가상화폐 거래소 신고제 도입…은행에 준하는 규제 적용 2018-06-20 07:34:09

고객 실명 확인과 자금세탁 방지 의무가 부과된다. 비실명 거래나 자금세탁 가능성이 있는 거래는 거래소가 fiu에 신고해야 한다. fiu는 이러한 암호화폐 거래소 정보를 검찰·국세청 등에 공개할 권한을 갖는다. 또 암호화폐 거래소는 고객이 맡긴 돈을 회사 재산과 별도로 관리하고 고객별 거래내역을 분리해 보관...

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'재판거래 문건' 98개 추가공개…세월호·청와대 관련 포함(종합) 2018-06-05 11:39:47

개인정보보호 등을 이유로 문건 등장 인물은 비실명으로 처리했다. 안철상 법원행정처장은 5일 '법원 구성원에 대한 안내말씀 자료'를 통해 "조사보고서에서 인용된 90개 파일을 개인정보보호법과 사생활의 비밀침해 방지 등을 고려해 비실명화한 후 공개했다"고 밝혔다. 또 "현재 언론에서 의혹을 제기하는 중요...

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'재판거래' 사법행정남용 파일 98개 실명 가리고 추가공개(2보) 2018-06-05 10:47:25

남용 등과 밀접하게 관련된 문건 98개를 비실명 공개하기로 했다. 안철상 법원행정처장은 5일 보도자료를 통해 "조사보고서에서 인용된 90개의 파일을 개인정보보호법과 사생활의 비밀침해 방지 등을 고려해 비실명화한 후 공개하기로 했다"고 밝혔다 이어 "현재 언론에서 의혹을 제기하는 중요 문서 5개와 추가조사위원회...

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• #재판거래 사법행정남용 #문건 #공개 #법원행정처

사법행정남용 조사단장 "'재판거래' 형사조치 가능할 수도" 2018-06-01 10:17:14

예정하고 있었다"며 "필요하다면 비실명화 조치를 취해서라도 공개할 것을 검토하겠다"고 밝혔다. 이어 "일반국민을 포함해서 (공개하는 방안 등) 모든 것을 다 고민하고 있다"고 밝혀 문건의 전면 공개 여부도 검토하겠다는 전향적 태도를 보였다. hyun@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

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• #사법행정남용 조사단장 #조사 #조치 #검토 #추가 #여부 #의혹

'징수자 과부담 논란' 원천징수 대폭 손본다 2018-04-29 19:28:13

총 1039억원의 세금을 대납받았다. 금융실명법에 따르면 비실명 금융자산의 이자·배당소득에는 90% 세율로 원천징수하도록 돼 있는데도 금융회사들이 징수하지 않았다는 이유에서였다. 금융회사들은 “계좌 명의자들이 해외에 나가 있는 등 구상권 행사가 쉽지 않다”고 항변하고 있다. 올초에는 정부가 ...

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• #징수자 과부담

"김경수 보좌관에 건넨 500만원은 사적거래 아닌 청탁성" 2018-04-25 20:00:20

판단이다. 정치자금법에 따르면 비실명 또는 법정 한도 초과 수수 등 법에 정하지 않은 방법으로 정치자금을 기부하거나 기부받은 자는 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처한다.경찰은 이를 위해 한씨의 통신내역과 금융계좌에 대한 압수수색 영장도 발부받아 자료 분석에 나섰다. 한씨의 계좌를 추적한 결과...

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• #김경수 보좌관에

"정부 비밀자금 500억 받게 해줄게" 투자사기 일당 덜미 2018-04-19 12:00:40

등 비상시를 대비해 군부대에 보관 중인 비실명 자금을 실명화하는 비용 10억원을 내면 500억원을 주겠다"고 속여 10억원을 챙긴 혐의를 받는다. 이들은 "기획재정부, 국세청 등 6개 정부기관 공무원들이 직접 은행에 가서 세금 문제 등을 정리할 것인데 이 과정에 10억원이 필요하다"며 "정리가 되면 500억원을 챙겨줄 수...

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