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세수 비상시국에 서울시 역대 최고 2021억원 징수 2024-08-13 11:52:26
2회에서 4회로 확대하고, 은닉 채권과 부동산 등의 재산을 압류하기 위한 소송을 적극적으로 진행한 결과라는 분석이 나온다. 체납 지방세는 지자체가 직전년도 말까지 개인 또는 법인에 부과했으나 징수하지 못한 세금이다. 시에 따르면 작년 말까지 누적된 체납 지방세는 8521억원이었다. 시가 이런 실적을 낼 수 있었던...
필리핀 수백억대 불법 도박사이트 운영자들 검거...처벌 수위는? 2024-08-12 16:03:31
도박공간개설죄와 범죄수익은닉규제법위반죄가 적용될 것이고, 통장을 빌려 준 시민에게도 전자금융거래법위반죄가 적용될 수 있다”고 전했다. 이어서 “불법 도박사이트를 운영하면서 통장 관련 범죄도 저질렀다는 점에서 이들의 처벌 수위는 더 높아질 것”이라고 설명하며 ”피고인들 개별적으로 가담 기간, 직급,...
'3천억원 횡령' 경남은행 전 간부에 징역 35년 2024-08-09 15:24:01
사용하는 등 수법과 죄질도 극히 불량하다"고 지적했다. 이어 "경남은행은 592억원의 손해를 입었고, 대외적인 신뢰도도 하락해 피해가 충분히 복구되기 어렵다"고 질타했다. 이밖에 횡령 자금을 은닉한 이씨의 아내와 이씨의 자금세탁을 도와준 친형에게도 각각 징역 1년 6개월이 선고됐다. 이씨의 자금 세탁을 도와준...
"혼자 아니다"…46억 건보 횡령 공범 의혹 2024-08-08 17:27:02
조씨를 파면했다. 최씨는 1심에서 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반에 대해서는 무죄가 나 징역 15년을 선고받았고, 검찰은 이에 불복해 항소했다. 최씨는 2022년 4∼9월 공단 내부 전산망을 조작하는 등 18차례에 걸쳐 총 46억원을 횡령한 혐의로 구속기소 됐다. 범행 후 필리핀으로 도피한 최씨는 1년...
금융당국, 불공정거래 계좌지급 정지 및 정보공개 확대 등 추진 2024-08-08 10:27:20
은닉 가능성 등 긴급한 필요가 있는 경우 관련 계좌를 동결함으로써 피해 확산을 최소화하고 부당이득을 철저히 환수할 수 있게 하겠다”고 밝혔다. 이어 불공정거래 행위자에 대해서는 최장 10년동안 금융투자 상품의 거래와 상장사 임원 선임을 제한하는 방안도 추진하겠다고 덧붙였다. 이미 법안이 발의된 상태다. 국회...
금융위 "불공정거래 의심자 계좌 지급정지 도입…정보공개 확대" 2024-08-08 10:00:02
했다고 판단할 이유가 있고, 불법 이익 은닉 가능성 등 긴급한 필요가 있는 경우 관련 계좌를 동결함으로써 피해확산을 최소화하고 부당이득을 철저히 환수할 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 김 부위원장은 불공정거래 행위자에 대해서는 최장 10년간 금융투자 상품 거래와 상장사 임원으로 선임을 제한해 또 다른 불공정거래를...
"세금을 안 내?"…체납자 비트코인 압류한다 2024-08-06 08:28:08
"비양심 체납자들이 은닉 수단으로 활용했던 가상자산을 매각하기 전에 선제적으로 숨은 세원을 발굴하겠다는 방침"이라고 강조했다. 조사 대상은 300만원 이상 체납자 1천991명이며, 체납 규모는 209억원이다. 지방세징수법 제36조의 질문·검사권을 활용해 거래 규모가 큰 가상자산거래소 3개소(업비트·빗썸·코빗)의...
'마약 소굴' 된 대학 동아리… 명문대생도 집단투약 2024-08-05 18:00:21
마약 딜러에게 가상자산을 보내고 마약 은닉 장소를 전달받는 ‘던지기’ 수법으로 마약을 구한 A씨는 회원들에게 한 번씩 투약할 분량을 팔며 단가를 더 높게 책정해 차액을 챙겼다. 지난해 A씨가 마약 매매대금으로 활용한 암호화폐는 1200만원이 넘는 것으로 조사됐다. 이번 사건의 전모는 A씨가 다른 혐의로 재판을...
"북한 해킹조직의 건설·기계 분야 기술절취 주의해야" 2024-08-05 11:48:48
소프트웨어에 은닉됐고 이로 인해 홈페이지에 접속한 지자체, 공공기관, 건설기업의 관련 업무 담당자 PC가 감염됐다. 사이버 정보공동체는 "김수키 해킹조직은 유효한 디지털 인증서를 사전에 절취한 뒤 변조된 소프트웨어 파일에 서명하고 정상 보안인증 소프트웨어와 함께 유포하는 등 치밀한 준비 작업을 거쳤다"며...
캄보디아 중식당에서 벌어지는 코인 자금세탁[비트코인 AtoZ] 2024-08-03 19:50:37
은닉을 위한 외화 반출 등 그 밖에도 수요는 많습니다. 지난 5월 2조원 송금한 중국 조직 붙잡혀 이 기사는 중국 위안이 캄보디아를 거쳐 코인 시장에 유입되는 구조를 보여주었습니다. 중국은 2021년부터 코인의 유통을 사실상 전면 금지했지만 여전히 ‘지하’에서는 커다란 코인 시장이 운영되고 있습니다....