SK家 맏형 최신원 회장 구속…"지위 이용 증거인멸 우려" 2021-02-17 21:03:06

금융정보분석원이 SK 네트웍스를 둘러싼 수상한 자금 흐름을 포착하면서 시작됐다. 검찰은 장기간 계좌 추적 끝에 지난해 10월 초 SK네트웍스와 SKC 본사, SK텔레시스, 최 회장 주거지 등을 압수수색했다 또 회사 임직원들을 불러 최 회장의 비자금 조성 지시 여부를 확인하고 지난달 7일엔 최 회장을 피의자 신분으로...

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사람 눈으로 못 잡아낸 탈세…'국세청 빅데이터'가 잡았다 2021-02-15 17:32:56

짧은 시간에 성과를 올리고 있다. 고액체납자의 재산을 추적해 탈루 세금을 거둬들인 실적은 2017년 178억원에서 2018년 188억원, 2019년 202억원 등으로 늘었다. 가장 힘을 발휘하고 있는 분야는 A씨와 같은 체납자의 실거주지 파악이다. 일선 세무서는 체납 사실을 파악하고도 체납자를 찾지 못해 밀린 세금을 못 걷는...

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檢, 최신원 SK네트웍스 회장 영장 청구…횡령·배임 혐의 2021-02-15 11:34:58

둘러싼 200억원대의 수상한 자금 흐름을 포착하고 관련 내용을 검찰에 넘겼다. 검찰은 장기간 계좌 추적 끝에 지난해 10월 초 SK네트웍스와 SKC 본사, SK텔레시스, 최 회장 주거지 등을 압수수색한 뒤 회사 임직원들을 불러 최 회장의 비자금 조성 지시 여부를 확인했다. 지난달 7일엔 최 회장을 피의자 신분으로 불러...

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중국 매체 "미국 등 부자국가 코로나 백신 전체 70% 독점" 2021-02-15 09:46:16

하고 있다"고 비난했다. 신문은 이어 "듀크대가 추적한 백신 계약에 따르면 유럽연합(EU)은 자국민이 2회 이상 백신을 접종할 수 있을 만큼의 충분한 물량을 확보했고, 캐나다 역시 1인당 2회 접종 기준 5배 정도 많은 양의 백신을 주문했다"면서 "미국은 전 세계 공급량의 4분의 1에 해당하는 26억 도스를 확보했다"고...

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200억원 대 짝퉁 의류 만들어 판 일당 세관에 덜미 2021-02-09 17:12:30

판매대금은 현금으로 인출해 자금세탁을 하는 방식으로 추적을 피하려 했다. 구매자들은 오픈마켓에 공개된 정품 수입신고필증, 정품과 비슷한 가격 수준, 오픈마켓에 대한 신뢰 등을 보고 이들이 파는 짝퉁을 정품으로 여겼다. 서울세관은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행으로 온라인 거래가 폭증하고 있어...

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• #200억원 대 #정품 #오픈마켓 #의류 #짝퉁

'정품수입신고필증 믿었는데'…오픈마켓 '짝퉁'의류 무더기 적발 2021-02-09 10:30:01

인출해 자금세탁을 하는 방식으로 추적을 피하려 했다. 서울세관은 이번 수사를 국가정보원과 공조했다고 설명했다. 구매자들은 오픈마켓에 공개된 정품 수입신고필증, 정품과 비슷한 가격 수준, 오픈마켓에 대한 신뢰 등을 보고 이들이 파는 짝퉁을 정품으로 여겼다. 서울세관은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)...

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• #정품수입신고필증 믿었는데오픈마켓 #의류 #오픈마켓 #짝퉁 #정품 #서울세관

빗썸, ISMS·실명계좌 확보…가상자산거래소 신고 준비 착착 2021-02-03 13:54:14

자금세탁방지센터를 설립한데 이어 지난해에는 'AML토털 솔루션을' 구축했다. 이 솔루션은 △자금세탁행위 방지를 위한 '고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템' △의심거래를 검출하고 저동으로 출금을 차단하는 '이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템' △지갑주소를 이용한...

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'가짜 전세계약 쓴 꼼수 증여'…주택 증여 1천822명 정밀검증 2021-02-02 12:01:04

신고행위를 차단하고, 증여자의 최초 주택 취득단계의 자금출처를 분석해 법인자금 유출 등 부당한 방법을 이용한 주택의 취득 여부를 치밀하게 검증할 것"이라고 밝혔다. 또 "대출이나 임대를 낀 부담부 주택 증여에 대해서는 채무의 자력상환 여부를 끝까지 추적한다"고 예고했다. tree@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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• #가짜 전세계약 #증여 #주택 #아버지 #검증 #혐의 #취득 #국세청 #신고 #단계

아버지 세입자로 들이고 전세 보증금 7억 아들이 '쓱' 2021-02-02 12:00:06

온전히 소유하게 됐다. 국세청은 자금 추적을 통해 이같은 사실을 밝혀냈다. A씨와 같은 증여세 탈루 혐의자 1822명이 국세청의 세무검증 대상에 올랐다. 검증을 통해 탈루 사실이 확인되면 과징금과 가산세를 부과한다는 방침이다. 특히 이번 세무검증에서는 단순히 주택 증여 시점 뿐만이 아니라 전후 과정을 모두 조사...

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• #아버지 세입자로 #주택 #증여 #아파트 #국세청 #신고 #증여세 #혐의자