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관세청, 8000억원대 불법 현금 반·출입 적발… 202억원 추징키로 2013-07-23 11:41:06
점을 악용했다. 이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가 연간 6조원을 넘어서고, 최근 고액 현금 반·출입을 통한 재산 국외도피와 역외 탈세 범죄 빈도가 높아져 중대범죄에 이용될 개연성이 높아짐에 따라 추진됐다. 한경닷컴 open@hankyung.com ▶ 훤히 보이는 '호텔'…밤마다 낯...
관세청, 8천억대 현금 불법 반·출입 적발 2013-07-23 11:33:31
1 이하인 30억원으로 신고해 관세와 주세 등 203억원을 포탈했다. 이들은 금융정보분석원(FIU)에 고액현금거래정보(CTR)로 보고되는 것을 피하려고 수입대금 차액을보고 기준금액인 2천만원 이하로 분산 출금·환전해 밀반출하기도 했다. 이번 특별단속은 지난해 세관에 신고된 국경 간 현금 반·출입 규모가 연간...
베이징 대형마트에서 또 칼부림...'4명 부상' 2013-07-22 18:26:56
이 같은 범죄를 저질렀으며, 신고를 받고 즉시 출동한 경찰에게 현장에서 체포된 것으로 알려졌다. 현재 공안당국은 해당 까르푸 매장 입구를 봉쇄하고 관계자 외 출입을 금지하고 있다 목격자의 진술에 따르면 부상자 중에는 영아도 포함되어 있으며, 부상이 비교적 심한 것으로 알려졌다. 이 밖에 여성 한 명과 12세 남자...
[경찰팀 리포트] 한국판 FBI연구소 '범죄연구센터' 9월에 생긴다 2013-07-20 01:00:28
작업에 박차를 가하고 있다. 범죄연구센터는 △유형별 사건 △범행도구·수법 및 심리분석 △장기미제사건 용의자 분석 등 자료를 수집·분석한다. 중요 사건의 경우 112신고 당시 녹취파일까지 db로 만들어 분류한다. 신종범죄 수사기법을 개발하고 가까운 미래에 발생할지 모르는 ‘미래범죄’ 유형도 예측한다....
"파밍 사기, 고객 실수라도 은행에 30% 책임" 2013-07-19 17:06:21
고객상담센터에 신고, 이체 계좌에 남은 500여만원만 돌려받았다. 정씨는 이후 은행과 이체 계좌를 빌려 준 김모(37)·함모(40)씨를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈다. 재판부는 김씨와 함씨에 대해서도 책임을 50%로 적용해 각각 299만3250원, 298만8750원을 정씨에게 지급하라고 판결했다. 이번 재판은 파밍 수법으로...
전두환 일가 보험계약도 추적 2013-07-18 17:26:48
사업체의 회계자료, 부가세 신고 내역 등 내부 문서와 컴퓨터 하드디스크 등을 분석해 의심 자금 내역과 출처를 규명할 계획이다. 이를 위해 이날 대검찰청 회계분석팀 4명과 계좌분석팀 4명 등 전문가 8명을 투입했다. 검찰은 전 전 대통령이 친·인척 명의로 차명계좌를 개설해 놓고 비자금을 관리해온 것으로 판단하고...
검찰, 이재현 회장 구속 기소… 비자금 6200억원 조성 확인 2013-07-18 10:48:30
포탈한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)를 적용했다. cj그룹의 국내외 자산 963억원을 횡령하고 일본 도쿄의 빌딩 2채를 구입하면서 회사에 569억원의 손해를 끼친 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임)도 포함됐다. 수사 결과 cj그룹이 1990년대 말 이후 조성한 국내외 비자금은 6200억원대로 파악됐다....
쌍방울 주가조작 350억 부당이득 2013-07-17 17:18:02
▶ 서울남부지검, 금융·증권범죄…인천·부산지검, 외사·관세 주력▶ '원전 비리' 현대重 3명 추가 체포▶ 승객 불안하게 한 기장 징계 정당▶ [단독] 檢, 동대문상가 2400억 사기분양 수사▶ 檢, 청탁 받고도 신고 안하면 징계[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는...
서울남부지검, 금융·증권범죄…인천·부산지검, 외사·관세 주력 2013-07-17 17:15:50
피해자를 대신해 수사 초기 단계에서 범죄자 재산에 대해 가압류를 청구하는 ‘범죄인 재산 긴급보전제도’도 도입할 방침이다. 채 총장은 “취임 이후 국가정보원 대선 개입사건, 원전비리 사건 등 여러 사건이 발생했는데 이에 대한 검찰 수사 성적을 80점 정도로 평가한다”고 강조했다.김병일 기자 kbi@hankyung.com...
[단독] 檢, 동대문상가 2400억 사기분양 수사 2013-07-15 17:23:24
ram@hankyung.com▶ 서울남부지검, 금융·증권범죄…인천·부산지검, 외사·관세 주력▶ 쌍방울 주가조작 350억 부당이득▶ 승객 불안하게 한 기장 징계 정당▶ 檢, 청탁 받고도 신고 안하면 징계▶ 전두환 친인척 집 등 13곳 추가 압수수색[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 ...
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