가상화폐 거래소 업비트, 보이스피싱 범죄자 추가 적발 2018-07-02 08:38:11

성과를 이루기도 했다. 최근에는 불법 다단계 코인 사례 근절 및 자금세탁 방지 일조를 위한 ‘다단계 포상 신고제’를 전개하며 범죄 근절에 앞장서고 있다.▶한경 '블록체인 산업과 가상화폐 전망' 세미나 신청하기오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com [...

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• #가상화폐 거래소 #업비트 #보이스피싱 #범죄 #경찰 #확인 #예방 #다단계

"해외 불법재산 지체 없이 추적해 환수"…범정부조사단 출범 2018-06-22 10:44:40

한 팀으로 구성한 상태에서 해외 불법재산 추적에 나서는 방식이어서 더신속한 대응이 가능할 것으로 보인다. 아울러 범정부 조사단은 기관들끼리 공문을 주고받는 등 불필요한 절차를 없애고 재산 추적 기간을 최소화하는 패스트트랙(Fast Track)을 도입해 조사에서부터 처벌, 범죄수익 환수에 이르는 기간을 대폭 단축할...

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• #해외 불법재산 #조사단 #해외 #행위 #기관 #범정부 #추적

미국發 세계 무역전쟁… '통상 베테랑 로펌'에 기대는 기업들 2018-06-20 16:51:41

관련 전문가를 적극 영입했다. 금융위원장을 지내고 국제자금세탁방지기구 의장과 세계무역기구(wto) 및 한·미 fta 협상에 참여한 신제윤 고문을 비롯해 경제협력개발기구(oecd) 대사를 지낸 허경욱 고문 등이 태평양 소속이다. 아울러 김동현 회계사와 유세열 회계사 등이 각종 반덤핑 사건을 수행하고 있고, 특허...

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• #미국 세계 #변호사 #전문가 #회계사 #국내 #통상 #로펌 #고문 #미국변호사 #국제통상 #분야

충정 기술정보통신팀, 국내 최초 가상화폐 ICO 성공 지원… '4차 산업혁명' 관련 법률 자문 선도 2018-06-20 16:08:14

물론 토큰 설계부터 고객확인(kyc), 자금세탁방지(aml) 등에서도 자문을 구할 수 있다. ico 기업이 다수의 협력업체와 맺는 계약서의 작성 및 검토도 가능하다. 안찬식 변호사는 “ico 자문은 단계별로 이뤄지며, 단계별 가상화폐 매각방식에 따라 달라지는 참여자(투자자)와 계약도 각각의 과정에 따라 적합한 자문을...

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• #충정 기술정보통신팀 #자문 #관련 #가상화폐 #충정 #국내 #해외 #블록체인 #법률 #기업 #서비스

[오세성의 블로소득] 블록체인, 깜깜이 운영…불신·오해만 부른다 2018-05-31 14:32:27

감사보고서 공개, 자금세탁방지 비협조국가 거래중지 등의 조치를 취한데 이어 투명한 거래 문화 정착을 위해 내부 규정도 강화하며 문제 재발을 막기 위해 노력하고 있다. 블로그, 페이스북 등 sns 채널을 통한 소통에도 앞장서 이용자들과 적극 소통하겠다는 방침이다.대표적인 한국 암호화폐로 꼽히는 에이치닥(hdac)도...

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• #오세성의 블로소득 #암호화폐 #블록체인 #소통 #공개 #운영 #정보 #팝체인 #이용자 #기업 #채굴

[Law & Biz] "갑질 리스크 없애드립니다"… 로펌들 새 먹거리 '준법경영' 2018-05-15 18:52:58

있도록 팀을 세분화했다. 태평양은 해외부패방지법(fcpa) 등 국내외 반부패 관련 법령에 대한 자문, 외국 기업의 국내 계열회사에 대한 내부통제시스템 분석에 주력 중이다.세종은 의료제약 기업의 리베이트, 자금세탁, 증권 관련 불공정거래, 개인정보보호법 위반 사건 등을 비롯한 각종 화이트칼라 범죄 사건에서 두각을...

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블록체인 엇박자…한국은행·조폐공사 '기싸움' 2018-05-04 17:16:57

디지털화폐를 발행하면 재산권침해와 자금세탁 등의 위험이 있다고 설명했지만, 중앙은행으로서의 역할이 퇴색될 것이란 우려가 반영됐다는 분석도 나옵니다. 하지만 해외에선 국제결제은행(BIS)를 비롯해 영국과 중국 등 중앙은행이 직접 나서 블록체인 기반 디지털화폐 발행을 적극적으로 검토하고 있는 상황입니다....

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