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웁살라시큐리티, 헥슬란트 ‘옥텟 월렛’서비스에 AML 솔루션 통합 2020-12-24 23:36:51
월렛(Octet Wallet)` 서비스 내 자금세탁방지 검증 기능이 강화될 전망이다. 이를 바탕으로 ‘옥텟 월렛’ 고객사는 입출금 관리를 통해 의심거래를 추적, 특정금융정보법(특금법) 규제에 대비할 수 있다는게 업체측의 설명이다. 예컨대 △악의적활동 (사기·멀웨어·다크웹 등) △산업위험활동(도박·포르노·범죄조직)...
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경찰, 스포츠단체 협회장 횡령 혐의 수사…'與 의원 로비' 의혹 2020-12-24 10:39:26
정치자금법상 법인이나 단체는 정치자금을 기부할 수 없고, 법인 또는 단체와 관련된 돈으로 정치자금을 제공하는 행위도 금지된다. B씨는 여당인 더불어민주당 소속 의원인 것으로 알려졌다. B씨는 기자와의 통화에서 “(로비 의혹은) 허무맹랑한 이야기이고 말이 안된다”고 해명했다. 경찰 관계자는 “협회 계좌를...
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법인 정관은 기업 상황에 맞게 바뀌어야 한다 2020-12-23 19:58:01
자금이동에 관한 이슈가 있을 때 방어가 불가능하다는 것이 치명적인 단점입니다. 따라서 법인은 해당 사항들을 긍정적으로 활용할 수 있도록 현재 기업 상황을 반영한 정관변경이 지속적으로 필요합니다. 법인정관을 변경해야 하는 이유는 먼저, 법인 운영 시 발생할 수 있는 금전적인 문제를 해결할 수 있는 방법이 되기...
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러, 나발니 암살시도 제재 보복…"독일 정부관계자 입국금지" 2020-12-22 22:31:58
입국금지와 자산동결, 자금제공 금지 등의 제재를 가했다. 나발니는 지난 8월 러시아 국내선 비행기로 시베리아 톰스크에서 모스크바로 이동하던 중 기내에서 독극물 중독 증세를 보이다가 의식을 잃고 쓰러져 혼수상태에 빠졌다. 당시 기장은 옴스크에 비상착륙 했다. 그는 옴스크의 병원에 머물다 사흘 후 독일 병원으로...
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"CIA가 고객" 팔란티어, 이달 서학개미 순매수 2위라는데… 2020-12-22 17:08:12
구성됐다. 고담은 테러조직 검거, 자금 세탁 방지 등에 사용된다. 오사마 빈 라덴 제거작전, 유럽 ISIS 테러사건에 투입됐고 최근에는 코로나19 확진자 감염 경로 추적 서비스도 제공하고 있다. 파운드리의 고객사는 크레디트스위스, 에어버스, 피아트크라이슬러 등으로 금융기업 내부 불법거래 감시, 제품 생산 및 관리...
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이번달 서학개미의 픽, '팔란티어'의 정체는? 2020-12-22 15:59:26
구성됐다. 고담은 테러조직 검거, 자금 세탁 방지 등에 사용된다. 오사마 빈 라덴 제거작전, 유럽ISIS 테러사건에 투입됐고 최근에는 코로나19 확진자 감염 경로 추적 서비스도 제공하고 있다. 파운드리의 고객사는 크레디트스위스, 에어버스, 피아트크라이슬러 등으로 금융기업 내부 불법거래 감시, 제품 생산 및 관리...
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경기도, 지방세 고액체납자 '사해행위' 2차 추적조사 실시 2020-12-15 09:43:35
취득경위, 사업개시자금 등의 출처를 종합적으로 살펴볼 방침이다. 체납처분 회피행위가 확인된 체납자에 대해서는 ‘지방세징수법’과 ‘민법’ 규정에 따라 사해행위 취소소송을 제기해 관련 재산을 환수할 예정이다. 이와 함께 ‘지방세기본법’에 따른 체납처분면탈죄가 성립한다고 판단되면 체납자와 그 방조자까지...
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비상장주식 관리를 잘 해야 지분구조가 탄탄하다 2020-12-14 19:30:00
납세 재원을 마련할 수 있고 후계자의 자금 출처를 명확하게 할 수 있는 이점이 있습니다. 또한 지분이동은 주식매매, 증여, 증자, 감자 등의 방법으로 실행되는데 이때 대가를 얼마나 지급하는가에 따라 과세비율이 달라지므로 과세 부분에 대해 충분히 검토해야 합니다. 물론 절대적인 지분 구조의 공식이 있는 것은...
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중기부, `아우토반 코리아` 성과 공개…미래 모빌리티 시대 `성큼` 2020-12-10 12:00:01
또 코코넛사일로는 실시간 위치 추적 시스템을 통해 화물 및 운송 현황을 모니터링하고 수집된 데이터를 활용할 수 있도록 하는 서비스를 개발했다. 한편 우수한 성과를 보인 참가팀에게는 정부지원사업을 통해 사업화 기술개발(R&D)과정 정책자금 등을 지원하고 독일 본사에서 글로벌 벤처캐피탈과 파트너사 등을...
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5촌한테 빌린돈으로 집샀다고? `아빠 찬스` 딱 걸린 변호사 2020-12-07 10:42:30
내역까지 제시했다. 그러나 과세당국의 자금 출처 추적 조사에서 A의 부친 돈이 B의 모친을 거쳐 A에게 유입된 우회 증여 사실이 드러났다. A는 증여세 수억원을 추징당했다. # 직장인 C는 고가 아파트를 취득하면서 금융기관과 아버지로부터 자금을 차입했다고 자금조달계획서에 기재했다. 차용증은 C씨가 30년에 걸쳐...
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