가지급금을 반드시 정리해야 하는 이유 2018-10-22 10:35:46

내에 인출된 일정 금액 이상의 가지급금 사용처를 소명하지 못할 경우 간주상속재산으로 상속재산가액에 포함되어 상속세를 증가시킨다. 그럼에도 무리하게 대손처리할 경우 업무상 횡령 및 배임죄를 적용받을 수 있다. 또한 가지급금은 기업신용평가시 악영향을 미쳐 은행으로부터 대출을 거절당하거나 자금조달 비용을...

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610억원 규모 도박사이트 적발…'서버는 일본에, 관리는 중국서' 2018-10-10 12:00:22

관리했고, 박씨의 중학교 동창인 문씨는 수익금을 인출하는 역할을 맡았다. 이들은 100여개의 대포통장으로 도박 참여자에게 10%의 환전 수수료를 받고, 배팅액의 1%를 받아 15개월 동안 128억원의 부당이득을 취한 것으로 드러났다. 범죄 계좌의 거래가 정지돼 범죄 수익금이 동결되는 것을 방지하기 위해 계좌당 1천만원...

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보험금 떼먹고 약관대출 쓰고…설계사 등록취소 5년간 93건 2018-10-08 06:47:01

계약자 동의 없이 약관대출을 받고, 보험료를 중도에 인출하거나 계약 해지까지 해가며 돈을 유용했다. A씨가 7년간 타간 대출금은 8천428만원, 환급보험료는 2천670만원에 달했다. 여기에 계약자가 낸 보험료 1천322만원까지 빼돌리는 등 모두 1억2천420만원을 자기 돈처럼 썼다가 발각돼 금융감독원에서 등록취소 처분을...

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업비트 "‘실명확인 계좌' 전환하면 금융사고 보험 무료 제공" 2018-08-06 08:21:38

보험 가입 기간 동안에는 누구나 해킹이나 피싱에 따른 부당인출 등 금전적 손해에 대한 보상을 받을 수 있다.이석우 두나무 대표는 “회원들의 자발적인 실명확인 계좌 전환을 위해 혜택을 더한 이벤트를 준비했다”며 “업비트는 앞으로도 고객 피해 예방을 최우선으로, 건전하고 투명한 거래환경을 만들...

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복지시설 운영 목사, 장애인 수당 맘대로 빼내 헌금함에 2018-08-02 12:00:09

원 등을 인출해 썼다. 이 시설 대표는 시설 소재지보다 자신의 거주지가 있는 지역의 지자체에서 기초생활수급비를 더 많이 준다는 사실을 이용해 시설 거주자를 자신의 집으로 위장 전입시켜 5년간 주거 수당을 부당하게 챙기기까지 했다. 더 나아가 감독관청에 신고하지 않은 후원금 통장을 만들고, 대행업체에 의뢰해...

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감사원 "'대사관 공금횡령' 외교부 직원 해임요구·고발" 2018-05-30 14:00:09

이를 현금으로 인출, 3개월 동안 임의로 사용했다. B씨는 아울러 2016년 10월 본인 주택 화장실 배수관 교체 공사를 하면서 대사관 행정직원을 4일간 자신의 집으로 출근하게 해 현장감독을 시키는 등 부당한 사적 업무를 지시했다. 이에 감사원은 "공사대금을 개인적으로 사용하고, 행정직원에게 사적 업무를 수행하게 한...

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어쩐지 계약파기 어렵더라니…계약해제 부당 회피한 상조업체 적발 2018-05-22 12:00:00

6월1일에 b업체로부터 6개월 치 금액(30만원)이 인출된 것을 확인했다. 당황한 마음에 다시 b업체로 연락하니 "가처분 신청을 승소해 정상영업을 하지만 본안소송이 진행 중이라 계약해제를 받아 줄 수 없다"며 알기 어려운 용어만 늘어놨다.폐업 위기에 처한 일부 상조업체가 부당하게 소비자들의 계약 해제를...

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