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금감원 제재 강해진다…정보유출 1건도 엄벌 2014-06-18 06:01:10
등록 취소 처분을 받는다. 실제 명의자의 동의가 없는 보험계약을 모집했을 때는 개인의 경우 100건 이상 또는 10억원 이상이면 등록 취소된다. 20건 이상 또는 5천만원 이상만 돼도 업무 정지 60일이다. 세월호 참사와 관련한 유병언 일가 자금줄로 금감원 검사를 받고 있는 신용협동조합에 대한 제재도 구체화한다....
'외환은행 매각' 론스타 1000억원대 세금소송 승소 2014-06-13 14:17:16
유에스라는 이유에서다.국세기본법은 형식이나 외관상 명의자가 아닌 이익의 실질 귀속자에게 납세 의무를 부과하도록 정하고 있다.재판부는 "이러한 전제로 해당 조약을 보면 '주식 등의 양도에 대해서는 한쪽 국가의 거주자는 다른 쪽 국가에 의한 과세로부터 면제된다'고 규정하고 있다"며 "...
보이스피싱과의 전쟁 지친다…증권사 "우리도 규제해달라" 2014-05-22 21:54:11
대포통장(실사용자와 명의자가 다른 통장)을 만들기 쉬워 보이스피싱의 먹잇감이 되고 있지만 의심스런 고객에게 계좌발급 거절이나 계좌이체 정지 등 정면 대응하기 쉽지 않아서다.22일 금융투자업계에 따르면 중국 해커들이 국내 증권계좌 대포통장을 구한 뒤 전화로 대출사기를 시도하는 사례가 늘고 있다. 돈을 빌려줄...
휴대전화 인증대출 사기, 소비자 경보 발령… 사기 당하지 않으려면? 2014-04-21 18:56:20
“대출이나 대출에 필요한 거래 실적 등을 핑계로 본인의 신분증, 예금통장 등을 요구할 경우 절대 응해서는 안 된다. 본인 계좌가 다른 범죄의 수취계좌 등으로 이용될 경우 대포통장 명의자로 처벌 받을 수 있다”고 경고했다. 이어 “피해자 명의의 대출 빙자사기와 대포폰 개통에 따른 거액의 통신료를 부담할 가능성도...
휴대전화 인증대출 악용 사기 주의보‥`단박대출` 등 유의 2014-04-21 12:00:00
설명했습니다. 금감원은 대출이나 대출에 필요한 거래실적 등을 내세워 본인의 신분증이나 예금통장 또는 현금카드 등을 요구할 경우 절대 응해서는 안된다며 본인계좌가 범죄의 수취계좌 등으로 이용될 경우 대포통장 명의자로 처벌 받을 수 있다며 주의를 당부했습니다. 또한 피해자 명의의 대출빙자 사기와 대포폰...
금감원 "무통장·무카드 거래 이용 금융사기 주의" 2014-04-17 11:11:32
사기범은 급전이 필요한 서민들에게 '대출에 필요한 거래 실적을 쌓아주겠다'고접근해 '통장과 카드만 넘겨주지 않으면 괜찮다'고 속인 뒤 무통장·무카드용 비밀번호를 알아내 이를 다른 금융사기의 수취 계좌로 악용하고 있다. 금감원은 무통장·무카드용 비밀번호가 유출돼 금융사기에 이용될 경우...
경찰 및 검찰 사칭한 보이스피싱 일당 검거 2014-04-15 14:40:27
뒤 추가 피해자를 확인 중이다. 또 이번 사건에 이용된 통장 및 카드 명의자 44명에 대해 전자금융거래법위반과 관련한 수사를 진행 중이다. 경찰 관계자는 “피해금이 수억원에 이를 수도 있다”고 말했다.윤희은 기자 soul@hankyung.com [한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ '성공을 부르는 습관'...
'대출 부실 취급' 저축은행 무더기 징계 2014-02-26 06:03:05
12일 73명에게 199억2천300만원을 대출해 준 뒤 이사회 결의도 받지 않고 원리금 44억6천700만원을 감면하고 5억1천300만원을 상환 유예했다. 2011년 4월에는 김모 씨의 차명 정기예금 31개 계좌에 대해 명의자들의 내점 없이 계좌를 해지하고 재개설하는 등 금융실명거래 확인 의무를 위반했다. 지난해 6월...
저축은행 부당대출 무더기 징계 2014-02-25 18:02:39
부실화되었습니다. 개인사업자 B씨에게는 대출금 중 일부가 사업자금과 무관하게 사용된다는 것을 알 수 있었는데도 심사를 소홀히 해 22억원 중 19억원이 용도외로 사용되는 결과를 낳았습니다. 우리금융저축은행은 지난해 6월말 결산시 146개 차주의 대출금 1천600억원의 자산건전성을 부당 분류하고, 종업원대출 등에...
< TM 수만명 한숨…"연휴이후 생계가 막막해요"> 2014-02-02 06:09:09
없고 대출 성사 건당 수수료만 받는다"며 "이 때문에 사금융 시장으로 가려는 이들이 적지 않다"고 막막해진 TM들의 생계를 전했다. TM이 금지돼 수입이 뚝 떨어지면 그동안 법의 테두리에서 일하던 1·2금융권대출상담사들이 사금융으로 몰릴 것이라는 얘기다. 담보대출상담사 신모(44)씨는 "비제도권은...
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