김만배, 오늘 자정에 석방…법원, 추가 구속 않기로 2023-09-06 18:57:07

개발 의혹'으로 수감 중이던 화천대유자산관리 대주주 김만배(사진)씨에 대한 추가 구속 영장을 발부하지 않기로 했다. 김 씨는 7일 자정 석방될 것으로 보인다. 6일 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 이준철)는 이날 오전 김 씨에 대한 추가 구속영장 심문을 진행한 후 "별도의 구속영장 발부 여부를 결정하기 위한...

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• #김만배 오늘 #구속 #구속영장 #추가

[속보] 김만배 내일 석방…법원, 추가 구속 안 하기로 2023-09-06 17:54:54

화천대유자산관리 대주주 김만배 씨가 추가 구속을 면했다. 서울중앙지법 형사합의22부(이준철 부장판사)는 6일 "김씨에 대한 별도 구속영장 발부 여부를 결정하기 위한 심문 결과, 발부하지 않기로 했다"고 밝혔다. 이에 따라 김씨는 7일 0시 이후 석방될 것으로 보인다. 김 씨는 지난 3월 8일 대장동 범죄수익 은닉...

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• #김만배 내일 #추가구속

천화동인7호 소유주 "이재명 성남시장 재선 위해 허위로 제보" 2023-09-05 13:44:19

부장검사)는 최근 대장동 범죄수익을 은닉한 혐의를 받는 전직 기자 배 모 씨를 불러 조사하는 과정에서 이 같은 진술을 받아냈다. 배 씨가 받는 의혹 중에는 2014년 지방선거 때 이 대표의 이른바 '형수 욕설' 문제와 관련해 허위 제보를 했다는 내용도 포함된다. 지방선거 직전 해당 녹음파일이 공개돼 이 대표의...

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• #천화동인7호 소유주 #허위 #검찰

검찰, 석방 사흘 앞둔 김만배 "계속 구속 필요" 의견서 2023-09-04 13:46:42

대장동 특혜 의혹, 범죄 수익 은닉 혐의 등으로 구속돼 재판받고 있는 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨(사진)의 구속기한 만료를 앞두고 검찰이 재판부에 추가 구속을 요청했다. 4일 법조계에 따르면 검찰은 서울중앙지법 형사합의22부(이준철 부장판사)에 지난 1일 "김 씨에 대해 횡령, 이해충돌방지법 위반 혐의로...

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• #검찰 석방 #구속 #혐의 #검찰

스위스 '돈세탁과의 전쟁'…금융개혁 시동 2023-08-31 18:19:38

2조4000억달러(약 3175조원) 규모의 역외 자산이 몰려들었다. 전 세계의 신흥 재벌과 범죄자들이 이런 시스템의 허점을 악용해 재산 은닉과 돈세탁 등에 활용하고 있다는 비판은 오래전부터 제기돼왔다. 스위스 정부의 이번 조치는 페이퍼컴퍼니를 통한 돈세탁을 원천 차단하는 것에 초점이 맞춰져 있다. ○美 “더 많은 조...

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• #스위스 돈세탁과의 #스위스 #조치 #돈세탁 #러시아 #정부 #기업 #실소유주 #제재 #금융 #등록

'돈세탁 천국' 오명 스위스, 규제강화 착수…"실소유주 밝혀야" 2023-08-31 11:13:23

스위스에 은닉한다는 이미지는 쉽게 사라지지 않았다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 지금까지 스위스에 약 2조4천억 달러(약 3천171조 원) 규모 해외 자산이 몰렸다며 "세계 최대의 역외자산 중심지"라고 짚었다. 아울러 지난해 2월 러시아의 침공으로 우크라이나 전쟁이 발발한 뒤 스위스는 러시아에 대한 경제 제재 조치에...

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• #돈세탁 천국 #스위스 #러시아 #실소유주 #관련 #정부

'돈세탁 천국' 오명 벗겠다…스위스, 대대적 금융개혁 단행 2023-08-31 09:12:28

2조4000억달러(약 3175조원) 규모의 역외 자산이 몰려들었다. 스위스는 세계 최대의 자산관리자로서, 100개가 넘는 국가와 정기적으로 은행 계좌 정보를 교환하며 막강한 영향력을 행사해 왔다. 전 세계의 신흥 재벌들과 범죄자들이 이런 시스템의 허점을 악용, 재산 은닉과 돈세탁 등에 활용하고 있다는 비판은 오래전...

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예보, 저축은행 사태 10년 만에 '한주저축銀' 첫 파산 종결 2023-08-24 14:18:40

순자산부족액이 1072억원이었다. 예보는 파산 당시 자산 평가액 323억원의 141% 수준인 457억원을 회수해 예금자 508명에게 배당금을 지급했다. 예보는 한주저축은행 파산종결을 시작으로 종결 추진 속도를 높일 계획이다. 오는 2026년까지 매년 단계적으로 전체 30개 저축은행 파산재단의 종결을 목표로 한다. 올해는 각...

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• #예보 저축은행 #예보 #종결 #저축은행 #파산 #파산종결 #파산재단

검찰, '대장동 의혹' 천화동인 7호 관계자 주거지 압수수색 2023-08-10 18:06:25

화천대유자산관리 관계사인 천화동인 7호 실소유주 배모씨의 지인들을 압수수색 했다. 10일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(강백신 부장검사)는 이날 오후 배씨가 운영하는 회사의 서류상 명의자 등 2명의 주거지에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 검찰은 배씨의 지인들이 121억원 상당의...

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• #검찰 대장동 #대장동 #배씨 #검찰 #개발