금 추적 보고 서비스를 제공한다. 웁살라시큐리티 관계자는 "'가상자산 피해 추적 보고서'는 법적효력을 가진 증거자료로 사법기관에 채택되기 때문에 개인 피해자들의 의뢰가 더욱 늘고 있는 추세"라며 "개인 고객을 위해...

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• #웁살라시큐리티 UPP토큰으로 #토큰 #피해 #서비스 #웁살라시큐리티 #가상자산

머스크 냄새가 난다…게임스톱서 팔란티어로 눈 돌린 美 개미 2021-02-19 13:33:50

구성됐다. 고담은 테러조직 검거, 자금 세탁 방지 등에 사용된다. 오사마 빈 라덴 제거작전, 유럽 ISIS 테러사건에 투입됐고 최근에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 감염 경로 추적 서비스도 제공하고 있다. 파운드리의 고객사는 크레디트스위스, 에어버스, 피아트크라이슬러 등으로 금융기업 내부...

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