내년 7월부터 1천만원 입출금시 금융정보분석원에 보고 2018-09-14 11:13:41

원 이상의 현금을 은행에 넣거나 뺄 경우 금융정보분석원에 보고됩니다. 금융정보분석원은 자금세탁방지기구(FATF) 상호평가를 앞두고 국제 수준으로 자금세탁방지 제도를 개선하기 위해 이같은 내용이 담긴 특정금융거래보고법 시행령을 개정하기로 했다고 밝혔습니다. 현재 금융회사가 금융정보분석원에 보도해야 하는...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #내년 7월부터

금융기관 FIU 보고 현금거래기준 2천만원→1천만원 강화 2018-09-14 10:37:49

이번 시행령 개정안에 따르면 고액현금거래보고(CTR) 기준을 기존 2천만원 이상에서 1천만원 이상으로 강화됐다. 금융회사와 고객 간 거래 중 고객이 현찰을 직접 금융회사에 지급(입금)하거나 금융회사로부터 받을(출금) 경우 금융회사는 이를 FIU에 보고해야 한다. 계좌 이체나 외국환 송금, 공과금 수납은 보고 대상이...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #금융기관 FIU

해커에 뚫린 가상화폐 거래소…업계·당국 대책 마련 부심 2018-06-26 09:26:19

거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 개정안이 빠른 시일 내 통과될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.지난 3월 제윤경 더불어민주당 의원이 발의한 특금법 개정안은 은행에 준하는 규제를 암호화폐 거래소에 적용하는 내용이 담겼다. 개정안이 통과되면 거래소에는 △의심거래보고 △고액현금거래보고...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #해커에 뚫린 #암호화폐 #거래소 #해킹 #거래 #기능 #탈취 #코인레일 #해커

빗썸까지 털렸다…금융당국 "거래소 규제·감독 법제화 필요" 2018-06-20 15:09:31

금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안’ 통과를 주문했다. 암호화폐 거래소의 신고 의무를 비롯해 의심거래·고액현금거래 보고, 이용자별 거래내역 분리 등을 법제화해 거래소 투명성을 높이는 조치가 개정안의 골자다.▶한경 '블록체인 산업과 가상화폐 전망' 세미나...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #빗썸까지 털렸다금융당국 #거래소 #해킹 #암호화폐 #보안 #피해 #수준 #업계 #코인레일 #법제화

카지노에 무통장 송금 300만원 넘으면 본인 확인 2018-05-10 12:00:02

거래에 대해서도 금융회사에 고액현금거래보고(CTR) 의무를 부과하고, 새마을금고를 제외한 상호금융회사에 대한 AML·CFT 검사를 금융감독원과 각 상호금융중앙회에 위탁한다. 이번 개정안은 다음달 26일까지 입법 예고 기간이 지나면 차관회의와 국무회의를 거쳐 공포 즉시 시행된다. 일회성 금융거래 관련 본인 확인과...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #카지노에 무통장

200만원 준다는 말에 속아…체크카드 넘기고 범죄자 신세 2018-05-03 10:00:03

'고액 아르바이트' 광고를 보고 범행에 가담한 것으로 조사됐다. 대가로는 인출액의 5%를 받았다. 예컨대 1천만원을 인출하면 50만원을 수수료로 받는 식으로, 월 약 700만원을 챙겼다. 대포카드를 넘겨준 이들의 경우에는 '체크카드 1장당 200만원을 주겠다'는 말에 속았으나 실제로는 한 푼도 받지 못한...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #200만원 준다는

17억짜리 집 사줬는데 세금 '0원'…탈세도 남다른 금수저 2018-04-24 12:00:06

보고 세무조사를 진행 중이다. 국세청이 24일 세무조사 대상으로 선정한 268명 중 상당수는 뚜렷한 소득 없이 고액의 예금·자산 등을 보유한 미성년자들이다. 고액 자산가의 며느리인 B 씨는 시아버지로부터 5억 원을 받아 고금리 회사채를 사들인 뒤 15살짜리 자녀 명의의 계좌에 회사채를 입고하는 방식으로 증여세를...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #17억짜리 집 #국세청 #세금 #주식 #증여세 #아파트 #증여 #부동산 #세무조사