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재벌총수 등 거액 외화 반입 포착, 금융당국 ‘정밀 검사’ 2014-09-22 16:35:02
원 상당의 증여성자금을 국내에 들어온 것으로 알려졌다. 금융당국은 국내 반입 자금의 조성 경위 등을 파악 중이며 비자금, 세금탈루 등 위법사실이 확인되면 검찰에 고발할 방침이다. 재벌총수 등 거액 외화 반입 정황 포착 소식을 접한 네티즌들은 “재벌총수 등 거액 외화 반입, 확실하게 조사하기를” “재벌총수 등...
김광수 해명, 여배우와 수상한 돈거래? “과장해서 표현된 것” 2014-09-17 02:07:49
한 매체는 “서울중앙지검 금융조세조사1부가 김광진 전 현대스위스저축은행 회장이 아들 김종욱의 가수 데뷔 및 활동 자금으로 써달라며 건넨 40억 원 중 20억여 원을 유용한 혐의(사기 혐의)로 코어미디어컨텐츠 김광수 대표를 조사하던 중 수상한 흔적이 발견됐다”고 보도했다. 김광수 대표의 이러한 의혹에 대해 법률...
김광수, 여배우와 수상한 돈거래? “출연료 지급 부분 과장한 것” 2014-09-16 01:37:12
매체는 “서울중앙지검 금융조세조사1부(부장 장영섭)가 김광진 전 현대스위스저축은행 회장이 아들 김종욱의 가수 데뷔 및 활동 자금으로 써달라며 건넨 40억 원 중 20억여 원을 유용한 혐의(사기 혐의)로 김광수 코어콘텐츠미디어 대표를 조사하던 중 수상한 흔적을 발견했다”고 보도한 바 있다. 김광수 대표의 여배우...
[취재수첩] 외환위기를 못 벗어난 外投法 2014-08-24 20:40:22
데엔 제한이 없다. 자금 출처를 밝히는 것도 국세청 세무 조사를 제외하곤 불가능하다. 상장사 투자에 적용되는 ‘5% 공시 룰(지분 5% 이상 취득 시 공시하도록 한 제도)’에도 표면상 투자자만 드러날 뿐이다.미국만해도 외국인이 경영권에 현저한 영향을 미치는 거래를 할 경우 외국인투자위원회에 투자자 자금...
[단독] 檢, 시세조종 목적 금융권 10억원대 로비 수사 2014-08-22 09:09:48
매수세가 이어지면서 조금씩 상승했던 것으로 조사됐다. 같은 해 6월 주당 4000원대 후반에 불과했지만 7월말에는 5000원대 후반까지 올랐다.검찰은 비자금의 출처와 함께 다른 종목에 대해 추가 시세 조종을 벌이지는 않았는지 등을 집중 조사하고 있다. 또 사학연금 외에도 다른 연기금 및 자산운용사를 상대로 또 다른...
유병언 측근 김엄마 집에서 권총·현금 15억 발견··권총 용도는? 2014-08-11 16:19:02
중 권총 5자루와 현금 15억원을 발견·압수해 조사 중이라고 11일 밝혔다. 현재 검찰은 김엄마의 친척을 상대로 권총 입수 경위, 권총의 종류, 현금의 출처 등을 조사하고 있다. 또 김엄마를 다시 피의자 신분으로 소환해 권총 입수 과정 개입, A씨에게 현금을 전달했는지 여부 등을 추궁할 방침이다. 김엄마는 구원파...
'뒷돈' 의혹 의원들 줄소환…檢, 조현룡·박상은·신계륜·김재윤 등 수사 본격화 2014-08-04 21:15:41
6억원을 추가 발견하면서 자금 출처를 추적해 왔다.야당 의원들의 뇌물 수수 혐의도 검찰 수사 선상에 새로 올랐다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 임관혁)는 신계륜(60)·김재윤(49) 새정치민주연합 의원이 서울종합예술직업학교 측으로부터 뒷돈을 받은 혐의를 포착해 소환 일정을 조율 중이라고 밝혔다. 같은 당...
계은숙, 포르셰 리스 대금 미지급으로 사기혐의 기소 2014-08-04 07:17:58
것으로 조사됐다. 계은숙은 리스 계약 당시 대출금고 전세금 약 20억 원을 갚지 못해 소유하던 강남구 신사동의 3층짜리 빌딩을 매매했을 정도로 자금상황이 좋지 않았다고 알려졌다. 계은숙의 사기혐의 기소 소식에 네티즌들은 “계은숙, 자고 일어나니 이런 뉴스가” “계은숙, 부디 별일 없었으면” “계은숙, 엔카의...
동양 피해자들 "동양증권 대주주 변경승인 취소 소송" 2014-07-17 15:01:47
수 있다"며 소송을 통해 자금출처를 밝혀내겠다고 설명했다.이들은 "국세청에 따르면 동양그룹이 2008년까지 조성한 해외비자금이 2000억원이 넘는데, 이 돈의 행방을 알 수 없는 상황에서 느닷없이 위안다가 동양증권을 인수하겠다고 나섰다"면서 "수상한 시점에 수상한 자금이 등장한 것"이라고...
`PD수첩` 1000회 특집 2부 - 임대업이 꿈인 나라 2014-07-08 10:46:44
대출금을 갚기까지 걸린 시간은 3년, 모두가 이 자금출처에 대하여 궁금해 하고 있던 때 PD수첩은 이러한 자금이 임대수익으로도 채워질 수 있다는 것을 알게 되었다. 그리고 현재 170억 원에 매입한 건물의 시가는 약 300억 원으로 3년 만에 두 배가 뛰었다. 이들은 본인의 돈을 투자하지 않고도 300억 원의 건물주가 된...
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