해외여행 급증에 몸집 불린 해외송금기업, 잇달아 상장 채비 2023-12-19 11:13:58

해외여행 증가로 실적이 개선된 해외송금업체들이 잇달아 상장 채비에 나서고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 해외 소액송금 전문 업체 한패스와 센트비가 각각 IBK투자증권과 미래에셋증권을 상장 주관사로 선정하고 상장 준비를 시작했다. QR 기술 기반으로 간편결제 국내외에서 중개 서비스를 제공하는...

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횡령 후 사라진 경영자, 러시아 첩보원이었다 2023-12-16 07:27:23

포르노와 도박 사이트를 대상으로 했던 신생 송금 업체였다. 이후 와어어카드는 독일 증권시장에 상장될 만큼 급속도로 성장하며 미국의 전자결제업체 페이팔의 경쟁자로 꼽힐 정도였다. 와이어카드를 통해 이뤄진 각종 송금 액수가 한 때 1년에 1천400억 달러(약 182조 원)를 넘어섰을 정도다. 각국 정보당국과 경찰의...

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• #횡령 후 #러시아 #와이어카드 #마르살레 #독일 #유로 #정보당국 #첩보원

천문학적 횡령 사건 후 도주한 경영자…알고보니 러시아 첩보원 2023-12-16 01:15:59

신생 송금 업체였던 와이어카드에 합류했다. 이후 와어어카드는 독일 증권시장에 상장될 만큼 급속도로 성장했다. 와이어카드를 통해 이뤄진 각종 송금 액수가 한 때 1년에 1천400억 달러(약 182조 원)를 넘어서면서 미국의 전자결제업체 페이팔의 경쟁자로 꼽힐 정도였다. 각국 정보당국과 경찰 수사 결과 마르살레크는...

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• #천문학적 횡령 #러시아 #와이어카드 #마르살레 #정보당국 #사건 #이후 #유로 #송금 #독일

'이상 외화송금' 5대 은행에 일부 과징금 8.7억·일부영업정지 2023-12-05 06:12:01

송금 거래를 통해 외국환거래법 등을 위반한 혐의를 확인했다고 밝힌 바 있다. 대부분 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 송금됐다는 점에서 국내외 가상화폐 시세 차이, 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래인 것으로 금융당국은 판단했다. 연루 업체들은 정상적인 무역거래가 이뤄진 것처럼...

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• #이상 외화송금 #과징금 #일부 #위반 #부과 #이상

'미중 갈등 수혜' 동남아, 작년 외국인투자 290조원…역대 최다 2023-12-04 12:43:27

중국 휴대전화 업체들은 인도 당국으로부터 현지 제조·조립을 확대하라는 압박을 받고 있다. 지난해 탈세와 불법 해외 송금 혐의로 1조원대를 추징·압수당하는 등 인도 당국의 규제를 받아온 중국 업체들은 인도 시장에서 살아남기 위해서는 현지 판매용 휴대전화 생산 공장을 늘려야 하는 처지에 놓였다. UNCTAD는 "미국...

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• #미중 갈등 #중국 #인도 #작년 #동남아 #대만 #미국 #기업 #국가 #갈등

"오빠 바빠?" 영상 통화에 5000만원 보냈는데…'날벼락' [조아라의 IT's fun] 2023-11-25 16:30:01

조건으로 9000달러(약 1170만원)를 송금해야 한다고 했다. 송금 직전 며느리에게 전화한 결과 사기였다는 사실을 알았다"고 말했다. 그는 "전화 속 목소리는 의심할 여지가 없이 아들의 목소리였다"며 "내가 내릴 수 있는 유일한 결론은 그들이(사기꾼) AI를 사용해 아들의 목소리를 복제했다는 것"이라고 덧붙였다.AI 합성...

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"고수익 유혹에 참지 못하고…" 순식간에 151억 잃은 개미들 [이슈+] 2023-11-21 20:00:01

피해자들이 돈을 송금하게 하는 '유인책', 범행에 이용할 통장과 체크카드 등을 모집하는 '자금책', 자금책 등의 지시에 따라 피해 금액을 인출 내지 송금해 전달하는 '인출책' 내지 '전달책' 등으로 각자 역할을 수행한다. 가짜계좌를 통해 수 주 동안 수익이 크게 불어난 것을 본 것을...

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카드사 횡령·배임 방지…여전업권 내부통제 개선안 마련 2023-11-15 12:00:03

업체 이행실적 점검 및 계약 적정성 평가를 의무화하는 내용 등이 포함됐다. 자동차금융에 대한 통제장치도 강화한다. 대출모집인이 중고 상용차 대출금을 편취하는 것을 막기 위해 에스크로 계좌를 활용해 지급하게 하고, 대출실행 후 즉시 증빙자료 징구 의무를 부과해 사고를 예방하기로 했다. 자동차금융 다중 이용...

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