제2의 러스캔들?…"연방검찰 '이집트발 트럼프 대선자금' 수사" 2020-10-15 14:13:15

'이집트발 트럼프 대선자금' 수사" 지난 대선 직전 '수상한 1천만달러' 출처 3년 넘게 은밀 추적 트럼프-엘시시 관계 주시…규명 실패해 올해 7월 사건 종결 (서울=연합뉴스) 송수경 기자 = 미국 연방검찰이 지난 2016년 대선 당시 이집트 국영 은행을 통해 흘러 들어간 자금과 도널드 트럼프 미...

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• #제2의 러스캔들연방검찰 #트럼프 #대통령 #수사 #캠프 #이집트 #대선 #외국 #러시아 #의혹

옵티머스 미스터리…3년간 4000억이 사라졌다 2020-10-14 17:40:31

3년 전 한국방송통신전파진흥원(KCA) 자금을 끌어온 뒤 이 같은 ‘폰지 금융사기(다단계 금융사기)’를 시작했다. 다른 투자자의 돈도 수많은 부실 비상장 업체를 거쳐 증발했다. 추적 가능한 자금은 1000억원이 채 되지 않는 것으로 금융당국은 파악하고 있다. 옵티머스 펀드 자금은 1차적으로 씨피엔에스(2052억원)...

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• #옵티머스 미스터리3년간 #자금 #펀드 #옵티머스 #사기 #투자 #로비 #전관 #대표 #부동산 #검찰

美 증시 최대 변수, 부양책 운명은 [주용석의 워싱턴인사이드] 2020-10-12 07:00:01

중소기업 급여보호 프로그램(PPP) 자금을 쓸 수 있도록 즉시 별도 표결을 해야한다"고 요구했다. 이어 "전부 아니면 전무식 접근은 미국민들이 받아들일 수 없는 것"이라고 강조했다. 반면 펠로시는 이날 의원들에게 보낸 서한에서 백악관이 제안한 바이러스 검사·추적·치료 예산이 불충분하다며 이 문제가 해결되기...

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• #증시 최대 #부양책 #민주당 #공화당 #트럼프 #행정부 #대통령 #대선 #펠로시 #협상 #상원

檢 "옵티머스 문건에 靑·與 인사 실명 없다" 2020-10-09 20:57:43

계좌추적 등의 수사를 통해 문건 내용을 수사해 왔다"고 설명했다. 문건에 청와대 및 정계 인사들의 실명이 기재됐다는 의혹에 대해선 "사실과 다르다"고 선을 그었다. 다만 일부 기업인와 정당인 등으로 소속과 숫자만 표기돼 있다고 전했다. 윤석열 검찰총장이 옵티머스 자산운용과 라임자산운용 사태 관련 정·관계 로비...

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• #옵티머스 문건에 #문건 #확보

검찰, SK네트웍스 압수수색…'비자금 조성 의혹' 수사 2020-10-06 22:11:19

SK네트웍스에서 200억원대의 수상한 자금흐름을 포착하고 관련 내용을 검찰에 넘겼다. FIU는 최 회장이 해외로 나갈 때마다 거액의 뭉칫돈을 들고 나간 정황도 파악했다. 최 회장은 SK그룹을 창업한 고(故) 최종건 회장의 아들이자 최태원 SK그룹 회장의 사촌 형이다. 이 사건은 서울중앙지검 공정거래조사부에서 장기간...

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• #검찰 SK네트웍스 #회장 #검찰 #SK네트웍스 #비자금

검찰, '200억 비자금 의혹' SK네트웍스 압수수색…회장 자택 포함 2020-10-06 16:04:53

SK네트웍스에서 200억원대의 수상한 자금흐름을 포착하고 관련 내용을 검찰에 넘겼다. 이 사건은 서울중앙지검 공정거래조사부에서 장기간 계좌추적 등 내사를 진행해오다 최근 반부패수사1부로 재배당됐다. 검찰은 자금흐름을 쫓던 중 최 회장의 비자금 조성과 횡령 혐의를 잡고 압수수색 영장을 발부받아 자료확보에 나선...

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• #검찰 200억 #회장 #검찰 #SK네트웍스 #비자금

美 쏟아지는 정부 지원금에…1분기 로비자금 '사상 최대' 2020-10-06 15:53:15

벌인 영향이다. 5일(현지시간) CNBC는 미국의 정치자금 추적 비영리단체인 책임정치센터(CRP)와 피터슨재단 등을 인용해 지난 1분기 미국에서 로비로 지출된 자금이 9억3800만달러(약 1조900억원)였다고 보도했다. 이는 역대 최대 규모로 로비활동을 벌인 기업과 협회, 단체 등은 3200여 개에 달했다. 특히 지난 3월 공화당...

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• #쏟아지는 정부 #로비 #로비스트 #케어스법 #로비활동

검찰, 비자금 의혹 SK네트웍스 본사 압수수색 2020-10-06 10:39:33

자금 조성 의혹이 불거진 SK네트웍스 본사 등을 압수수색하고 있다. 6일 법조계와 업계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사1부(전준철 부장검사)는 이날 오전 서울 중구에 있는 SK네트웍스와 관련 계열사, 최신원 회장의 주거지 등 10곳에 검사와 수사관들을 보내 회계자료 등을 확보하고 있다. 앞서 금융정보분석원(FIU)은...

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• #검찰 비자금 #SK네트웍스

빅데이터가 거주지 찾아냈다…세금체납하고 호화생활 812명 추적 2020-10-05 12:00:53

국세청은 해외 송금 사유와 자금 원천 등에 대해 추적조사를 하고 B가 동생 이름을 빌려 자금을 해외로 은닉한 사실을 확인하면 B 형제를 체납처분 면탈범으로 검찰에 고발할 방침이다. 국세청은 사례에 제시된 고액 체납자 2명을 포함해 재산 은닉 혐의가 있는 고액체납자 812명을 추적조사 대상자로 선정했다고 5일...

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• #빅데이터가 거주지 #재산 #체납자 #국세청 #부동산 #빅데이터 #추적조사 #대표 #해외