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가상자산 '김프' 노리고 송금…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 12:00:00
외국환업무), 불법 송금 대행, 불법 인출 등도 있었다. 환치기는 해외에서 매수한 가상자산을 국내로 이전시켜 매도한 뒤, 특정인에게 자금을 지급하는 방식으로 진행됐다. 이 과정에서 국내에서 무등록 환전소를 운영하는 B씨가 무등록 외국환 업무를 수행한 혐의 등으로 적발됐다. 해외 가상자산 구매를 희망하는...
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박삼구 前회장 징역 10년…아시아나 기내식 배임죄 공모 수사 '물살' 2022-08-17 17:55:11
인수하기 위해 불법행위를 저질렀다고 보고 지난해 5월 구속기소했다. 박 전 회장은 2015년 말 금호터미널 등 계열사 네 곳의 자금 3300억원을 인출해 금호산업 주식 인수대금으로 쓴 혐의를 받았다. 2016년 4월 아시아나항공이 보유한 금호터미널 주식 100%를 금호기업에 저가 매각하고, 이듬해 4월까지 아시아나항공 등...
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'계열사 부당 지원' 박삼구 징역 10년 2022-08-17 17:37:01
인수하기 위해 불법행위를 저질렀다고 보고 지난해 5월 구속기소했다. 박 전 회장은 2015년 말 금호터미널 등 계열사 네 곳의 자금 3300억원을 인출해 금호산업 주식 인수대금으로 쓴 혐의를 받았다. 2016년 4월 아시아나항공이 보유한 금호터미널 주식 100%를 금호기업에 저가 매각하고, 이듬해 4월까지 아시아나항공 등...
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[속보] '계열사 부당지원' 박삼구 전 금호 회장 징역 10년 2022-08-17 16:04:50
아시아나항공 모회사인 금호산업(현 금호건설)을 인수하려 불법행위를 저질렀다고 보고 지난해 5월 구속기소 했다. 박 전 회장은 2015년 말 금호터미널 등 계열사 4곳의 자금 3300억원을 인출해 금호산업 주식 인수 대금에 쓴 혐의를 받았다. 또한 2016년 4월 아시아나항공이 보유한 금호터미널 주식 100%를 금호기업에 저...
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`이상 외화거래` 칼 빼든 당국...우리·신한은 예고편 2022-08-01 19:08:57
따라 입금한 금액을 현지화폐로 인출하는 수법 인데요. 불법 입니다. 환치기는 해외 법인하고 짜야지 만이 가능한데요. 우리나라와 해외법인이 특수관계 인지, 공모를 했는지 부분은 검찰과 관세청이 조사를 진행하고 있습니다. <앵커> 대북송금 아니냐는 추측도 나오고 있던데 이 부분은 확인된 건가요? <기자> 이상...
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우리은행 700억원 횡령사고에 금감원 '명령휴가제' 강화 추진 2022-08-01 06:03:02
채권단 공동자금관리 검증을 의무화하며 자금 인출 단계별 통제 강화, 수기 문서의 관리 및 검증 체계 강화도 검토한다. 이는 700억원을 횡령한 우리은행 직원이 본점 기업개선부에서 10년간 장기 근무한데다 명령 휴가 대상에 한 번도 들어가지 않았고, 우리은행이 채권단을 대표해 관리 중이던 대우일렉트로닉스 매각 계...
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'가상자산' 위기와 기회 사이, 기업이 준비할 것은 무엇일까?[삼정KPMG CFO Lounge] 2022-07-29 16:16:28
대규모 인출 사태가 발생하고 파산하는 회사 증가에 대한 우려와 소비자 피해, 금융 안정성 저해, 불법거래 악용 등의 리스크가 더해져 시장 혼란이 가중되고 있는 것이다. 위기 속 가상자산 비즈니스 확대를 모색 중인 글로벌 기업 그러나 글로벌 가상자산 관련 기업이나 금융회사들은 위기의 가상자산 시장에서도 투자...
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중국 당국, 중소은행 예금동결 사태 책임관리 조사 2022-07-25 10:18:53
40여만명에 달한다. 피해자들은 이들 은행의 예금 인출 사고 규모가 400억 위안(약 7조5천억원)에 달할 것으로 추산한다. 전국에서 모인 피해 예금주 수천명은 지난 10일 허난성의 중심 도시인 정저우의 인민은행 지행 건물 앞에 집결해 대규모 시위를 벌여 전국 단위의 민생 사건으로 급속히 커졌다. 이에 당국은 우선 피...
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포털에 저장된 신분증 사진 해킹…몰래 대출 2억5000만원 빼갔다 2022-07-18 18:16:16
범죄에 취약하며, 관련 법상으로도 불법이라고 주장했다. 정호철 경실련 간사는 “비대면 금융거래 과정에서 대출사기나 예금 무단 인출 등 재산 피해가 속출하고 있다”며 “스마트폰을 이용한 비대면 금융거래 시 신분증 진위 확인을 거치지 않고 촬영본만으로 인증이 가능하도록 한 현 시스템에 심각한 문제가 있다”고...
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집단시위 놀란 中당국, '은행예금 동결' 피해자에 대신 지급 2022-07-12 10:15:25
오랜 기간에 걸쳐 비정상적인 인터넷 불법 수신 영업을 해왔는데도 사고가 터지기 전까지 감독 당국이 이를 적발해내지 못했다는 점에서 일부 피해자들은 현지 관료들이 결탁해 불법 행위를 눈감아줬다는 부패 의혹도 제기하고 있다. 게다가 예금 인출 중단 사고 이후 정저우시 당국이 관내에서 시위를 막으려고 피해자들의...
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