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작년 하반기 불법선물 대여계좌 68개 적발 2015-04-28 06:55:47
주기적으로 불법선물대여계좌를 적발하고 조치해오고 있다"면서 "'대여계좌 위탁자 정보공유시스템' 운영을 통해 불법선물대여업자가 증권사를 옮겨 다니며 불법행위를 반복하지 못하도록 상시점검체계를 구축하고 있다"고 강조했다. 이어 "작년 하반기 적발결과를 바탕으로 호가와 매매양태...
작년 하반기 불법 선물대여계좌 68개 적발 2015-04-28 06:00:16
작년 하반기에 68개의 불법 선물대여계좌를 적발했다고 28일 밝혔다. 적발된 계좌 중 51개는 폐쇄됐고, 나머지 17개 계좌에 대해서는 수탁거부 조치가 내려졌다. 불법 선물계좌 대여는 무인가 불법 금융투자업체가 계좌를 다수 개설해 선물 투자자에게 빌려주고 수수료 등을 받는 행위를 뜻한다. 작년...
"증권사 계좌 빌려주면 500만원 준다"…증권업계, 피싱주의보 '발동' 2015-04-10 14:41:24
말했다.증권사 계좌 피싱 문자의 유형은 대부분 '사용하지 않는 계좌를 빌려주기만 해도 월 500만원을 지급한다. 00-000-0000으로 연락을 달라'는 내용이 주를 이룬다.하지만 실제 전화를 해서 계좌를 빌려줘도 실제로 돈을 받을 수 없다. 증권계좌를 한두 차례 사용한 뒤 약속했던 ‘사용료’를 주지 ...
'미리 알아두세요'…설 명절을 위한 금융상식 2015-02-15 12:00:54
보안 관련 인증절차가 필요하다며 가짜 사이트로 이끌어 계좌번호,비밀번호, 보안카드번호 입력을 요구하는 전자금융사기에도 유의해야 한다. 피해가 발생하면 신속히 거래은행에 지급정지를 요청하고 금감원 콜 센터(☎ 1332)나 경찰서(☎ 112)에 신고해야 한다. ▲ 통장을 타인에게 넘겨 주지 마세요 = 돈을...
[영상뉴스] IBK證 등 4사, 2014년도 컴플라이언스 대상 수상 2015-01-27 13:49:24
평가됐습니다. SK증권은 불법 선물 대여계좌 적발 활동에 적극적으로 참여하는 등 불법금융투자업체 차단에 앞장선 데서 높은 평가를 받았고, IBK투자증권은 애널리스트의 미공개정보 이용 금지를 위한 사전예방 활동을 적극적으로 수행한 점 등이 주요 수상 이유로 꼽혔습니다. 미래에셋증권의 경우 `금융소비자보호...
준법감시 우수사에 삼성·SK·IBK·미래에셋증권 2015-01-27 09:44:07
받았고, SK증권[001510]은 불법 선물대여계좌 적발활동에적극적으로 참여하는 등 불법금융투자업체 차단에 앞장선 점이 높이 평가됐다. IBK투자증권은 애널리스트의 미공개정보 이용 금지를 위한 사전예방활동을 적극적으로 수행했고, 미래에셋증권은 금융소비자보호 헌장 제정 등 고객 보호를 중시하는 영업환경을...
100만원 이상 텔레뱅킹 이체 시 추가 인증 거쳐야 2014-12-18 13:52:47
것이다.불법대출, 전자금융사기에 악용되는 대포통장에 대해선 처벌범위가 확대된다.지금은 대가를 주고받는 경우에만 처벌을 받았으나 앞으로는 상대방의 요구, 약속으로 대포통장을 만드는 경우, 범죄 이용목적이나 범죄 이용될 것을 알면서 통장을 대여하거나 대여받는 행위와 보관·전달·유통하는 경우도...
내년 3월 100만원 이상 텔레뱅킹 이체시 추가 인증 거쳐야 2014-12-18 13:00:06
것이다. 불법대출, 전자금융사기에 악용되는 대포통장에 대해선 처벌범위가 확대된다. 지금은 대가를 주고받는 경우에만 처벌을 받았으나 앞으로는 상대방의 요구, 약속으로 대포통장을 만드는 경우, 범죄 이용목적이나 범죄 이용될 것을 알면서 통장을 대여하거나 대여받는 행위와 보관·전달·유통하는...
개정 금융실명제법 내일 시행…위반시 형사처벌 2014-11-28 10:08:04
사례를 제외한 대부분의 차명거래가 불법으로 간주됩니다. 불법재산 은닉과 자금세탁, 조세포탈, 강제추심 회피 등을 목적으로 한 차명 금융거래가 모두 불법입니다. 이번 금융실명제 강화로 불법 차명계좌가 적발되면 벌금 5천만 원 또는 징역 5년 이하의 처벌을 받게 됩니다. 다만 가족에 한해 증여세 면제 범위에서...
[단독] `대체거래소 문턱 낮춘다`…실효성은 2014-11-17 14:36:20
있다" 또한 최근 해외 선물이나 불법 대여계좌와 같은 부작용이 속출하고 있는 상황에서 장외전용 대체거래소가 설립된다면 장내로 유인할 수 있는 유인책이 될 수 있다는 주장입니다. 물론 현재 독점적 지위를 누리고 있는 한국거래소는 단기적으로 부정적 영향을 받겠지만 중장기적으로 다수의 대체거래소와의 경쟁을...
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